El 11 de marzo, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh continuó el juicio de la Sra. Truong My Lan y sus cómplices.
Después de 4 días de ausencia de la corte, esta mañana, el acusado Nguyen Cao Tri fue llevado a la corte para aclarar el acto de "Abuso de confianza para apropiación de propiedad".
En respuesta al interrogatorio del Tribunal Popular, el acusado Nguyen Cao Tri admitió los hechos imputados en la acusación.
El acusado Tri declaró que conocía a la Sra. Truong My Lan desde finales de 2017. Posteriormente, cuando cooperaron, la Sra. Lan le transfirió alrededor de 807 mil millones de VND, pero en enero de 2021, cuando se reunieron para acordar los honorarios, la cantidad transferida por la Sra. Lan se redondeó a 1 billón de VND.
Según el testimonio del Sr. Tri, tras enterarse de la detención de la Sra. Truong My Lan, el acusado se sintió muy confundido, pues temía que, si ocurría algo, la cantidad de dinero que había transferido se duplicara. Además, temía el riesgo que corría la Sra. Lan, ya que le pidió a un corredor que apareciera su nombre en el contrato, no el suyo.
En ese momento, el acusado consideró que debía hacer público el nombre de la Sra. Lan para su beneficio. Además, quería distanciarse del sistema de la Sra. Lan, por lo que tomó una decisión que condujo a la violación. Subjetivamente, el acusado consideró que sus acciones no buscaban apropiarse del dinero de la Sra. Lan.
Antes de ser procesado, el acusado sabía que su acción estaba mal y había intentado en repetidas ocasiones devolver el dinero a la Sra. Lan, pero no se lo permitieron. Tras ser procesado, el acusado devolvió más de 800 mil millones y consiguieron la congelación de más de 300 mil millones en activos. En este juicio, el acusado desea seguir utilizando el efectivo para recuperar la totalidad de la cantidad para la Sra. Lan", explicó el Sr. Tri sobre sus acciones.
Además, según el testimonio del Sr. Tri, las personas a quienes el acusado ordenó liquidar el contrato con la Sra. Lan no conocían el propósito de esto.
En el juicio, el acusado Tri solicitó al panel de jueces y a la agencia de investigación su ayuda para recuperar los 1,5 billones de VND que adeudan 400 personas y empresas. Sin embargo, el panel de jueces anunció que el cobro de la deuda es competencia de otro caso, y el acusado puede solicitar a la agencia de investigación que se encargue de ello.
En el tribunal, la Sra. Truong My Lan declaró que la relación entre ella y el acusado Tri era la de amigos que se ayudaban mutuamente.
“Cuando me arrestaron, no sabía nada. Estoy muy agradecida con la agencia investigadora por investigar a Nguyen Cao Tri por malversación de mi dinero. Sin embargo, hasta ahora, el Sr. Tri ha remediado las consecuencias. No tengo comentarios al respecto. Espero que el jurado considere la posibilidad de clemencia para él”, declaró la Sra. Truong My Lan.
Según la acusación, entre 2017 y 2020, la Sra. Truong My Lan cooperó con el Sr. Nguyen Cao Tri para invertir en proyectos y adquirir acciones de algunas de sus empresas. Esto incluyó un acuerdo para transferir el 65 % del capital social de Industrial Rubber Company por 45 millones de dólares. Posteriormente, la Sra. Lan pagó al Sr. Tri 21,25 millones de dólares, equivalentes a más de 476 000 millones de dongs, para adquirir el 31,22 % del capital social que poseía.
Debido a que las acciones de Industrial Rubber Company no se habían transferido en cinco años, el Sr. Tri y la Sra. Lan acordaron firmar un contrato de fideicomiso de inversión y dejar que el Sr. Ho Quoc Minh (conocido y corredor de bolsa de la Sra. Lan) figurara en el contrato.
Posteriormente, la Sra. Lan acordó con el Sr. Tri comprar el 100% del capital social de Saigon Dai Ninh Company por 3 billones de VND. La Sra. Lan depositó y transfirió dinero al Sr. Tri cinco veces, por un total de 20 millones de dólares estadounidenses, equivalentes a más de 463 mil millones de VND.
Además, el Sr. Tri y la Sra. Lan acordaron permitir que la Sra. Lan participara en la inversión de un proyecto en el distrito de Hai Ha, provincia de Quang Ninh , y pagara según el progreso de los costos. La Sra. Lan pagó al Sr. Tri en dos ocasiones, por un total de 9,5 millones de dólares estadounidenses, equivalentes a más de 220 000 millones de dongs.
En enero de 2021, el Sr. Tri se reunió con la Sra. Lan para concretar la inversión recibida, que ascendía a un billón de VND. Para garantizar la confianza, el Sr. Tri acordó transferir a la Sra. Lan el 10% del capital social de Van Lang Company y convino con ella en que Ho Quoc Minh fuera el propietario de las acciones. Esta transferencia no quedó registrada en el sistema contable.
El Sr. Tri recibió un total de mil millones de VND de la Sra. Lan a través de diversas colaboraciones. Sin embargo, tras el arresto de la Sra. Lan, el Sr. Tri redactó documentos para ajustar el precio y liquidar todos los contratos de transferencia del 10% del capital social de la Compañía Van Lang, firmados según el acuerdo con la Sra. Lan, apropiándose de la cantidad de mil millones de VND.
El Sr. Nguyen Cao Tri apareció por primera vez después de ser acusado de estafar 1 billón de VND.
La Sra. Truong My Lan, el Sr. Nguyen Cao Tri y acuerdos millonarios
La acusada Truong My Lan estalló en lágrimas, se negó a admitir su culpabilidad y negó el testimonio de sus subordinados.
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Fuente
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