Selon VietNamNet, les conclusions de l'enquête de l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique ont montré que M. Nguyen Loc An, ancien directeur adjoint du département du marché intérieur (ministère de l'Industrie et du Commerce) a reçu un pot-de-vin de 14,2 milliards de VND de la part de Bach Khoa Viet Company et de Long Hung Company.

Selon l'enquête, après avoir reçu 200 millions de VND de Mme Tran Thi Loan Phuong (présidente du conseil d'administration de la société Bach Khoa Viet), M. An lui a suggéré de dépenser 9 milliards de VND pour acheter une villa. Après avoir versé un pot-de-vin de 9,2 milliards de VND à l'ancien chef adjoint du département, Mme Phuong a déposé une plainte proactive contre M. Nguyen Loc An pour corruption.

À ce propos, l'Agence d'enquête estime que les actes de Mme Phuong constituent un délit de corruption, tel que stipulé à l'article 364, alinéa 4, du Code pénal. Cependant, ne disposant d'aucune information ni d'aucun document attestant que Mme Phuong aurait versé de l'argent à M. An, Mme Phuong, consciente de ses méfaits, a déposé une plainte contre M. Nguyen Loc An.

L'Agence d'enquête a estimé que Mme Phuong avait avoué honnêtement, s'était repentie et avait activement coopéré avec elle pour clarifier la nature de l'affaire. Par conséquent, conformément aux dispositions de l'article 364, clause 7, du Code pénal, et en application de la résolution 03/2020/NQ-HDTP du 30 décembre 2020 du Conseil judiciaire de la Cour populaire suprême, Mme Phuong a été exonérée de toute responsabilité pénale et la somme totale de 9,2 milliards de dongs de pots-de-vin a été confisquée au budget de l'État.

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M. Nguyen Loc An. Photo : Ministère de la Sécurité publique

Sur la base du contenu de la plainte de Mme Phuong, le département d'enquête de la police a eu du mal à obtenir de Mme Nguyen Kim Ngoc (l'épouse de M. An) qu'elle fournisse volontairement un relevé de compte bancaire, montrant que Mme Phuong a transféré 9 milliards de VND.

L'agence d'enquête a également précisé que M. An avait non seulement suggéré à Mme Phuong de dépenser de l'argent pour acheter une villa, mais que l'ancien chef adjoint du département avait également suggéré à M. Nguyen Tuan Quynh (président du conseil d'administration de la société Long Hung) un contenu similaire.

Les résultats de l'enquête montrent qu'à la mi-2014, M. Quynh a contacté M. Nguyen Loc An pour lui demander de l'accompagner dans les démarches d'obtention d'une licence d'exportation et d'importation de pétrole. M. An a alors accepté de l'aider et de créer les conditions nécessaires à l'obtention de cette licence par la société Long Hung.

Par la suite, lors de l'inspection des conditions d'octroi d'une licence commerciale pour l'exportation et l'importation d'essence pour la société Long Hung, l'équipe d'inspection dirigée par M. An a uniquement vérifié les documents et inspecté au hasard un certain nombre de magasins d'essence et d'agents de la société Long Hung.

Cependant, le 27 janvier 2015, l'équipe d'inspection et la société Long Hung ont signé un procès-verbal d'inspection réelle des conditions d'octroi de licences commerciales pour l'exportation et l'importation d'essence.

Le 2 février 2015, M. An a signé un document à présenter à M. Do Thang Hai (alors vice-ministre de l'Industrie et du Commerce), puis M. Hai a signé une licence commerciale pour importer et exporter de l'essence pour Long Hung Company.

En juillet 2015, lors d'une rencontre avec M. Quynh à Hanoï , M. An lui confie son intérêt pour l'achat d'une maison dans la zone de vente aux enchères de Vuon Dao (district de Tay Ho, Hanoï). Environ deux mois plus tard, M. Quynh est venu dîner chez lui, et M. An a continué à évoquer l'achat d'une maison et a demandé à M. Quynh de l'aider à hauteur de 10 milliards de VND pour acquérir un bien immobilier.

Parce que M. An a aidé et créé les conditions pour la société Long Hung, et que M. An avait le pouvoir de vérifier les conditions et de demander la révocation de la licence commerciale d'exportation et d'importation de pétrole de la société Long Hung à tout moment, M. Quynh a accepté de soutenir et a ensuite transféré 10 milliards de VND sur le compte de la femme de M. An.

Plus tard, lorsque l'épouse de M. Quynh a appris l'incident, elle s'est opposée aux agissements de son mari, forçant M. Quynh à discuter avec M. An du fait que la société Long Hung n'avait dépensé que 5 milliards de dongs. M. An a donc reversé 5 milliards de dongs à M. Quynh.

Dans cette affaire, M. Nguyen Tuan Quynh (ancien président du conseil d'administration de la société Long Hung) a été proposé pour être poursuivi pour crime de corruption.