Superando las restricciones, ¿cómo los rusos ricos todavía depositan dinero en los bancos suizos?

El 14 de septiembre, el medio de comunicación Tamedia informó que los rusos ricos continúan transfiriendo dinero a través de cuentas bancarias suizas.

Logotipo del banco Julius Baer en Zúrich, Suiza. (Fuente: Reuters)

Según Tamedia , la familia de Alexander Ponomarenko, director de la compañía de agua Mosvodokanal en Rusia, "mantuvo millones de dólares en Suiza incluso después de que estallara la operación militar especial en Ucrania".

Según documentos obtenidos por Tamedia , en junio de 2022, la hija de Ponomarenko abrió "casi simultáneamente" una cuenta en el Banco Reyl de Zúrich. Poco después, según revelan los documentos, depositó allí 9,5 millones de dólares.

En noviembre de 2022, la novia de Ponomarenko tenía casi 26 millones de dólares en el banco Julius Baer y 4,5 millones de dólares en el banco Pictet.

Suiza decidió cumplir con las sanciones de la Unión Europea (UE) contra Moscú, apenas cuatro días después de que Rusia lanzara una operación militar en Ucrania.

En 2022, la rica nación alpina prohibió a los bancos aceptar depósitos de ciudadanos rusos o de personas o entidades radicadas en Rusia por montos superiores a 100.000 francos (112.000 dólares).

Varios bancos, incluido Julius Baer, han anunciado que cortarán vínculos con los clientes de Moscú.

Sin embargo, estas restricciones se eluden fácilmente debido a otras razones que facilitan que los rusos ricos obtengan “pasaportes dorados”.

El medio de comunicación Tamedia informó que la novia y la hija de Ponomarenko tenían pasaportes y permisos de residencia de un país de la UE, lo que les permitía no ser contabilizadas como clientes rusos.

Fuente: https://baoquocte.vn/vuot-han-che-gioi-nha-giau-nga-van-gui-tien-tai-ngan-hang-thuy-sy-bang-cach-nao-242169.html