Según la acusación, la propuesta, que luego fue aprobada por los líderes del Gobierno para transferir la petición de Saigon Dai Ninh Company (SGDN), junto con la instrucción de la Inspección Gubernamental para inspeccionar y resolver de acuerdo con la solicitud y para beneficiar al Sr. Nguyen Cao Tri (Director General de la Compañía SGDN) era ilegal, y fue la premisa para una serie de violaciones en la Inspección Gubernamental que estableció un Grupo de Trabajo para ajustar y enmendar la conclusión de la inspección, permitiendo que el proyecto Dai Ninh se extendiera y retrasara ilegalmente.
La acusación indicó claramente que en marzo de 2021, después de que el Sr. Tran Van Minh (entonces Inspector General Adjunto del Gobierno ) aprobara el Plan de Inspección y Verificación, el Sr. Le Quoc Khanh (ex Director Adjunto del Departamento de Inspección de Quejas y Denuncias del Departamento II, Inspección del Gobierno) se reunió con el Sr. Hoang Van Xuan y el Sr. Nguyen Nho Dinh (ambos ex inspectores del Departamento II) para difundir el plan y transmitir las instrucciones del Sr. Tran Van Minh sobre la consideración y creación de condiciones para que SGDN Company extendiera la implementación del proyecto Dai Ninh.
El 15 de marzo de 2021, en la sede de la Inspección Provincial de Lam Dong , el Grupo de Trabajo, integrado por los Sres. Le Quoc Khanh, Hoang Van Xuan y Nguyen Ngoc Anh (exinspectores del Departamento II), trabajó con representantes de la empresa SGDN. En ese momento, el Grupo de Trabajo solicitó a la empresa que aclarara algunos de los contenidos propuestos y proporcionara documentación adicional para atender la solicitud de inspección, verificación y comprobante de capacidad financiera para considerar la prórroga del proyecto.
Después de la reunión, el 15 de marzo de 2021, el Sr. Nguyen Cao Tri se reunió con el Sr. Anh y le entregó un sobre con 100 millones de VND en su oficina, pidiéndole que prestara atención y ayudara a Dai Ninh Company a ampliar el proyecto.
Esa tarde, el Sr. Tri se dirigió a un hotel en Da Lat para reunirse con el Sr. Hoang Van Xuan y conversar sobre el contenido y firmar las actas de trabajo. Posteriormente, se reunió en privado con el Sr. Le Quoc Khanh para pedirle que prestara atención y creara condiciones favorables para apoyar a la empresa SGDN.
El Sr. Tri le entregó al Sr. Khanh una bolsa de regalo con 500 millones de VND y le pidió que les entregara a los Sres. Dinh y Xuan un sobre con 100 millones de VND. Posteriormente, el ex subdirector le entregó al Sr. Xuan el sobre con 100 millones de VND y le entregó al Sr. Dinh 50 millones de VND de la cantidad que el Sr. Tri le había dado, indicando claramente: "Este es un regalo de Tri".
Cuando el grupo de trabajo fue a Ciudad Ho Chi Minh para trabajar y recolectar documentos, en la noche del 23 de marzo de 2021, el Sr. Tri contactó al Sr. Khanh para invitarlo a cenar en un hotel en el Distrito 1 (Ciudad Ho Chi Minh) para proporcionar documentos que probaran la capacidad financiera de acuerdo con las instrucciones del Sr. Khanh.
Según el testimonio del Sr. Tri, en esta reunión, este le entregó al Sr. Khanh un sobre con 200 millones de VND como agradecimiento y le pidió ayuda. Sin embargo, el Sr. Khanh negó haber aceptado el dinero.
El Sr. Tri también ordenó a otros entregar documentos explicativos adicionales de la Compañía SGDN y un sobre con 50 millones de VND al Sr. Hoang Van Xuan en la Casa de Huéspedes de la Inspección del Gobierno en el Distrito 3, Ciudad Ho Chi Minh.
Según la acusación, además de recibir los documentos legalizados proporcionados por el Sr. Nguyen Cao Tri, el Grupo de Trabajo no verificó la capacidad financiera y otras violaciones en la implementación del proyecto de la empresa SGDN como se indica en la Conclusión 929.
Así, el Grupo de Trabajo no cumplió adecuadamente su responsabilidad de inspección y verificación, sino que coludió, conspiró y guió al Sr. Nguyen Cao Tri para legalizar documentos sobre capacidad financiera para proporcionárselos al Grupo de Trabajo, ayudando así al Sr. Tri a lograr su propósito de lucro.
En abril de 2021, el Sr. Tri fue dos veces a la casa particular del Sr. Tran Van Minh para entregarle un total de 10 mil millones de VND y continuó pidiéndole que realizara los procedimientos para ajustar la Conclusión de Inspección 929 en dirección a restaurar el proyecto Dai Ninh.
Algunas otras personas relacionadas, durante la investigación del caso, identificaron indicios de violaciones, pero debido a que el plazo de investigación había vencido, la Agencia de Investigación separó información y documentos relacionados con las violaciones de estos individuos para continuar investigando y manejando posteriormente.
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