Según el abogado Nguyen Thanh Ha, presidente del bufete SBLAW, la recuperación de la propiedad de la persona estafada por el Sr. Pips (Pho Duc Nam) depende del proceso de verificación e investigación de las autoridades. Sin embargo, la víctima debe colaborar con la agencia investigadora para informar y proporcionar los registros y documentos que prueben que fue estafada, como base para que la policía elabore un expediente.
El organismo de investigación transferirá todos los documentos y pruebas al tribunal para que sirvan de base al juicio. A partir de ahí, el tribunal emitirá una sentencia sobre la indemnización para las víctimas, de acuerdo con la ley y a una tasa determinada. La sentencia se entregará al organismo encargado de hacer cumplir la ley, y este la devolverá a las víctimas si queda dinero para ejecutarla, declaró el Sr. Ha.
Pho Duc Nam, también conocido como TikToker Mr Pips antes de ser arrestado.
Coincidiendo con este punto de vista, el abogado Nguyen Doan Hong, director del Bufete Danang International, afirmó que la víctima debe identificarse como tal. Su obligación es colaborar con el investigador para aportar todas las pruebas del caso durante el proceso de compraventa.
"En caso de falta de documentos o de que los documentos sean inadecuados, la víctima no podrá recuperar sus bienes", enfatizó el abogado Hong.
Al analizar este caso, el señor Truong Quoc Hoe, jefe de la oficina de abogados Interla, dijo que la agencia de investigación había congelado activos por un valor de más de 5,200 billones de VND antes de que el estafador pudiera dispersarlos, por lo que la posibilidad de reembolsar a las víctimas podría tener señales positivas.
Durante la investigación, las autoridades recopilarán todos los documentos e identificarán a las víctimas de este caso. Para que la policía pueda identificarlas y repatriarlas a tiempo, las víctimas del fraude deberán presentar todas las pruebas de la transferencia de dinero a la agencia investigadora. Posteriormente, con base en los documentos, papeles y pruebas, el tribunal dictará sentencia y emitirá un veredicto para la devolución del dinero.
La cantidad de oro incautada en el caso.
"Si no hay pruebas, la víctima lo perderá todo, porque el principio se establece a partir de las pruebas", afirmó el Sr. Hoe.
Por lo tanto, la evidencia presentada por la víctima a la policía debe ser honesta, objetiva, consistente con la transacción y debe probar el origen del dinero para confirmar que la víctima es la víctima y coincidir con las transacciones.
Es posible que las transacciones se hayan perdido o que la cuenta de TikTok esté en el extranjero, por lo que la agencia de investigación no puede recuperarlo todo. Por lo tanto, la víctima tiene la obligación de demostrar y aclarar que el origen del dinero es suyo. Si la víctima no puede demostrarlo, tras el juicio y la sentencia, el dinero restante será confiscado al presupuesto del Estado, aconsejó el abogado.
Respecto al caso de algunas víctimas que han tomado intereses del estafador, el señor Hoe dijo que la ley no será retroactiva, ni descontará del principal el monto que fue estafado, porque ese contrato ya se cumplió.
La policía de la ciudad de Hanoi emitió recientemente una decisión para procesar el caso y procesar a Pho Duc Nam (también conocido como TikToker Mr Pips, nacido en 1990, residente en Ba Ria - Vung Tau), Le Khac Ngo (nacido en 1990, residente en Hanoi) y otras 24 personas por los delitos de "apropiación fraudulenta de propiedad", "no denunciar un delito" y "blanqueo de dinero".
Hasta la fecha, la policía municipal ha identificado a 2661 víctimas en todo el país; ha incautado y congelado numerosos bienes de los implicados, estimados en más de 5,2 billones de VND. Además, se han congelado las transacciones de 125 bienes inmuebles. La policía continúa ampliando la investigación.
La Policía de la Ciudad de Hanói exige a las personas e inversores que hayan invertido en sitios web, divisas y bolsas de valores en la red de Pho Duc Nam y sus cómplices que se pongan en contacto con el Departamento de Policía Criminal de la policía local para denunciarlo o que acudan directamente al Departamento de Policía Criminal de la Policía de la Ciudad de Hanói. "Cuando investiguemos y demostremos que la propiedad fue defraudada y apropiada, por supuesto que será devuelta a la víctima", informó el Teniente Coronel Cao Van Thai, Capitán del Equipo de Delitos Graves de la Policía de la Ciudad de Hanói.
Según la agencia de investigación, desde aproximadamente 2019, Pho Duc Nam y Le Khac Ngo (Sr. Hunter; 34 años, residente en Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanói) se confabularon con un grupo de extranjeros para organizar fraudes en la plataforma de sitios web y enlaces bursátiles internacionales proporcionados por el grupo. Este grupo dirigió a siete sujetos en Vietnam para establecer numerosas empresas fantasma, con sede en Ciudad Ho Chi Minh, Hanói y varias otras provincias y ciudades.
Los sujetos establecieron una empresa fachada en Ciudad Ho Chi Minh y unas 44 oficinas en Vietnam (incluidas 24 en Hanói y 20 en otras provincias y ciudades). Esta empresa no se registró para operar en el sector de valores y finanzas, pero aun así contrató empleados para operar en el mercado de divisas y la negociación de derivados.
Diariamente, unos 1000 empleados trabajan de 8:00 a 21:00. Los participantes crean y gestionan cinco sitios web con interfaces en inglés para que los participantes entiendan que operan en bolsas internacionales de confianza, generando confianza en los inversores.
Estos sitios web están básicamente programados y vinculados a las cuentas bancarias de los administradores. Cada plataforma de negociación está conectada a la aplicación MetaTrader 4, MetaTrader 5, una plataforma de negociación de divisas y acciones muy popular a nivel mundial .
Los sujetos reclutaron, asignaron y descentralizaron la gestión de los empleados de la empresa en diversos departamentos (incluyendo contabilidad, recursos humanos, TI, negocios y atención al cliente). Estos departamentos se complementan, contactando con los clientes a través de Zalo, Telegram, etc., para defraudar y apropiarse de activos.
El esquema de esta red consiste en proporcionar información falsa para generar confianza en los clientes, transferir dinero a las cuentas designadas por los sujetos y luego apropiárselo. Inicialmente, Nam y sus cómplices engañaban a los clientes para que realizaran múltiples transacciones con pequeñas cantidades de dinero, obtuvieran ganancias y luego retiraran el dinero.
Luego, emplean diversos trucos para guiar y animar a los clientes a aumentar su capital comercial. Cuando los inversores pierden dinero, incluso perdiendo todo el dinero de sus cuentas, los estafadores proporcionan información falsa para que conserven la confianza y transfieran más dinero para recuperarse. Hasta que los clientes ya no tengan recursos económicos, el grupo de estafadores bloquea la comunicación y se apropia de todo el dinero.
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Fuente: https://vtcnews.vn/nguoi-bi-hai-trong-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-phai-lam-gi-de-lay-lai-tien-ar912949.html
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