Juicio de Van Thinh Phat: SCB se negó a proporcionar la deuda previa a la fusión

El 21 de noviembre, el juicio de apelación del acusado Truong My Lan y otros 47 acusados en la fase 1 del caso en Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) y unidades y organizaciones relacionadas continuó con la defensa de los abogados de los acusados en el grupo de agencias de inspección y supervisión del Banco Estatal.

Durante el proceso de los abogados que defienden al acusado Truong My Lan, la Fiscalía Popular Superior de Ciudad Ho Chi Minh solicitó a SCB Bank que proporcionara información para aclarar una serie de cuestiones.

En concreto, esta agencia solicitó a SCB que proporcionara información sobre: la deuda total de SCB antes de la fusión de los tres bancos comerciales por acciones: De Nhat, Saigon y Vietnam Tin Nghia; la cantidad total de dinero que el banco dijo que estaba pendiente, cuánto se tomó prestado para pagar la deuda, cuánto dinero retiró el acusado Lan...

En respuesta a la solicitud anterior, el representante de SCB se comprometió a proporcionar información por escrito.

Además, en la defensa de los acusados, los abogados también solicitaron a SCB que proporcionara documentación adicional relacionada con los préstamos del banco y otros asuntos. Esta solicitud fue aprobada por el juez presidente.

Sin embargo, esa misma tarde, el abogado que protegía los derechos de la víctima, SCB, de repente se negó a proporcionar los documentos solicitados por la Fiscalía y los abogados.

"Todo está resuelto en el expediente. Los demandados que apelen sus derechos solo tienen que usar los documentos que ya obran en el expediente", afirmó el abogado.

Según el caso, entre 2012 y octubre de 2022, la Sra. Truong My Lan adquirió y poseyó entre el 85 % y el 91,5 % de las acciones de SCB. A partir de entonces, la demandada se convirtió en accionista con el poder de dirigir, operar y manipular todas las actividades de SCB, en beneficio de sus diversos fines.

El presidente del Grupo Van Thinh Phat y sus cómplices fueron acusados de llevar a cabo una serie de actos, entre ellos: seleccionar y organizar a su personal de confianza para puestos clave en SCB; establecer una serie de unidades bajo SCB especializadas en prestar y desembolsar fondos a petición de Truong My Lan; establecer y utilizar miles de empresas "fantasma", contratando a muchas personas; coludir con individuos que son líderes de muchas empresas relacionadas para cometer delitos.

Además, Truong My Lan y sus cómplices se confabularon con muchas empresas de valoración para inflar el valor de las garantías; crearon una gran cantidad de solicitudes de préstamos falsas para retirar dinero de SCB; idearon planes para retirar dinero, "cortar" el flujo de efectivo después del desembolso; vendieron deudas incobrables, vendieron préstamos de crédito diferido para reducir el saldo acreedor, reducir las deudas incobrables, para ocultar violaciones; sobornaron e influyeron a personas con cargos y poderes en agencias estatales para que violaran sus deberes.

Desde allí, Truong My Lan y sus cómplices, con diferentes posiciones y roles, cometieron numerosos delitos de violación de la propiedad, violación del funcionamiento del Banco y el correcto funcionamiento de los organismos estatales.

En el cual, la Procuraduría Popular Suprema determinó que muchos actos se llevaron a cabo en forma de complicidad organizada con trucos sofisticados y astutos, causando consecuencias especialmente graves, apropiándose y causando daños a una cantidad especialmente grande de dinero.

Hoang Tho

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Fuente: https://vtcnews.vn/xet-xu-van-thinh-phat-bi-yeu-cau-cung-cap-so-no-truoc-khi-hop-nhat-scb-tu-choi-ar908868.html