Arresto del presidente del consejo de administración de Thai Duong Group Joint Stock Company

SGGPO 20/10/2023 10:07

Los Sres. Doan Van Huan y Nguyen Van Chinh fueron procesados y detenidos por los delitos de "Violar las normas sobre investigación, exploración y explotación de recursos naturales" y "Violar las normas sobre contabilidad con graves consecuencias".

En la mañana del 20 de octubre, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública emitió una decisión de procesar el caso penal de “Violar las regulaciones sobre exploración y explotación de recursos naturales” y “Violar las regulaciones sobre contabilidad que causan graves consecuencias” ocurridos en Thai Duong Group Joint Stock Company y unidades relacionadas; procesó a los acusados, emitió una orden de arresto y una orden de allanamiento para los sujetos relacionados.

Los acusados en Thai Duong Group Joint Stock Company incluyen: Doan Van Huan (presidente del consejo de administración), Nguyen Van Chinh (director general adjunto) y Dang Tran Chi (director).

Los acusados en unidades relacionadas incluyen a: Pham Thi Ha (contador de Hop Thanh Phat Company), Luu Anh Tuan (presidente de la junta directiva de Vietnam Rare Earth Joint Stock Company), Nguyen Thi Hien (contador de Vietnam Rare Earth Joint Stock Company), todos por el delito de "Violar las regulaciones contables que causa graves consecuencias", estipulado en la Cláusula 3, Artículo 221, del Código Penal.

Las decisiones han sido aprobadas por la Fiscalía Popular Suprema ; el Departamento de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública ha ejecutado las decisiones y órdenes procesales contra los acusados de conformidad con la ley.

Mina de tierras raras explotada por Thai Duong Group Joint Stock Company en la comuna de Yen Phu, distrito de Van Yen, provincia de Yen Bai.

También según la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública, después de un período de lucha en un caso especial para aclarar las violaciones en la explotación, procesamiento y consumo ilegal de minerales de tierras raras y mineral de hierro en la mina de Yen Phu, comuna de Yen Phu, distrito de Van Yen, provincia de Yen Bai de Thai Duong Group Joint Stock Company; el 9 de octubre, el Departamento de Policía de Investigación sobre delitos de corrupción, economía y contrabando registró simultáneamente 21 lugares de explotación, reunión, negocios y hogares privados de sujetos relacionados en la provincia de Yen Bai y otras 3 provincias y ciudades relacionadas; incautó temporalmente un estimado de más de 13.700 toneladas de minerales de tierras raras y más de 1.400 toneladas de mineral de hierro.

La investigación inicial determinó que: Doan Van Huan y Nguyen Van Chinh dirigieron y organizaron la explotación y consumo ilegal de más de 11.200 toneladas de mineral de tierras raras por un valor de aproximadamente 440 mil millones de VND y más de 152.000 toneladas de mineral de hierro por un valor de aproximadamente 192 mil millones de VND, obteniendo ganancias ilegales de aproximadamente 632 mil millones de VND; violando la Directiva No. 02/CT-TTg del 9 de febrero de 2012 del Primer Ministro, Cláusulas 3, 5, 7, Artículo 2 y Artículo 3 de la Licencia de Explotación Mineral No. 927/GP-BTNMT.

Además, Doan Van Huan y Nguyen Van Chinh también acordaron con Vietnam Rare Earth Joint Stock Company y Hop Thanh Phat Company en el proceso de compra y venta de tierras raras y mineral de hierro, emitiendo facturas de IVA para reducir la cantidad y el precio de venta real; ayudando a Thai Duong Group Joint Stock Company a dejar más de 28 mil millones de VND de la venta de tierras raras y mineral de hierro fuera de los libros de contabilidad, sin cumplir con la obligación de declarar y pagar impuestos, causando un daño (temporal) al Estado de más de 7.5 mil millones de VND.

Actualmente, la Agencia de Policía de Investigación se centra en investigar y esclarecer la naturaleza, los roles y los actos delictivos de los acusados y sujetos relacionados, y en recuperar exhaustivamente los activos para el Estado.

Fuente: https://www.sggp.org.vn/bat-chu-tich-hdqt-cong-ty-co-phan-tap-doan-thai-duong-post710592.html