El hijo del presidente del Grupo Tan Hoang Minh logra cambios en las medidas preventivas

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Según informó VietNamNet, la Fiscalía Popular Suprema acaba de completar la acusación para procesar al Sr. Do Anh Dung, presidente del Grupo Tan Hoang Minh y a su hijo Do Hoang Viet (director general adjunto de Tan Hoang Minh) y a otros 13 acusados por el delito de apropiación fraudulenta de propiedad.

Do Hoang Viet estuvo detenido desde el 5 de abril de 2022. El 19 de septiembre de 2023, se le impuso al acusado Viet una medida preventiva de fianza.

De los 15 acusados, los siguientes están sujetos a medidas preventivas que les prohíben salir de su lugar de residencia: Le Thi Mai (ex jefa adjunta del Departamento de Recursos de Capital, Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited), Vu Le Van Anh (subdirector del Departamento de Recursos de Capital, Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited), Nguyen Van Khan (subdirector del Departamento de Presupuesto del Centro de Finanzas y Contabilidad de Tan Hoang Minh Company), Bui Thi Ngoc Lan (ex directora de la Sucursal Norte de Vietnam Accounting and Auditing and Financial Consulting Services Company Limited) y Nguyen Thi Hai (ex directora general adjunta de Hanoi CPA Company).

por Hoang Viet por Anh Dung.jpeg — Padre e hijo Do Anh Dung y Do Hoang Viet.

El acusado Do Anh Dung se encuentra actualmente detenido en el Centro de Detención de la Policía Provincial de Ha Nam . Anteriormente, en agosto de 2022, el Sr. Vu Dinh Luyen, subdirector de Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited, se reunió con inversores en bonos de Tan Hoang Minh para responder preguntas sobre la emisión de bonos corporativos.

Según el Sr. Luyen, si hay presencia de líderes de grupo en la gestión de las operaciones comerciales, como el Sr. Do Hoang Viet o el Sr. Do Anh Dung, desempeñarán un papel importante en el proceso de organización de la financiación para reembolsar a los inversores.

"Esperamos que las autoridades competentes permitan la liberación bajo fianza de algunos altos dirigentes del grupo para que puedan participar directamente en la gestión de las operaciones del grupo", enfatizó un representante de Tan Hoang Minh.

Según la acusación, para emitir bonos, los acusados se confabularon para cometer numerosos actos fraudulentos y trucos, legalizando condiciones, documentos de emisión, procedimientos de oferta y transacciones de bonos: falsificando actividades comerciales mediante la firma de contratos legalizados de cooperación en materia de inversiones, depósitos y compras y ventas de acciones... que no existían entre empresas del Grupo.

Los acusados se coludieron con la unidad auditora para legalizar los estados financieros de las tres empresas emisoras y dieron sus opiniones de aceptación total para legalizar las condiciones de emisión de los bonos.

Los acusados también firmaron contratos "falsos" para transferir bonos y ejecutar flujos de efectivo "falsos", mostrando que Tan Hoang Minh Company pagó bonos y flujos de efectivo de 3 empresas emisoras bajo muchos contratos de cooperación de inversión; creando valores "virtuales" para paquetes de bonos, legitimando a los tenedores de bonos para Tan Hoang Minh Company.

Además, los acusados utilizaron activos de los contratos de cooperación de inversión "falsos" como garantía para los bonos. De esta manera, generaron confianza, utilizando la entidad legal y la marca de Tan Hoang Minh Company para movilizar y apropiarse de más de 8.643 mil millones de dongs de 6.630 inversores.

Los acusados utilizaron este dinero para diversos fines, no para emitir bonos. Hasta la fecha, el Sr. Dung y su hijo han influido en la familia y organizaciones relacionadas para que paguen más de 5.651 mil millones de VND para remediar las consecuencias del caso.

Durante el proceso de investigación y procesamiento, la Agencia de Investigación ha recuperado el dinero utilizado de las ganancias de las ventas de bonos, ha retenido temporalmente el dinero de los acusados y sus familias; Tan Hoang Minh Company y organizaciones relacionadas han depositado en la cuenta temporal de la Agencia de Investigación y el Departamento de Ejecución de Sentencias Civiles de la Ciudad de Hanoi un total de más de 8,645 mil millones de VND para remediar las consecuencias del caso.

La agencia de investigación también incautó y congeló transacciones sobre activos, incluidos 8 apartamentos, casas, terrenos, cuentas de valores y saldos de dinero en las cuentas de los acusados y personas involucradas en el caso.

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