Después del receso de la mañana, y antes de que el juicio continuara con el interrogatorio, el panel de jueces anunció que durante el receso, la acusada Truong My Lan y su abogado habían pedido al panel de jueces permiso para que la hija de la acusada, Chu Diep Phan, y su sobrino se reunieran con algunas personas que necesitaban dinero y para quedarse con el dinero de la acusada Truong My Lan para que la acusada pudiera recuperarlo y remediar las consecuencias del caso.
El acusado Truong My Lan
En consecuencia, el juez presidente, Pham Luong Toan, enfatizó que el panel de jueces siempre crea las mejores condiciones para que el acusado Truong My Lan y todos los acusados en el caso reparen las consecuencias, si las hubiera. Por lo tanto, los abogados y familiares de los acusados deben continuar tomando medidas para recuperar los bienes.
Según el juez presidente, de ser necesario, la acusada Lan y su familia pueden hacer una lista de las personas que tienen el dinero, cuánto dinero deben y las direcciones específicas para que el panel de jueces y la fiscalía puedan recopilarla para garantizar que las consecuencias del caso se remedien durante la fase 1 del juicio y vendrá la fase 2 de investigación, procesamiento y juicio del caso.
El proceso continúa con el interrogatorio del acusado Lan y 84 cómplices por los siguientes grupos de cargos: malversación de bienes; cohecho; aceptación de sobornos; violación de las normas sobre préstamos en las operaciones de instituciones de crédito; violación de las normas sobre actividades bancarias y otras actividades relacionadas con las actividades bancarias; aprovechamiento de cargos y poderes en el ejercicio de funciones oficiales; y falta de responsabilidad que causa graves consecuencias.
Anteriormente, durante la fase de investigación, la Agencia de Investigación incautó más de 590 mil millones de VND y casi 15 millones de USD en relación con los actos delictivos de la acusada Truong My Lan y sus cómplices. Durante la fase de procesamiento, se incautaron además casi 55.5 mil millones de VND a los acusados. Asimismo, la fiscalía congeló 42 cuentas bancarias de los acusados y personas físicas abiertas a su nombre, por un total de casi 1.900 mil millones de VND y más de 8,4 millones de USD.
Además, las autoridades han retenido temporalmente 1.266 copias originales de certificados de derecho de uso de tierras (LURCs), certificados de trabajos de construcción; han retenido temporalmente 1.784 fotocopias de LURCs; una lista de 269 casas y terrenos en alquiler y 21 contratos notariados, 147 acuerdos de compensación por parcelas de tierra y LURC del proyecto Bac Phuoc Kien en el distrito de Nha Be, Ciudad Ho Chi Minh; han confiscado 1.237 bienes inmuebles directamente relacionados con el acusado Truong My Lan; han confiscado 61 bienes inmuebles e impedido transacciones de 8 bienes inmuebles de otros 7 acusados e individuos a nombre de los acusados; han confiscado 8 bienes inmuebles de Au Lac Quang Ninh Company Limited en Quang Ninh relacionados con el acuerdo de cooperación con el acusado Lan; 143 LURC de reasentamiento en la comuna de An Nhut Tan ( Long An ).
La fiscalía también bloqueó las transacciones de Saigon Kim Cuong Joint Stock Company para 8 cuentas abiertas en SCB, por un total de más de 789 mil millones de VND; confiscó más de 857 millones de acciones de SCB de Truong My Lan y personas a su nombre; confiscó más de 137 millones de acciones de 5 empresas, bloqueó más de 14.000 acciones de una empresa de Do Xuan Nam; confiscó 22 activos, incluidos 1 yate, 2 barcos, 19 automóviles del acusado Lan, el acusado Truong Hue Van a nombre de personas jurídicas....
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