Le 17 décembre, la police du district de Lien Chieu, ville de Da Nang, a arrêté et extradé Nguyen Tan Thuong (29 ans, résidant dans la ville de Tuy Hoa, province de Phu Yen ) dans le cadre d'une affaire d'usurpation d'identité d'un policier pour frauder et s'approprier des biens.
En octobre 2024, la police du district de Lien Chieu a reçu un rapport de Mme TTN (38 ans) indiquant qu'elle avait reçu un appel d'une personne prétendant être en service à la police de la commune de Hien Ninh, district de Quang Ninh, province de Quang Binh .
Cette personne a informé que les deux petits-enfants de Mme N n'avaient pas encore fait de cartes d'identité de citoyen, leur a demandé de le faire de toute urgence et a présenté « M. Nam, travaillant à la police du district de Quang Ninh , les contactera pour leur donner des instructions ».
Mme N. a ensuite reçu un autre appel. La personne à l'autre bout du fil s'est présentée comme étant « Nam, de la police du district de Quang Ninh » et lui a demandé des informations complémentaires pour établir une carte d'identité. Cette personne lui a suggéré de rechercher sur Internet le mot-clé « chinhphu.hodancu.com » et de suivre les instructions.
Confiante, Mme N. a saisi ses informations personnelles, son numéro de compte bancaire et sa reconnaissance faciale selon les instructions de cette page.
Nguyen Tan Thuong a fait une déclaration au commissariat. (Photo : fournie par la police)
Après avoir pris les mesures, Mme N. a découvert que son compte bancaire avait été déduit de près de 39 millions de VND et que le montant ci-dessus avait été transféré sur un numéro de compte au nom de Nguyen Tan Thuong.
En enquêtant sur le titulaire du compte bancaire ayant reçu l'argent de Mme N., la police a identifié cette personne comme étant Nguyen Tan Thuong (29 ans, résidant à Tuy Hoa, province de Phu Yen). Après vérification, la police a appris que Thuong se rendait fréquemment au Cambodge et était soupçonné de participer à des jeux d'argent dans ce pays.
À la mi-décembre, lorsque des informations ont été reçues selon lesquelles Thuong et un groupe de Vietnamiens avaient été expulsés vers leur pays par les autorités cambodgiennes, la police du district de Lien Chieu a envoyé une équipe spéciale pour les intercepter à la porte frontière de Moc Bai (province de Tay Ninh) et a ramené les suspects pour les interroger.
Dans un premier temps, Thuong a avoué qu'un homme (d'origine inconnue) l'avait invité à travailler au Cambodge depuis avril 2024. Il avait pour mission d'ouvrir un compte bancaire pour recevoir de l'argent illégal, puis de le transférer vers d'autres comptes.
Pour chaque numéro de compte lors de la réception d'argent, Thuong recevait une commission de 8 millions de VND, et la tâche consistant à se faire passer pour des autorités pour effectuer des appels frauduleux aux biens des personnes concernées était effectuée par un groupe d'environ 70 à 80 Vietnamiens travaillant dans cette installation.
La police du district de Lien Chieu a établi qu'entre le 29 septembre et le 9 octobre, Thuong avait reçu environ 6,4 milliards de dongs des victimes, transférés sur son compte bancaire. Thuong a ensuite viré cette somme sur de nombreux autres comptes pour percevoir un pourcentage de la commission.
Actuellement, la police continue d'enquêter et d'élargir le flux d'argent pour le gérer conformément à la réglementation.
Source : https://vtcnews.vn/bat-nghi-pham-trong-duong-day-gia-danh-cong-an-chiem-doat-hon-6-ty-dong-ar914381.html
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