Magnate letón arrestado

El 17 de junio, el Departamento de Policía de la ciudad de Ho Chi Minh procesó y detuvo temporalmente a Aigars Plivčs (nacionalidad letona, 38 años, residente en el barrio de An Phu, ciudad de Thu Duc) para investigar el acto de prestar a altas tasas de interés en transacciones civiles.

La policía de Ciudad Ho Chi Minh procesó y detuvo temporalmente a Aigars Plivčs

Según la Agencia de Investigación Policial, este es el jefe detrás de los sitios web de préstamos tamo.vn y findo.vn, descubiertos por la policía en abril de 2023.

La Agencia de Policía de Investigación dijo que los sitios web tamo.vn y findo.vn fueron establecidos por Sun Finance Group (con sede en Letonia), a través de tres entidades legales: Sofi Solutions Company, Digital Credit y Fincap VN para operar préstamos al consumidor en Vietnam.

Se trata de sitios web de préstamos financieros electrónicos para el consumo, preprogramados; los clientes sólo necesitan iniciar sesión, completar su nombre completo, número de teléfono, dirección de correo electrónico, ingreso mensual, gastos mensuales, número de documento de identidad/CCCD, número de cuenta, imagen del CCCD, imagen frontal de ellos mismos y el sistema procesará automáticamente el préstamo sin tener que contactar directamente a ningún miembro del personal del prestamista.

Los clientes pueden ver la información de sus préstamos iniciando sesión en tamo.vn, findo.vn o mediante las aplicaciones "tamo", "findo" en sus teléfonos.

El acusado Aigars Plivčs también contrató a alguien que actuara como su representante legal para establecer tres empresas.

En la comisaría, Aigars Plivčs confesó ser empleado de Sun Finance Group, con sede en Letonia, el grupo que gestiona todas las actividades de préstamo a través de los sitios web tamo.vn y findo.vn. Si bien no es el representante legal, Aigars Plivčs es el director ejecutivo de todas las actividades, como préstamos, cobro de deudas, gestión de costes y recursos humanos, a través de los jefes de departamento y de división de las tres empresas. Aigars Plivčs posee una participación del 2% en Sofi Solutions Company.

Tasa de interés del préstamo 1.379,7%/año

Aigars Plivčs admitió que las tres empresas operan juntas y participan en préstamos a través de dos sitios web tamo.vn y findo.vn; en los que Sofi Solutions Company actúa como unidad de consultoría, Digital Credit Company y Fincap VN son unidades de préstamos al consumidor aunque no tienen licencia.

Aigars Plivčs también contrató representantes legales para establecer 3 empresas: Sofi Solutions, Digital Credit, Fincap VN.

La policía registró la casa del sospechoso.

Todas estas empresas fueron dirigidas por Aigars Plivčs para ejercer la usura en transacciones civiles. El tipo de interés más bajo de estas empresas fue del 401,5 % anual; el más alto, del 1379,7 % anual, entre 20 y 68 veces superior al tipo de interés máximo permitido por las disposiciones del Código Civil.

El monto total de ganancias ilegales que la Agencia de Policía de Investigación ha demostrado a través del trabajo con 29 prestatarios es de 780 millones de VND.

Este es un logro destacado de la Fuerza de Policía de la Ciudad Ho Chi Minh en la prevención y repeler las actividades relacionadas con el crédito ilegal que han causado indignación pública en los últimos tiempos, contribuyendo así a mantener la seguridad y el orden en la Ciudad Ho Chi Minh.

Vista rápida 20:00 horas: Noticias panorámicas del 17 de junio

Anteriormente, la Policía del Distrito 10 inició un caso, procesando a 9 acusados, incluidos directores, jefes de departamento, jefes de división y líderes de equipo de Digital Credit Trading and Service Company Limited, Fincap VN Company Limited y Sofi Solutions Company Limited, por el delito de préstamos a altas tasas de interés en transacciones civiles.

Las personas procesadas incluyen a Nguyen Thi Tuyet Suong (55 años, residente en el Distrito 10, directora de la empresa de crédito digital), Truong Tuan Tai (32 años, residente en el Distrito 6, director de la empresa Fincap VN), Dinh Thi Hong Loan (43 años, residente en la ciudad de Thu Duc, jefa del Departamento de Administración y Recursos Humanos de la empresa Sofi Solutions) y 6 acusados ​​que también son jefes de departamento de las empresas.

Según la Policía del Distrito 10, desde abril de 2019 hasta la fecha, tres empresas han desembolsado más de dos millones de préstamos, por un total de más de 6 billones de VND, con ingresos superiores a los 4 billones de VND. El tipo de interés más bajo en estos lugares es del 153 %, que puede llegar a superar el 1200 % anual, cientos de veces superior al tipo de interés legal para préstamos.

Anteriormente, la Policía del Distrito 10 se coordinó con muchas unidades de la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh para allanar las tres empresas mencionadas y confiscar muchos documentos y pruebas relacionados.

Enlace de origen: https://thanhnien.vn/vu-3-cong-ty-cho-vay-nang-lai-o-tphcm-bat-giam-ong-trum-quoc-tich-latvia-185230617193047604.htm