Da Nang poursuit 20 accusés dans un réseau interprovincial de blanchiment d'argent d'une valeur de 30 000 milliards de VND

L'Agence de police judiciaire rend des décisions pour poursuivre les affaires et les prévenus. (Photo : fournie par la police)

Selon l'agence d'enquête, il s'agit du résultat de la phase 2 du projet secret 1222T, qui a été étendu à partir de janvier 2025. Le processus d'enquête a déterminé que ce réseau criminel avait des activités de blanchiment d'argent avec une valeur totale de transaction allant jusqu'à 30 000 milliards de VND.

Sous la direction ferme du directeur de la police de la ville et du chef de l'agence de police d'enquête, le département de la police économique a mobilisé des forces maximales pendant la période de pointe de la répression de la criminalité, en coordination avec de nombreuses unités professionnelles pour se concentrer sur la vérification, la collecte de documents et la conduite de la lutte, en clarifiant les actes criminels des sujets.

Il est à noter que dans cette affaire, des employés de banque ont activement soutenu le réseau criminel. Parmi les accusés poursuivis, quatre étaient des employés de plusieurs banques qui ont collaboré avec des criminels pour ouvrir des comptes bancaires pour des entreprises fantômes, qu'ils ont ensuite utilisés à des fins frauduleuses et de blanchiment d'argent.

En outre, un sujet qui a utilisé le portefeuille de crypto-monnaie USDT pour recevoir illégalement de l'argent du Cambodge au Vietnam pour qu'un gang criminel puisse opérer a été poursuivi pour blanchiment d'argent.

Le département de police économique de la police de la ville de Da Nang a mené des poursuites judiciaires, engagé des poursuites pénales et poursuivi 20 accusés pour les crimes suivants : « Utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications et de moyens électroniques pour commettre des actes d'appropriation de biens ; blanchiment d'argent ; achat et vente illégaux d'informations de comptes bancaires ; falsification de sceaux et de documents d'agences et d'organisations ; utilisation de faux sceaux et de faux documents d'agences et d'organisations » survenus à Da Nang et dans de nombreuses provinces et villes concernées.

L'Agence de police d'enquête a gelé et saisi de nombreux actifs liés à cette affaire, estimant initialement la valeur à environ 50 milliards de VND pour assurer la récupération des actifs et l'indemnisation des dommages dans cette affaire.

L'affaire fait l'objet d'une enquête et d'un traitement plus approfondis.

Source : https://baolaichau.vn/xa-hoi/da-nang-khoi-to-20-bi-can-trong-duong-day-rua-tien-lien-tinh-quy-mo-30000-ty-dong-864215