Selon VietNamNet, le Parquet populaire suprême vient de finaliser l'acte d'accusation visant à poursuivre M. Do Anh Dung, président du groupe Tan Hoang Minh et son fils Do Hoang Viet (directeur général adjoint de Tan Hoang Minh) et 13 autres accusés pour le crime d'appropriation frauduleuse de biens.
Do Hoang Viet a été détenu à partir du 5 avril 2022. Le 19 septembre 2023, le prévenu Viet a été remplacé par une mesure préventive de libération sous caution.
Français Parmi les 15 accusés, les accusés suivants sont soumis à des mesures préventives d'interdiction de quitter leur lieu de résidence : Le Thi Mai (ancien chef adjoint du département des ressources en capital, Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited), Vu Le Van Anh (directeur adjoint du département des ressources en capital, Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited), Nguyen Van Khan (chef adjoint du département du budget du centre financier et comptable de la société Tan Hoang Minh), Bui Thi Ngoc Lan (ancien directeur de la branche nord de la Vietnam Accounting and Auditing and Financial Consulting Services Company Limited) et Nguyen Thi Hai (ancien directeur général adjoint de la société Hanoi CPA).
L'accusé Do Anh Dung est actuellement détenu au centre de détention de la police provinciale de Ha Nam . En août 2022, M. Vu Dinh Luyen, directeur adjoint de Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited, avait rencontré des investisseurs obligataires de Tan Hoang Minh pour répondre à des questions concernant l'émission d'obligations d'entreprises.
Selon M. Luyen, si des chefs de groupe sont présents dans la gestion des opérations commerciales, comme M. Do Hoang Viet ou M. Do Anh Dung, ils joueront un rôle important dans le processus d'organisation du financement pour rembourser les investisseurs.
"Nous espérons que les autorités compétentes permettront à certains hauts dirigeants du groupe d'être libérés sous caution afin qu'ils puissent participer directement à la gestion des opérations du groupe", a souligné un représentant de Tan Hoang Minh.
Selon l'accusation, pour émettre des obligations, les accusés se sont entendus pour commettre de nombreux actes frauduleux et astuces, en légalisant les conditions, les documents d'émission, les procédures d'offre et les transactions d'obligations : falsification d'activités commerciales en signant des contrats de coopération d'investissement légalisés, des dépôts et des ventes et achats d'actions... qui n'existaient pas entre les sociétés du Groupe.
Les défendeurs ont collaboré avec l'unité d'audit pour légaliser les états financiers des trois sociétés émettrices et ont donné leur avis d'acceptation complet pour légaliser les conditions d'émission d'obligations.
Les accusés ont également signé des contrats « faux » pour transférer des obligations et exécuter des flux de trésorerie « faux », montrant que la société Tan Hoang Minh a payé des obligations et des flux de trésorerie auprès de 3 sociétés émettrices dans le cadre de nombreux contrats de coopération d'investissement ; créant des valeurs « virtuelles » pour les packages d'obligations, légitimant les détenteurs d'obligations pour la société Tan Hoang Minh.
En outre, les accusés ont utilisé des actifs issus de contrats de coopération d'investissement « fictifs » comme garantie pour les obligations. Ils ont ainsi créé un climat de confiance en utilisant l'entité juridique et la marque de Tan Hoang Minh Company pour mobiliser et s'approprier un total de plus de 8 643 milliards de dongs auprès de 6 630 investisseurs.
Les accusés ont utilisé cet argent à diverses fins, et non pour émettre des obligations. À ce jour, M. Dung et son fils ont incité la famille et les organisations concernées à verser plus de 5 651 milliards de dongs pour remédier aux conséquences de l'affaire.
Au cours de l'enquête et des poursuites, l'Agence d'enquête a récupéré l'argent utilisé à partir du produit de la vente des obligations, a temporairement détenu l'argent des accusés et de leurs familles ; la société Tan Hoang Minh et les organisations liées ont déposé sur le compte temporaire de l'Agence d'enquête et du Département d'exécution des jugements civils de la ville de Hanoi un total de plus de 8 645 milliards de VND pour remédier aux conséquences de l'affaire.
L'agence d'enquête a également saisi et gelé des transactions sur des actifs, notamment 8 appartements, des maisons, des terrains, des comptes de titres et des soldes d'argent sur les comptes des accusés et des personnes impliquées dans l'affaire.
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