Las criptomonedas y las acciones de empresas relacionadas con las criptomonedas y blockchain se desplomaron el 5 de junio, después de que el regulador de valores de EE. UU. demandara a la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha demandado a Binance y a su director ejecutivo, Changpeng Zhao (CZ), por controlar en secreto Binance.US como parte de un “sitio web fraudulento” para evadir la ley estadounidense, entre otros cargos.
"Fraude, elusión"
La demanda de la SEC, presentada en un tribunal federal en Washington, DC, enumera 13 acusaciones contra Binance, el Sr. Zhao y el operador de intercambio estadounidense supuestamente independiente.
La SEC acusó a Binance de inflar los volúmenes comerciales en su plataforma, desviar los fondos de los clientes y no restringir el acceso de los clientes estadounidenses a su plataforma, además de engañar a los inversores sobre los controles de supervisión del mercado.
La SEC también afirma que Binance y su fundador, Changpeng Zhao, uno de los magnates más destacados de la industria de las criptomonedas, controlaban en secreto los activos de los clientes, lo que les permitía mezclar y redirigir los fondos de los inversores a voluntad.
Binance creó entidades estadounidenses separadas como parte de un elaborado plan para evadir las leyes federales de valores de Estados Unidos, alega la SEC al citar una serie de investigaciones sobre el intercambio anunciadas este año y en 2022.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha demandado a Binance y a su director ejecutivo en un tribunal federal de Washington D. C. por 13 cargos. Foto: CNBC
“Alegamos que el Sr. Zhao y las entidades de Binance participaron en una vasta red de fraude, conflictos de intereses, falta de transparencia y evasión calculada de la ley”, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler, en un comunicado.
La demanda de la SEC es solo uno de los problemas legales que Binance ha enfrentado en los últimos tiempos.
En marzo, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC) demandó a la compañía por operar una bolsa ilegal con programas de cumplimiento falsos. El Sr. Zhao afirmó que la CFTC no estaba diciendo toda la verdad.
Binance también está siendo investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por sospecha de lavado de dinero y violaciones de sanciones.
Antes de la demanda de la SEC, Reuters informó que Binance había tomado el control de las cuentas bancarias de Binance.US a pesar de afirmar que la instalación operaba de forma independiente, sin relación con Binance China.
Según Reuters, un alto ejecutivo de Binance era el operador principal de cinco cuentas bancarias pertenecientes a BAM Trading, el operador de Binance.US, incluida una con fondos de clientes estadounidenses.
“Discusión de buena fe”
"Defenderemos enérgicamente nuestra plataforma", afirmó Binance en una publicación de blog, y agregó que "como Binance no es una plataforma de intercambio estadounidense, las acciones de la SEC tendrán un alcance limitado".
“Todos los activos de los usuarios en Binance y las plataformas afiliadas a Binance, incluido Binance.US, están seguros”, según una publicación del blog de Binance.
Binance afirmó que ha mantenido “conversaciones de buena fe” con la SEC y “respondió activamente a sus preguntas y abordó sus inquietudes”, incluso intentando llegar a un acuerdo negociado.
Con la denuncia de hoy, la SEC ha abandonado ese proceso. En su lugar, ha optado por actuar unilateralmente y litigar. No nos sentimos cómodos con esa decisión, declaró Binance.
Binance no tiene sede en EE. UU., por lo que el acceso de la SEC al exchange será limitado. Foto: Coin Desk
Bitcoin, la criptomoneda más grande del mundo , cayó más de un 6% el 5 de junio, y las pérdidas se intensificaron a medida que avanzaba el día. En la tarde del 5 de junio, la criptomoneda había caído a alrededor de $25,500, su nivel más bajo en meses. Bitcoin ha caído casi un 14% desde su máximo reciente de hace aproximadamente un mes. La criptomoneda de Binance (BNB) también cayó un 9.72%.
Ethereum, la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado, también se vio afectada tras la noticia de la demanda. Ethereum cayó más de un 5%, hasta aproximadamente $1,800/ETH.
Sin embargo, Binance fue el mayor perdedor tras la noticia de la demanda. Su moneda (BNB) cayó casi un 10% después de que los inversores se retiraran de Binance. Según coinglass.com, aproximadamente 9802 BTC, con un valor de 249,36 millones de dólares, se transfirieron de las reservas de bitcoin de Binance.
Según los participantes del mercado, las acusaciones de la SEC podrían ser perjudiciales para Binance, afectando a la industria de las criptomonedas, donde Binance es dominante. En 2022, Binance procesó aproximadamente 65 mil millones de dólares en transacciones diarias.
Binance se fundó en Shanghái en 2017 y su sede se encuentra en las Islas Caimán. El Sr. Zhao es ciudadano canadiense y nació y creció en China hasta los 12 años. La plataforma afirma no tener sede. El Sr. Zhao ha afirmado que la sede de la empresa se encuentra donde él se encuentre en cualquier momento .
Nguyen Tuyet (según Reuters, Washington Examiner, Channel News Asia)
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Fuente
![[Infografía] Circular que orienta las funciones, tareas y competencias del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo provincial y del Departamento de Cultura y Asuntos Sociales a nivel comunal.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/6/29/877f24989bb946358f33a80e4a4f4ef5)
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