Se propuso reducir la sentencia del exdirector general interino de SCB al pagar 1.200 millones de VND para remediar la situación.

En la tarde del 25 de noviembre, el representante de la Fiscalía Popular de Alto Nivel en Ciudad Ho Chi Minh continuó respondiendo a la defensa del acusado y los abogados en la audiencia de apelación de la primera fase del caso que tuvo lugar en Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) y unidades y organizaciones relacionadas.

Durante el juicio, la Fiscalía Popular modificó su opinión y propuso reducir aún más la pena del acusado Truong Khanh Hoang, exdirector general interino de la SCB. En concreto, la pena propuesta se redujo de 18 años (veredicto de primera instancia) a 15 o 16 años de prisión por el delito de malversación de fondos. Anteriormente, el 15 de noviembre, la Fiscalía Popular propuso reducir la pena del acusado de 18 años a 16 o 17 años de prisión.

El motivo del ajuste de la sentencia fue que el acusado Hoang tenía nuevas circunstancias atenuantes, incluido el pago de 1.200 millones de VND para remediar las consecuencias y participar activamente en obras de caridad.

Según el caso, Truong Khanh Hoang trabajó en SCB Bank de 2019 a 2022, ocupando los cargos de Director General Adjunto a cargo de la División de Reevaluación; Director General interino de SCB Bank (del 15 de mayo de 2021 al 12 de agosto de 2022).

Durante su tiempo en el Banco SCB, Truong Khanh Hoang participó en numerosas reuniones de la dirección de la sede central del Banco SCB, convocadas por Truong My Lan. En ellas, Truong My Lan orientó los préstamos, la cantidad y el momento de desembolso, las garantías y a quién se debía desembolsar el dinero. Truong My Lan también instruyó directamente a familiares y empleados, como Nguyen Phuong Anh, Truong Hue Van, Ngo Thanh Nha y Truong Vincent Kinh, para que llamaran a Hoang con el mismo contenido que en la reunión con los líderes de la sede.

Tras recibir la información de Lan, Hoang se reunió con Tran Thi My Dung para dirigir y asignar departamentos especializados (reevaluación, aprobación de crédito, etc.) para procesar la solicitud de préstamo y presentarla a Vo Tan Hoang Van, director general de SCB Bank, para su aprobación. Posteriormente, los líderes de la sede central implementarán el plan de préstamo, detallarán los pasos de implementación para que los subordinados completen los procedimientos de solicitud y desembolso a tiempo, según lo establecido por Truong My Lan, y legalizarán los documentos de garantía.

Para los préstamos de Truong My Lan, no existe un departamento de inspección de préstamos. Este lo realiza Tran Thi My Dung, quien encarga a sus subordinados la supervisión. Al vencimiento del préstamo, se coordinan con el grupo Van Thinh Phat para implementar los procedimientos y planes para pagar el capital, los intereses o liquidar el préstamo.

Del 10 de septiembre de 2019 al 1 de diciembre de 2021, Truong Khanh Hoang, en sus funciones de Director General Adjunto, miembro del Consejo de Negocios e Inversiones de la Sede, Director General Adjunto autorizado por el Director General, firmó 253 informes de reevaluación, 349 actas de reuniones del Consejo de Negocios e Inversiones de la Sede, 39 Informes del Director General presentados a la Junta Directiva para acordar otorgar 386 préstamos a 270 clientes que son personas físicas y jurídicas pertenecientes al ecosistema Van Thinh Phat de Truong My Lan en SCB Bank.

Aunque sabía que los préstamos de Truong My Lan y Van Thinh Phat Group eran todos ilegales, porque le pagaban un salario muy alto de 130 millones a 500 millones de VND/mes, y en días festivos o Tet, también recibía muchas bonificaciones de Truong My Lan, por un total de alrededor de 5 mil millones de VND, Truong Khanh Hoang cometió las violaciones anteriores, ayudando activamente a Truong My Lan a apropiarse de más de 182.000 mil millones de VND de SCB.

Hoang Tho

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Fuente: https://vtcnews.vn/nop-1-2-ty-dong-khac-phuc-cuu-quyen-tong-giam-doc-scb-duoc-de-nghi-giam-an-ar909572.html