El Sr. Nguyen Cao Tri fue presidente de la Asociación Empresarial del Distrito 1 y vicepresidente de la Asociación de Bienes Raíces de Ciudad Ho Chi Minh. El acusado nació y creció en Lam Dong , por lo que tenía información y estaba interesado en el proyecto Dai Ninh, en el que SGDN Company invirtió, de la Sra. Phan Thi Hoa, presidenta del consejo de administración y directora general, entre 2017 y 2018 aproximadamente.

En ese momento, la Inspección Gubernamental (GIA) concluyó que el proyecto estaba sujeto a una propuesta de revocación. La Sra. Hoa mostró al Sr. Tri la Conclusión de Inspección n.° 929, de fecha 12 de junio de 2020, firmada por el Sr. Tran Van Minh, Inspección General Adjunta, relativa a los proyectos en Lam Dong, que incluía una recomendación para revocar el Proyecto Dai Ninh.

El Sr. Tri y el Sr. Tran Van Minh mantenían una estrecha relación, ya que estudiaban y defendían juntos sus doctorados en economía. Tras saber que el Sr. Minh había firmado la Conclusión de Inspección n.° 929, el Sr. Tri se reunió y llamó al Sr. Minh en repetidas ocasiones para hablar sobre su deseo de recomprar el proyecto Dai Ninh y le pidió que buscara una manera de modificar la conclusión de la inspección, permitiendo así que SGDN Company continuara con la ejecución del proyecto.

Con el asesoramiento y el apoyo del Sr. Minh, el Sr. Tri finalmente logró su objetivo de modificar la Conclusión de Inspección n.º 929, que preveía la suspensión de las operaciones y la recuperación de tierras del proyecto, a la no recuperación, la prolongación del progreso y la continuación de la ejecución del proyecto en contra de la ley. Posteriormente, el Sr. Tri transfirió el proyecto Dai Ninh al Grupo Novaland, obteniendo una ganancia de 2.700 mil millones de VND.

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El Proyecto del Área Urbana de Dai Ninh está involucrado en dos casos. Foto: Hoang Giam

Declaración del interesado

En la agencia de investigación, el presidente del consejo directivo del Grupo Novaland, Bui Thanh Nhon; el vicepresidente del consejo directivo, Bui Cao Nhat Quan; y el director del Departamento de Inversiones del Grupo Novaland, Le Thanh Phuong, dieron declaraciones sobre la transacción del proyecto Dai Ninh.

En consecuencia, entre 2019 y 2020, el Sr. Bui Cao Nhat Quan y Le Thanh Phuong mantuvieron varias reuniones y negociaciones con la Sra. Hoa para recibir la transferencia del proyecto Dai Ninh. Para julio de 2020, cuando el Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam propuso la revocación del proyecto, el Sr. Quan sabía que la Sra. Hoa estaba presentando una solicitud para restaurarlo, por lo que esperó a negociar la compra después de que se restaurara.

En diciembre de 2020, la Sra. Hoa concertó una cita para reunirse con el Sr. Cao Nhat Quan y el Sr. Tri. En la reunión, la Sra. Hoa informó al Sr. Quan que había transferido el proyecto Dai Ninh al Sr. Tri para que este pudiera solicitar su restauración y ampliación. Si Novaland deseaba recomprarlo, colaborarían con el Sr. Tri.

Como en ese momento el proyecto todavía estaba siendo propuesto para revocación, el Sr. Quan discutió con el Sr. Tri que esperarían hasta que el proyecto fuera extendido y restaurado antes de negociar la transferencia.

En marzo de 2022, el Sr. Quan se enteró de que el proyecto Dai Ninh había sido restaurado, Novaland Group y el Sr. Tri acordaron firmar un acuerdo de confidencialidad de información el 30 de mayo de 2022 (tarifa de confidencialidad de información de 300 mil millones de VND) y un acuerdo de principio sobre transferencia de acciones el 12 de agosto de 2022 al aceptar la transferencia del 100% de las acciones de SGDN Company con un valor de transacción total de 27,600 mil millones de VND, dividido en muchas etapas de pago.

Después de eso, Novaland transfirió un total de 2,7 mil millones de VND al Sr. Tri, pero no pagó de acuerdo con el cronograma del acuerdo, por lo que el Sr. Tri no ha transferido la propiedad de las acciones o ningún derecho en el proyecto Dai Ninh.

Según la conclusión de la investigación, el Grupo Novaland sabía claramente que la firma del contrato de transferencia del proyecto por parte de la Sra. Hoa y el Sr. Tri era contraria a las regulaciones, porque en ese momento la Inspección del Gobierno estaba proponiendo la revocación del proyecto Dai Ninh.

Al mismo tiempo, Novaland Group sabía que el Sr. Tri tendría que "ejecutar procedimientos" para ajustar la conclusión de la inspección de recuperación de tierras y finalización del proyecto a extensión del proyecto y extensión del progreso, pero aún así firmó el acuerdo de transferencia de acciones que no garantizaba la base legal.

Debido a una serie de actos ilegales del Sr. Tri y los demandados en el caso, incluyendo parte de la culpa y responsabilidad de Novaland en la transacción y firma del contrato (incumplimiento del segundo plazo de pago, a sabiendas de que el proyecto tenía problemas legales, pero aun así depositó y transfirió dinero a Tri...), se determinó que el monto de la compraventa del proyecto constituía ganancias ilícitas derivadas de actos ilegales entre el Sr. Tri y partes relacionadas. Por lo tanto, la Agencia de Investigación propuso confiscar dicha cantidad de dinero para el presupuesto estatal.

La agencia investigadora determinó que existían indicios de violaciones por parte de una serie de individuos relacionados, pero debido a que el período de investigación había expirado, la agencia investigadora separó información y documentos relacionados con las violaciones de estos individuos para continuar investigando y manejando más adelante.