En créant de faux sites Web et en se faisant passer pour des employés de VPBank , Nguyen Quoc Bao et ses complices ont détourné de l'argent des cartes de crédit de centaines de clients à Ha Tinh et dans plusieurs autres provinces et villes.
Selon les informations de l'agence d'enquête, d'octobre 2022 à mars 2023, Nguyen Quoc Bao (né en 1992, résidant dans le village de Thanh Son, commune de Long Xa, district de Hung Nguyen, province de Nghe An ) et ses complices ont commis des fraudes en créant de faux sites Web et en se faisant passer pour des employés de VPBank pour s'approprier de l'argent des cartes de crédit des clients.
En septembre 2022, Bao a discuté avec Pham Ngoc Phong (1992, district de Ha Dong, Hanoi ) afin de trouver quelqu'un pour concevoir un faux site web VPBank afin d'obtenir des informations sur les clients. Phong a discuté avec Pham Minh Quynh (1995, district de Quang Dien, Thua Thien Hue) et Quynh a conçu un faux site web VPBank à la demande de Bao et Phong.
Le groupe de sujets poursuivis.
Bao a ensuite acheté les données des clients ayant ouvert des cartes de crédit chez VPBank afin de les transmettre à son équipe de vente par téléphone. Ces derniers ont utilisé des numéros d'assistance téléphonique tels que 02468.833.259, 02877.786.689, 02462.913.258, se faisant passer pour des employés de VPBank pour appeler les titulaires de cartes de crédit et leur proposer des promotions sur les augmentations de plafond et des services d'annulation de cartes avec de nombreux avantages attractifs afin de les convaincre.
Lorsque le client accepte d'augmenter la limite de sa carte de crédit, d'annuler la carte... l'agent de crédit (Bao et ses complices se faisant passer pour lui) utilise un "faux" compte Zalo pour se lier d'amitié avec le client, lui demande de se connecter au faux site Web VPBank conçu par Quynh (http://thetindung-vpb-online.com, http://cardsvpb.com...) et lui demande de déclarer des informations personnelles (numéro de téléphone, prendre une photo de la carte d'identité/CCCD, photo de la carte de crédit...) pour augmenter la limite, annuler la carte.
Après avoir obtenu les informations de carte de crédit, les individus les utilisent pour passer des commandes sur des sites de commerce électronique tels que TIKI et TOPZON (achat de téléphones, tablettes, MacBook, cartes de jeu…). VPBank envoie un code OTP au numéro de téléphone du client pour confirmer la commande. Bao et ses complices mentent au client en lui faisant croire qu'il saisit le code OTP sur le faux site web pour augmenter sa limite de crédit ou annuler sa carte. Une fois le code OTP saisi, la commande est finalisée et les individus bloquent tout contact avec lui.
Preuve de l'affaire
En utilisant les astuces ci-dessus, d'octobre 2022 à mars 2023, Nguyen Quoc Bao et ses complices ont détourné de l'argent des cartes de crédit de centaines de personnes dans tout le pays.
Le 17 mars 2023, le Service d'enquête de la police du district de Loc Ha (Ha Tinh) a décidé d'engager des poursuites contre Nguyen Quoc Bao et ses complices pour fraude et appropriation de biens. Le 5 juin 2023, l'affaire a été transférée au Service d'enquête de la police provinciale de Ha Tinh pour enquête.
Pour servir l'enquête et retrouver la victime de l'affaire, l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Ha Tinh demande à toute personne victime liée à l'affaire et au sujet ci-dessus de contacter l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Ha Tinh. Adresse : No. 268, rue Nguyen Huy Tu, quartier Nguyen Du, ville de Ha Tinh ou camarade Pham Van An, enquêteur, téléphone 0978.461.009 à résoudre conformément aux dispositions de la loi. |
TC
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