Debido a una deuda fiscal, a Tan Hoang Minh no se le permite realizar procedimientos aduaneros en la ciudad de Ho Chi Minh.

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La Sucursal de Aduanas de Bienes de Inversión del Departamento de Aduanas de la Ciudad de Ho Chi Minh acaba de firmar una decisión para hacer cumplir la suspensión de los procedimientos aduaneros para la exportación e importación de bienes de Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited (bajo Tan Hoang Minh Group).

La razón es que esta empresa debe impuestos internos más de 90 días después de la fecha límite de pago según las regulaciones, por un monto total de 159,5 mil millones de VND.

Esta decisión de ejecución es efectiva por un período de 1 año a partir del 31 de enero y expira cuando la deuda tributaria se paga íntegramente al presupuesto del Estado.

A Tan Hoang Minh no se le permite realizar trámites aduaneros en Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: Tien Phong).

En septiembre de 2022, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited también fue objeto de medidas de ejecución debido a atrasos fiscales de más de 90 días, con un monto total de más de 174 mil millones de VND.

Recientemente, Agribank ha puesto a la venta deudas para recuperar 1 billón de VND de Tan Hoang Minh y empresas relacionadas. Muchas de estas deudas se han puesto a la venta por cuarta o quinta vez, pero siguen sin obtener resultados.

El 21 de noviembre de 2023, el Sr. Do Anh Dung, su hijo Do Hoang Viet (Subdirector General de Tan Hoang Minh) y otras 13 personas fueron procesados por la Fiscalía Suprema del Pueblo por el delito de apropiación fraudulenta de propiedad, según la Cláusula 4, Artículo 174 del Código Penal.

Según la acusación, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited se constituyó en 1993 con un capital social de 10 billones de dongs, bajo la presidencia del Sr. Dung como presidente del consejo de administración y director general. Para el desarrollo de sus actividades comerciales, el Sr. Dung también creó 45 empresas derivadas, cuyas principales empresas fueron Ngoi Sao Viet Real Estate Investment Company Limited, Soleil Hotel Investment and Service Joint Stock Company y Winter Palace Company.

Todas estas empresas fueron fundadas por el Sr. Dung o recompradas por el Sr. Dung, y posteriormente se asignaron a familiares como aportantes de capital y accionistas. Legalmente, las 45 empresas del ecosistema de Tan Hoang Minh cuentan con contabilidad financiera y presentación de informes fiscales independientes, pero, en esencia, todas están dirigidas por el Sr. Dung.

En 2021, el Grupo Tan Hoang Minh afrontó numerosas dificultades y, para cubrir los costos operativos, las operaciones comerciales y saldar deudas antiguas, el Sr. Dung encargó a su hijo, Do Hoang Viet, que buscara una forma de captar capital. Tan Hoang Minh captó capital mediante la emisión de bonos corporativos individuales, no convertibles, sin warrants y con garantías para generar confianza con los clientes.

Dado que las entidades legales de las tres empresas, Ngoi Sao Viet, Soleil y Cung Cung Mua Dong, no estaban habilitadas para emitir bonos, Viet ordenó a sus subordinados que editaran los estados financieros de forma que no se ajustaban a la realidad. A partir de entonces, los estados financieros de las tres entidades legales de Tan Hoang Minh de años anteriores cambiaron de pérdidas a ganancias.

El Sr. Dung también eligió bonos garantizados para que los compradores creyeran que el propósito de emitir bonos era invertir en proyectos reales.

Tras ser procesado y detenido, durante la fase de investigación, el Sr. Dung devolvió todo el dinero que se le acusaba de malversar.

Ngoc Vy

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