La Sra. Hoang Thi Thuy Lan fue acusada de recibir un millón de dólares y 25 mil millones de dongs, pero declaró falsamente esa cantidad, mientras que el Sr. Le Duy Thanh devolvió voluntariamente el monto de sobornos recibido en exceso de la cantidad realmente recibida.
La Sra. Hoang Thi Thuy Lan declaró falsamente
La Agencia de Investigación Policial del Ministerio de Seguridad Pública acaba de concluir la investigación del caso ocurrido en la Compañía Anónima del Grupo Phuc Son y otras unidades y localidades. En este caso, la Agencia propuso procesar a 41 acusados por delitos de soborno, aceptación de sobornos y abuso de poder en el ejercicio de funciones oficiales.
Durante el proceso de interrogatorio, la Agencia de Policía de Investigación determinó que la Sra. Hoang Thi Thuy Lan, exsecretaria del Comité del Partido Provincial de Vinh Phuc , declaró falsamente el monto del soborno que recibió de Nguyen Van Hau.
En concreto, la conclusión de la investigación afirmó que a finales de 2016, Nguyen Van Hau se reunió con la Sra. Hoang Thi Thuy Lan para pedirle ayuda con una serie de proyectos en la provincia.
En la oficina de la Sra. Lan, las dos partes discutieron una serie de proyectos en la provincia que estaban retrasados, vencidos y sujetos a revocación, incluido el proyecto del Mercado Mayorista del Distrito Vinh Tuong (invertido por Song Hong Thang Long Company) y acordaron que Hau recompraría acciones de Song Hong Thang Long Company para continuar implementando el proyecto.
Posteriormente, la Sra. Hoang Thi Thuy Lan conversó con algunos líderes del Comité Popular Provincial para crear las condiciones necesarias para que Hau "Phao" continuara con este proyecto. Tras establecer las condiciones, Hau confesó que él mismo o sus empleados le habían dado dinero a la Sra. Lan por un total de 30 mil millones de VND y 1 millón de USD. Por su parte, la Sra. Hoang Thi Thuy Lan confesó que solo recibió un total de 10 mil millones de VND y 500.000 USD de Hau.
En concreto, según el testimonio de la Sra. Lan, la primera vez, a mediados de 2017, Hau concertó una cita para reunirse con ella en su oficina y le dijo: «Le agradezco mucho que haya creado las condiciones para que mi empresa lleve a cabo el proyecto en mi provincia natal. Tengo un pequeño obsequio para agradecerle. Se lo enviaré al Sr. Quang (Do Ngoc Quang, subdirector de la Oficina del Comité Provincial del Partido de Vinh Phuc)». Cuando Hau «Phao» regresó, Do Ngoc Quang le entregó a la Sra. Lan una maleta con 5 mil millones de VND.
Sin embargo, el testimonio de Hau 'Phao' afirmó que Hau le dio a la Sra. Lan 20 mil millones de VND.
La segunda vez, alrededor de marzo de 2021, la Sra. Lan relató que Hau 'Phao' llegó a su domicilio con una bolsa de regalo y le dijo: "Le agradezco mucho que haya creado las condiciones para las empresas. La Compañía Phuc Son tiene mucha suerte de contar con su ayuda y la de los líderes provinciales. Prometo esforzarme al máximo por el desarrollo de la provincia". Cuando Hau 'Phao' regresó, la Sra. Lan abrió la bolsa de regalo y encontró una botella de vino, una caja de pasteles y 500.000 dólares estadounidenses.
A diferencia de la declaración de la Sra. Lan anterior, Hau declaró la segunda vez que le dio a la Sra. Lan 1 millón de dólares.
La tercera vez, a principios de 2022, la Sra. Lan declaró que Hau "Phao" la contactó y le dijo: "Tengo un pequeño regalo para Año Nuevo porque estuve demasiado ocupada para visitarla durante el Tet". Después, Hau fue a su casa con una bolsa de regalo que contenía alimentos funcionales y 5 mil millones de dongs.
Sin embargo, la tercera vez Hau confesó haberle dado a Lan 10 mil millones de VND.
Durante la investigación, el Ministerio de Seguridad Pública tomó declaraciones para esclarecer la referida contradicción.
Según la conclusión, Nguyen Thi Hang es la subdirectora general a cargo del sector financiero y de los ingresos y gastos del Grupo Phuc Son. Cuando el departamento de logística necesita dinero, Hang lo gasta, lo registra y se lo entrega a su contador y secretaria para que lo registren en la computadora y lo supervisen.
A mediados de 2017, bajo la dirección de Hau, Hang preparó 20 mil millones de VND, incluidos 20 fajos de billetes de 500.000 VND, los puso en una maleta y se los dio a Hau.
La agencia de investigación confirmó que esta declaración es consistente con la declaración de Hau sobre haberle dado a la Sra. Lan 20 mil millones de VND en junio de 2017.
Luego, cada vez que necesitaba dólares estadounidenses, Hang y su conductor, Le Xuan Tuan, iban al área de Cau Giay ( Hanoi ) para comprar dólares estadounidenses, a veces comprando 1 millón de dólares, a veces comprando 500.000 dólares.
La acusada declaró que cuando Hau necesitaba 500.000 dólares, los ponía en una bolsa de plástico negra, y cuando Hau necesitaba 1 millón de dólares, los ponía en dos bolsas y se los daba a Tuan para que se los llevara a Hau, o Hau le pedía a Chinh (el conductor de Hau) que viniera a recogerlos.
Hang afirmó desconocer el uso que Hau le dio al dinero. Sin embargo, los datos informáticos de Hang registraron que Hau le pidió que preparara un millón de dólares el 19 de marzo de 2021.
En ese momento, Hang obtuvo 24 mil millones de VND de la fuente de financiación del Grupo Phuc Son y luego fue a una tienda de oro en Cau Giay a comprar un millón de dólares. Hang guardó el dinero en dos bolsas de plástico y le pidió a Tuan que se las transfiriera a Hau.
En la computadora, el contador de Phuc Son Group ingresó el contenido: "El 19 de marzo de 2021, se le entregó el pago al Jefe (convertido a 1 millón de dólares x 23,980)".
La agencia de investigación determinó que este testimonio y su contenido coincidían con la confesión de Hau "Phao" sobre haberle dado un millón de dólares a la Sra. Lan el 19 de marzo de 2021.
La agencia de investigación tomó declaraciones adicionales de personas relacionadas, incluido Hoang Thi Tuyet Hanh, contable de Phuc Son Group.
Por lo tanto, se determinó que el testimonio de Hanh coincidía con el de Nguyen Thi Hang, mencionado anteriormente. Hanh confirmó que el pago al Jefe, ingresado por él en los datos informáticos, era para Nguyen Van Hau.
Según la conclusión de la investigación, la Sra. Hoang Thi Thuy Lan fue acusada de recibir 1 millón de dólares y 25 mil millones de VND de Hau "Phao".
El Sr. Le Duy Thanh pagó más de la cantidad real recibida.
Según la conclusión de la investigación, Nguyen Van Hau le dio al Sr. Le Duy Thanh (ex presidente del Comité Popular Provincial de Vinh Phuc) un total de 1,3 millones de dólares y 20 mil millones de VND en 4 ocasiones.
En concreto, a finales de 2020, Hau se reunió por primera vez con el Sr. Thanh en la oficina del Comité Popular Provincial de Vinh Phuc y le pidió que ajustara la planificación del proyecto del Mercado Mayorista para trasladar el estacionamiento a un lugar más profundo y utilizar este terreno como una tienda para la venta, reduciendo así el área de los quioscos de miles de metros cuadrados a 300 o 500 metros cuadrados.
El Sr. Le Duy Thanh estuvo de acuerdo y le dijo a Hau: "Déjame encargarme". Durante la conversación, el Sr. Thanh le comentó a Hau "Phao" que quería comprar varios terrenos en la carretera del proyecto y le pidió que se los vendiera.
Al comprender que el Sr. Thanh quería recibir el equivalente en efectivo al valor de los terrenos, a mediados de marzo de 2021, Hau le pidió a su hermana que preparara un millón de dólares. La mañana del 15 de marzo de 2021, el presidente del Grupo Phuc Son contactó al Sr. Thanh para concertar una reunión y llevó 800.000 dólares a la oficina para entregárselos.
Segunda vez: En marzo de 2021, Hau "Phao" le ordenó a su hermana Nguyen Thi Hang que preparara 500.000 dólares y se los dio a Le Xuan Tuan (el chófer de Hang) para que los llevara a casa de Hau. Hau le pidió a Chinh (el chófer personal de Hau) que transfiriera el dinero al coche y lo llevara a casa del Sr. Thanh.
Tercera vez: En marzo de 2023, Hau llamó por Viber para reunirse con el Sr. Le Duy Thanh en su domicilio. Hau preparó él mismo 10 mil millones de dongs y le pidió al conductor que los subiera al coche para llevarlo a su domicilio.
En relación con el caso, la Policía de Investigación incautó una gran cantidad de bienes. Durante la fase de investigación, los acusados pagaron más de 118 mil millones de dongs y 900.000 dólares estadounidenses para reparar las consecuencias.
En el cual, el acusado Le Duy Thanh devolvió voluntariamente el dinero para remediar las consecuencias (la cantidad total pagada y confiscada fue de 25,5 mil millones de VND y 1,63 millones de USD, mayor que el monto del soborno de 20 mil millones de VND y 1,3 millones de USD).
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Fuente: https://vietnamnet.vn/hoang-thi-thuy-lan-khai-gian-doi-le-duy-thanh-nop-vuot-muc-nhan-hoi-lo-cua-hau-2382666.html
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