El 8 de octubre, continuó el juicio de primera instancia del caso de “Apropiación fraudulenta de propiedad”, “Lavado de dinero” y “Transporte ilegal de moneda a través de la frontera” ocurrido en Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (VTP), Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) y unidades relacionadas con la defensa de los abogados.
El abogado Le Hong Nguyen, defensor del acusado Vo Tan Hoang Van (exdirector general de SCB), afirmó que el acusado no cometió el delito de "transporte ilegal de divisas a través de la frontera".
El acusado Van firmó 20 contratos, 13 contratos de pago de deuda y 7 contratos de pago de honorarios de consultoría.
Durante la firma de estos 20 contratos, los procedimientos de SCB incluyeron órdenes de transferencia de dinero y documentos legales de la empresa de transferencia de dinero, conforme a los procedimientos de SCB, presentados por subordinados de Van. El acusado Van desconocía los errores en estos documentos, como se alega en la acusación.
El abogado argumentó que, en términos del delito, el transporte ilegal de mercancías a través de la frontera se realiza por tierra, aire o mar. El medio de transporte puede ser humano o por medio de transporte. La moneda, según se define en el artículo 189 del delito, debe ser física, no dinero electrónico, como se juzga en este caso.
El abogado Nguyen Thanh Cong, defensor del acusado Ho Buu Phuong (ex presidente del consejo de administración de Tan Viet Securities Joint Stock Company - TVSI, ex director general adjunto a cargo de las finanzas del Grupo VTP), dijo que la sentencia propuesta por el fiscal para su cliente, de 10 a 11 años de prisión, era demasiado dura.
Según el abogado, el acusado Phuong no participó en la fase inicial de la política ni en la de venta a las víctimas. El acusado participó en la fase de apoyo a la emisión de bonos a los inversores. En la fase inicial, las empresas Quang Thuan, An Dong y Sunny World emitieron bonos a empresas primarias de conformidad con la ley.
Sin embargo, en las etapas posteriores, al gestionar el flujo de caja, transferir los bonos a TVSI y distribuirlos y venderlos a más de 35.000 víctimas, se cometieron violaciones. El acusado Phuong solo recibió la póliza y el apoyo para emitir los bonos, pero no decidió ni instruyó a otros acusados a cometer delitos.
El abogado Nguyen Thanh Cong solicitó al jurado que considerara y revisara la circunstancia agravante de "crimen organizado". En este caso, el acusado Phuong no recibió la póliza de Truong My Lan, por lo que desconocía el propósito de la emisión de los bonos.
Por lo tanto, el abogado dijo que la evaluación del fiscal de que el acusado Phuong cometió un delito organizado era inconsistente con la evolución objetiva del comportamiento del caso.
De manera similar, el abogado Nguyen Do Bao Chau, defensor de la acusada To Thi Anh Dao (ex subdirectora general del Grupo VTP, que fue propuesta por el fiscal para ser condenada a 30 a 36 meses de prisión), afirmó que los documentos y declaraciones de la investigación no eran suficientes para determinar que los acusados se confabularon, asignaron tareas y dividieron tareas entre ellos.
Por lo tanto, el abogado considera que no existe fundamento suficiente para aplicar la circunstancia agravante de "crimen organizado", como propuso el representante de la fiscalía, y solicita al tribunal que reevalúe el caso. También solicita la devolución de los bienes confiscados, las cuentas congeladas y los embargos de bienes inmuebles que no guardan ninguna relación con el caso, la cancelación de los embargos y la prohibición de la acción penal del acusado.
CHI THACH - THANH CHUNG
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Fuente: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html
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