Vidéo : Dévoiler la fraude de mille milliards de dongs de M. Pips
La secrétaire du Comité du Parti de Hanoi, Bui Thi Minh Hoai, vient d'envoyer une lettre de félicitations à la police de la ville de Hanoi pour avoir coordonné avec les unités professionnelles du ministère de la Sécurité publique pour enquêter et démanteler un réseau criminel lié à Pho Duc Nam (TikToker M. Pips, 30 ans, résidant à Ba Ria - Vung Tau ).
Il s'agit d'un réseau criminel transnational qui utilise la haute technologie pour frauder et s'approprier les biens des gens en appelant à investir sur des marchés boursiers et des marchés de change illégaux.
« Il s’agit d’un cas particulièrement grave de fraude et d’appropriation de biens, avec des méthodes criminelles sophistiquées et professionnelles, se déroulant principalement dans le cyberespace, ce qui le rend très difficile à détecter et à contrôler.
« Cependant, avec intelligence, créativité et détermination pour lutter contre le crime jusqu'au bout, les officiers et les soldats du Département de la police criminelle, du Département technique de la police de la ville de Hanoi et de la police du district de Cau Giay ont déployé de manière synchrone des mesures professionnelles pour détecter, arrêter et coordonner avec le Parquet populaire du district de Cau Giay pour traiter les meneurs et les sujets liés à l'affaire », a souligné le secrétaire du Comité du Parti de Hanoi.
Le défendeur Pho Duc Nam à l'agence d'enquête.
En conséquence, les autorités ont jusqu'à présent engagé des poursuites pénales contre 26 accusés pour appropriation frauduleuse de biens, blanchiment d'argent et non-dénonciation d'infractions, et ont saisi temporairement de nombreux biens, objets et documents liés à des activités criminelles. La valeur totale des avoirs confisqués et gelés des personnes concernées s'élève à plus de 5 000 milliards de dongs.
Selon le secrétaire du Comité du Parti de Hanoi, il s'agit d'une réalisation exceptionnelle des officiers et des soldats des unités professionnelles de la police municipale et du Parquet populaire du district de Cau Giay dans la lutte contre la criminalité, pour la sécurité nationale, pour la vie paisible et heureuse du peuple ; contribuant à dissuader et à prévenir la criminalité, à stabiliser la situation de sécurité et d'ordre à Hanoi.
Auparavant, fin octobre 2024, l'Agence d'enquête de la police de la ville de Hanoi s'est coordonnée avec la police du district de Cau Giay et d'autres unités professionnelles pour démanteler un réseau de fraude qui s'appropriait des actifs sur Internet, survenant à Hanoi et dans plusieurs provinces et villes du pays.
Les premiers résultats de l'enquête ont déterminé que Pho Duc Nam avait collaboré avec Le Khac Ngo pour mettre en place un réseau de fraude visant à s'approprier des actifs, suivant le modèle des sociétés de courtage en valeurs mobilières.
En perquisitionnant d'urgence les domiciles et les lieux de travail des accusés, l'agence d'enquête a saisi et gelé les avoirs des personnes concernées pour un montant total de plus de 5 000 milliards de VND.
Dont 316 milliards de VND en espèces sur le compte, 9 milliards de VND en obligations, plus de 200 milliards de VND en livrets d'épargne ; 69 milliards de VND. S'y ajoutent 2,3 millions de dollars, 890 lingots d'or SJC, 246 kg d'or massif, 31 supercars, 7 motos de luxe, 59 montres de marques célèbres d'une valeur totale d'environ 300 milliards de VND, 84 bijoux en or incrustés de diamants. De plus, les autorités ont gelé les transactions concernant 125 biens immobiliers.
Le TikToker Mr Pips (Pho Duc Nam) est célèbre pour ses vidéos sur sa vie luxueuse et ses enseignements sur la façon de gagner de l'argent, avec des centaines de milliers d'abonnés sur TikTok et YouTube.
Sur les réseaux sociaux, Nam s'est présenté comme fort de 10 ans d'expérience sur le marché international de l'or et des actions pour inviter les gens à le rejoindre. Nam s'est souvent engagé à adopter des stratégies gagnantes, afin que « quiconque rejoigne l'équipe réalise des profits élevés » et gagne ainsi la confiance du plus grand nombre.
Nam est également le fondateur et l'opérateur d'une communauté d'environ 20 000 membres sur Telegram pour partager des expériences avec les investisseurs.
Source : https://vtcnews.vn/bi-thu-ha-noi-bieu-duong-luc-luong-pha-vu-an-tiktoker-mr-pips-pho-duc-nam-ar912814.html
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