Español En la tarde del 15 de noviembre, después de muchos días de deliberación, el Tribunal Popular de la provincia de Thua Thien - Hue anunció la devolución del expediente del caso de "Malversación de activos" que ocurrió en la Compañía Anónima Mecánica y de Construcción 878 (dirección: 31 Ly Dao Thanh, barrio de Phu Bai, ciudad de Huong Thuy, provincia de Thua Thien - Hue) con los acusados llevados a juicio, incluidos Le Huu Tien (exdirector), Tran Viet Hung (exdirector adjunto), Truong Van Huy (exjefe del Departamento de Equipos y Materiales) y Le Van Tuan (excontador jefe) de la empresa.
El Tribunal Popular de la provincia de Thua Thien-Hue decidió devolver el expediente para que la Fiscalía Popular de la provincia de Thua Thien-Hue esclarezca las responsabilidades penales y civiles de las demás personas implicadas. Asimismo, la Fiscalía Popular de la provincia de Thua Thien-Hue debe realizar un careo entre las personas implicadas para determinar la cantidad de dinero que los acusados malversaron y tomar medidas para recuperarla.
Los acusados en el juicio. (Foto: Ngoc Sang)
Anteriormente, en febrero de 2023, la Agencia de Investigación Policial de la provincia de Thua Thien-Hue emitió una orden para procesar el caso, procesar a los acusados y detener temporalmente a las cuatro personas mencionadas. Los días 7 y 8 de noviembre, el Tribunal Popular de la provincia de Thua Thien-Hue abrió un juicio en primera instancia por el caso de "malversación de fondos" y "evasión fiscal" ocurridos en la empresa 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company contra los cuatro acusados: Tien, Hung, Huy y Tuan.
Según el expediente del caso, 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company es miembro de Railway Construction Corporation Joint Stock Company (dirección 33 Lang Ha, barrio O Cho Dua, distrito Dong Da, Hanoi ).
Antes del 31 de diciembre de 2017, la Corporación de Construcción Ferroviaria poseía un capital 100% estatal. Desde el 4 de abril de 2018 hasta la fecha, mediante la privatización, esta empresa ha desinvertido el 100% del capital estatal.
Antes del 31 de diciembre de 2015, Railway Construction Corporation Joint Stock Company poseía el 51,44% del capital social de Mechanical and Construction Joint Stock Company 878. Desde el 31 de diciembre de 2016 hasta la actualidad, Railway Construction Corporation Joint Stock Company poseía el 61,34% del capital social de Mechanical and Construction Joint Stock Company 878.
Le Huu Tien (nacido en 1959) está autorizado para representar el capital de Railway Construction Corporation en Mechanical and Construction Joint Stock Company 878, ocupando el cargo de Presidente del Consejo de Administración y Director de Mechanical and Construction Joint Stock Company 878.
Le Van Tuan (nacido en 1976) ocupa el cargo de Director Adjunto del Departamento de Finanzas y Contabilidad y Contador Jefe, Tran Viet Hung (nacido en 1969) ocupa el cargo de Director Adjunto y Truong Van Huy (nacido en 1970) ocupa el cargo de Director Adjunto del Departamento de Equipos y Materiales de la Sociedad Anónima Mecánica y de Construcción 878.
Durante el período comprendido entre agosto de 2016 y mayo de 2018, Le Huu Tien firmó contratos con una empresa de construcción en la ciudad de Ho Chi Minh y una empresa de construcción en la provincia de Quang Ngai .
Le Huu Tien informó y ordenó a los subordinados en las reuniones de la Compañía Anónima Mecánica y de Construcción 878 comprar facturas con valor agregado y crear registros de pago falsos para retirar dinero de esta empresa para pagar al contratista mencionado anteriormente.
Le Van Tuan y Tran Viet Hung fueron quienes descubrieron las empresas que vendían facturas. Posteriormente, Le Van Tuan, Tran Viet Hung y Truong Van Huy establecieron y firmaron contratos de construcción y aceptación falsos para legalizar documentos, y firmaron 21 autorizaciones de pago de la Sociedad Anónima Mecánica y de Construcción 878 a empresas que vendían facturas y que no realizaron la construcción, apropiándose así de un total de 34.729.848.000 VND de la Sociedad Anónima Mecánica y de Construcción 878.
Además de los delitos mencionados, Le Huu Tien también utilizó 15 facturas ilegales de valor agregado (facturas falsas) para realizar declaraciones de impuestos con el fin de deducir el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta corporativa para 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company, lo que provocó una pérdida al estado de VND 7.693.004.234 en impuestos.
[anuncio_2]
Fuente: https://vtcnews.vn/vi-sao-toa-tra-ho-so-vu-giam-doc-cung-thuoc-cap-tham-o-hon-34-ty-dong-ar907647.html
Kommentar (0)