¿Cómo utilizó el dinero la ex presidenta de la AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, para “apoderarse” de ocho paquetes de licitación?

La Fiscalía Popular Suprema acaba de emitir un auto de procesamiento para 14 acusados ​​en el caso que ocurrió en la International Progress Joint Stock Company (AIC Company), el Departamento de Planificación e Inversión de Ciudad Ho Chi Minh y el Centro de Biotecnología de Ciudad Ho Chi Minh (CNSH).

Entre ellos, la expresidenta de AIC Company, Nguyen Thi Thanh Nhan, fue procesada por dos delitos: soborno e incumplimiento de las normas de licitación, con graves consecuencias. El exdirector del Centro de Biotecnología, Duong Hoa Xo, fue procesado por soborno.

Ex presidenta de la empresa AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan

Según el expediente, en 2006, el Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh aprobó el proyecto de inversión para la adquisición de equipos para 12 laboratorios del Centro de Biotecnología. En 2014, el Departamento de Planificación e Inversión aprobó el proyecto, cuyo costo de adquisición superó los 425 mil millones de dongs. Para 2017, tras una revisión del proyecto, el costo de adquisición superó los 468 mil millones de dongs.

El proyecto se divide en tres fases con diez paquetes, implementados entre 2015 y 2019. La empresa AIC y empresas relacionadas “monopolizaron” ocho paquetes, lo que provocó pérdidas de más de 94 mil millones de VND.

"La empresa le enviará un regalo de agradecimiento "

La acusación determinó que alrededor de abril de 2014, en una ceremonia de inauguración, la Sra. Nhan se reunió y le pidió al Sr. Xo que creara las condiciones para que la compañía AIC participara en el proyecto de compra de equipos para 12 laboratorios.

La Sra. Nhan prometió que la empresa enviaría un obsequio de agradecimiento al Sr. Xo y a sus hermanos. El Sr. Xo comprendió que si ayudaba a AIC, la empresa invertiría en él y en el personal del Centro de Recursos Biológicos, así que aceptó.

Después de que el Sr. Xo dio luz verde, la Sra. Nhan ordenó a sus subordinados reunirse, discutir y acordar con el Sr. Xo que AIC Company construiría una lista de equipos, asegurando que esta empresa disfrutaría de una ganancia equivalente a aproximadamente el 40% del valor de cada paquete de licitación.

Propuesta para procesar a la expresidenta de la AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, en el cuarto caso

Dado que la Sra. Nhan y el Sr. Xo habían acordado previamente la política de "asumir" los paquetes de licitación, el personal de ambos en AIC Company y el Centro de Biotecnología se coordinaron para elaborar la lista de equipos del proyecto. La lista de diseño priorizó los equipos en los que AIC Company y sus "aliados" tenían puntos fuertes.

Por su parte, AIC gestionará que muchas otras empresas actúen como "equipo azul" y "equipo rojo". Estas empresas presentan sus solicitudes con la intención de allanar el camino para que AIC y las empresas designadas por ella ganen la licitación.

Cabe destacar que la ventaja de la compañía AIC no solo provino de la colusión de los demandados del inversor, sino también de la asistencia de unidades de consultoría y valoración.

Al realizar la valoración, el personal de la empresa no trabajó de forma independiente, no realizó un estudio de mercado ni verificó la información de la cotización. En su lugar, este grupo utilizó el catálogo y los precios unitarios proporcionados por el Centro de Biotecnología (en colaboración con la AIC) para emitir el certificado de valoración.

Se utilizaron certificados ilegales y se incluyeron en el expediente como base para la valoración de precios, lo que ayudó a la Sra. Nguyen Thi Thanh Nhan y sus cómplices a inflar los precios de los equipos subastados.

Los acusados ​​Duong Hoa Xo (izquierda) y Tran Thi Binh Minh

Relaciones "alimentadas" por sobornos

La acusación de la Fiscalía Popular Suprema muestra que la relación entre la ex presidenta de la AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, y el ex director del Centro de Recursos Biológicos, Duong Hoa Xo, fue "alimentada" por sobornos que ascendieron a decenas de miles de millones de dongs.

La empresa AIC tiene su sede en la calle Tue Tinh, distrito de Hai Ba Trung, Hanói, y cuenta con una oficina de representación en Ciudad Ho Chi Minh. Como presidenta del consejo de administración y directora general, la Sra. Nhan tiene plena autoridad para decidir sobre los ingresos y gastos de la empresa. Los demás son simplemente trabajadores contratados.

Para gestionar los ingresos y gastos del exterior, la Sra. Nhan creó una Secretaría Financiera. Los ingresos y gastos de este departamento no se registraban en los libros contables de la Compañía AIC, sino por separado, bajo la dirección directa de la Sra. Nhan.

Tras conspirar con personas del Centro CNSH para ganar la licitación, la Sra. Nhan ordenó al departamento de contabilidad de la sede de la compañía AIC en Hanói que transfiriera dinero a la oficina del sur en repetidas ocasiones. El dinero fue retirado, y sus subordinados se reunieron con el Sr. Xo para entregárselo en seis ocasiones, por un total de 14.400 millones de VND.

Tras recibir el dinero, el Sr. Xo lo entregó a varias personas del Centro de Recursos Biológicos y del Departamento de Planificación e Inversión de Ciudad Ho Chi Minh. El acusado se quedó con más de 11.300 millones de dongs para uso personal.

Según la Fiscalía Popular Suprema, además del Sr. Xo, la Sra. Tran Thi Binh Minh, ex subdirectora del Departamento de Planificación e Inversión de Ciudad Ho Chi Minh, colaboró ​​en las violaciones de la Sra. Nhan. La Sra. Minh fue quien aprobó la modificación del proyecto, a pesar de que aún no había sido evaluado, para asignar rápidamente capital al Centro de Recursos Naturales y Medio Ambiente.

La Fiscalía acusó a la Sra. Minh de saber que el Sr. Xo aprobó arbitrariamente ajustes a la lista de equipos y ejecutó el contrato sin presentarlo a la autoridad competente para ajustar el proyecto y el presupuesto...

Sin embargo, la subdirectora no solicitó revisar y manejar las violaciones del Centro de Recursos Naturales y Medio Ambiente para evitar daños al presupuesto, no organizó una reunión con el Departamento de Finanzas y el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural como propuso el especialista, pero aún ordenó a sus subordinados presentar el presupuesto para su evaluación y aprobación.

La cadena de acciones mencionada creó las condiciones para que el Centro CNSH y la Compañía AIC legitimaran el aumento de precio de los paquetes de licitación. A cambio, la Sra. Minh se benefició ilegalmente de 1.900 millones de VND, incluyendo 1.000 millones de VND aportados por el Sr. Xo (provenientes del soborno recibido de la Sra. Nhan) y 900 millones de VND aportados directamente por subordinados de la Sra. Nhan.

Durante la investigación, la fiscalía tiene actualmente en su poder un total de más de 25 mil millones de VND, incluidos 11,5 mil millones de VND pagados por el Sr. Xo, 800 millones de VND pagados por la Sra. Minh y más de 12 mil millones de VND pagados por empresas relacionadas con el caso.

4 casos relacionados con Nguyen Thi Thanh Nhan

Aunque está prófuga, la ex presidenta de AIC Company, Nguyen Thi Thanh Nhan, todavía está siendo procesada en cuatro casos.

Además del caso mencionado anteriormente en el Centro de Recursos Biológicos, a fines de 2022, como autor intelectual del caso de violación de las normas de licitación y aceptación de sobornos ocurrido en el Hospital General de Dong Nai , la Sra. Nhan fue sentenciada a 30 años de prisión por el Tribunal Popular de Hanoi.

En octubre de 2023, la Sra. Nhan fue condenada por el Tribunal Popular de la provincia de Quang Ninh a 10 años de prisión por violar las normas de licitación, lo que causó graves consecuencias, en la violación del suministro de equipos en el Hospital de Maternidad y Pediatría provincial.

En diciembre de 2023, la Sra. Nhan continuó siendo procesada por violar las normas de licitación, en un caso que ocurrió en el Centro de Respuesta a Emergencias Informáticas de Vietnam (VNCERT) dependiente del Ministerio de Información y Comunicaciones.

Fuente: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-aic-nguyen-thi-thanh-nhan-dung-tien-thau-tom-8-goi-thau-ra-sao-185240526155750701.htm