La primera persona mencionada es la hermana de Nguyen Van Hau, la Sra. Nguyen Thi Hang (Directora General Adjunta a cargo de las finanzas del Grupo Phuc Son) y el acusado Pham Ngoc Cuong (que también ocupa el cargo de Director General Adjunto del Grupo Phuc Son).

En los negocios de Hau “Phao”, siempre está presente la sombra de Pham Ngoc Cuong. Esta persona está involucrada en diez licitaciones del Grupo Phuc Son en las provincias de Vinh Phuc, Phu Tho y Quang Ngai.

El proceso de los negocios de Hau “Phao” era el siguiente: Nguyen Van Hau se reunía con exfuncionarios locales para solicitar políticas y pagar sobornos. Tras obtener la aprobación, el Grupo Phuc Son se confabulaba con el inversor del proyecto para obtener información y presupuestos.

En tales acuerdos, el Sr. Cuong fue quien recibió la información revelada, de la cual Phuc Son Group tenía las condiciones y la oportunidad de ganar la licitación a un precio muy alto, cercano al precio estimado del paquete de licitación.

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Se propuso procesar al propietario del Grupo Phuc Son, Nguyen Van Hau, por tres delitos: violación de las normas contables con consecuencias graves, violación de las normas de licitación con consecuencias graves y soborno.

En los paquetes de licitación a los que Phuc Son Group aspiraba, el Director General Adjunto de Phuc Son Group siempre era quien recibía instrucciones de Nguyen Van Hau para recibir y legalizar la capacidad de construcción de proyectos similares; dirigía a los empleados subordinados a preparar informes financieros de Phuc Son Group para inflar las cifras de ingresos de los años para que Hau "Phao" pudiera firmar como la capacidad financiera para preparar los documentos de licitación para presentarlos al inversor.

Se alega que las acciones del Sr. Cuong y del propietario del Grupo Phuc Son fueron fraudulentas, se coludió con los inversores y se confabuló con ellos para divulgar información y estimaciones de los paquetes de licitación con el fin de legalizar los documentos de licitación. La Agencia de Investigación cree que el Sr. Pham Ngoc Cuong cometió el delito de violación del reglamento de licitación, lo que ocasionó graves consecuencias y daños al patrimonio estatal por un total de más de 459 mil millones de dongs.

La segunda persona en quien Hau "Phao" confiaba especialmente y a quien asignó como "guardiana de las llaves" era su hermana, la acusada Nguyen Thi Hang. La Sra. Hang fue acusada de violar las normas contables, lo que ocasionó graves consecuencias y daños al patrimonio estatal por un total de más de 485 mil millones de dongs (incluidos más de 361 mil millones de dongs en impuestos corporativos y más de 123 mil millones de dongs en IVA).

Según el testimonio de la Sra. Hang ante la agencia de investigación, la acusada, en calidad de subdirectora general, fue asignada por su hermano menor, el propietario de Phuc Son Group, para recibir y administrar el dinero recaudado fuera del contrato de los clientes que compraban terrenos en proyectos inmobiliarios en los que invertían Phuc Son Group y Thang Long Company.

Cuando los clientes pagan, según el acuerdo de Nguyen Van Hau con el Departamento de Finanzas y Contabilidad y el Departamento Comercial sobre el importe de las entradas y salidas contractuales de cada terreno, la Sra. Hang indica a su contadora y secretaria que introduzcan datos en la computadora para registrar e ingresar el dinero recaudado según el contrato en las cuentas de las empresas. Esto se realiza con fines contables, de declaración y de informes.

En cuanto al dinero recaudado fuera del contrato, la Sra. Hang lo transfirió a su hermano menor para su administración y uso. De esta manera, la Sra. Hang coordinó y firmó directamente un total de 446 contratos de diversos tipos y 535 recibos para la venta de 1233 terrenos en cuatro proyectos inmobiliarios, recaudando un total de más de 3338 mil millones de dongs de los clientes. De estos, más de 1971 mil millones de dongs no se declararon ni registraron en los libros.

La agencia de investigación cree que la hermana de Hau "Phao" debe ser responsable de más de 485 mil millones de VND en daños a los activos estatales como cómplice, ayudando a Nguyen Van Hau a vender 1.233 lotes de tierra en proyectos, dejando los ingresos reales fuera de los libros.

Además, cada vez que Hau "Phao" traía dinero para sobornar a ex funcionarios, la Sra. Hang era quien preparaba el dinero para su hermano.

La agencia de investigación determinó que Nguyen Van Hau cometió el delito de violación de las normas de licitación, lo que acarreó graves consecuencias y dañó el patrimonio estatal por un total de más de 459 mil millones de VND. Además, el presidente del Grupo Phuc Son también violó las normas contables, lo que acarreó graves consecuencias y dañó el patrimonio estatal por un total de más de 504 mil millones de VND.

La agencia de investigación determinó que el Grupo Phuc Son y la Compañía Thang Long de Nguyen Van Hau vendieron un total de 1317 terrenos en cuatro proyectos inmobiliarios a 799 clientes, obteniendo ingresos superiores a 3540 mil millones de VND. De estos, solo 1465 mil millones de VND se recaudaron conforme al contrato de contabilidad, declaración e informes fiscales, y más de 2072 mil millones de VND no se declararon ni registraron.

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