Selon le journal Livemint du 30 septembre, les fraudeurs se sont fait passer pour des agents du Bureau central d'enquête indien (CBI) pour approcher M. SP Oswal, président du groupe textile Vardhman. Le groupe a émis un faux mandat d'arrêt, affirmant qu'il faisait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent et a menacé d'arrêter M. Oswal.
M. SP Oswal, un homme d'affaires indien, a été escroqué de 20,5 milliards de VND.
PHOTO : CAPTURE D'ÉCRAN DU HINDUSTAN TIMES
Les suspects se sont également fait passer pour le président de la Cour suprême de l'Inde, DY Chandrachud, et ont organisé une fausse audience via Skype. Le groupe a affirmé que M. Oswal était surveillé via Skype et qu'il n'était pas autorisé à quitter son domicile. Ils ont également fourni des documents relatifs à la surveillance de M. Oswal et ont déclaré que s'il les divulguait, il serait emprisonné de trois à cinq ans.
L'homme d'affaires de 82 ans a ensuite transféré 70 millions de roupies aux fraudeurs en utilisant divers comptes bancaires du groupe le 27 août. Le 29 août, M. Oswal a parlé de l'incident à un collègue et n'a réalisé qu'alors qu'il avait été arnaqué, selon le Hindustan Times .
M. Oswal a porté plainte et la police a ouvert une enquête, identifiant plusieurs membres du gang. Sept d'entre eux ont été identifiés et seraient basés dans les États d'Assam et du Bengale-Occidental.
Deux des suspects ont été arrêtés et les autorités ont récupéré 52,5 millions de roupies, selon un communiqué de la police du Pendjab.
Les deux hommes ont été arrêtés après que la police du Pendjab a effectué une descente au siège du groupe le 29 septembre.
Les deux principaux suspects sont Atanoo Choudhary et Anand Kumar Choudhary, tous deux originaires de Guwahati, dans l'État d'Assam. Tous deux sont impliqués dans un réseau de fraude en ligne transétatique qui a dupé de nombreux autres hommes d'affaires.
Il y a près d'une semaine, l'homme d'affaires Rajnish Ahuja s'est fait escroquer 10,1 millions de roupies par une tactique similaire. Selon l'agence de presse PTI, les fraudeurs ont menacé M. Ahuja d'un faux mandat d'arrêt et lui ont demandé de virer l'argent sur leur compte.
Source : https://thanhnien.vn/doanh-nhan-ky-cuu-an-do-cung-bi-lua-online-mat-205-ti-dong-185241001160304036.htm
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