Δημοσίευση κανονισμών για την πρόληψη της χρηματοδότησης παραβιάσεων της εθνικής ασφάλειας και της τρομοκρατίας

Ενίσχυση της συντονιστικής ευθύνης των υπουργείων, των υπηρεσιών σε υπουργικό επίπεδο και των κυβερνητικών υπηρεσιών στην καταπολέμηση και την πρόληψη των δραστηριοτήτων οργανισμών και ατόμων στο εξωτερικό που χρηματοδοτούν χρήματα και περιουσιακά στοιχεία για εγχώριους πολίτες, τα οποία παραβιάζουν την εθνική ασφάλεια και διαπράττουν τρομοκρατία.

Αυτό είναι ένα από τα κύρια περιεχόμενα των Κανονισμών σχετικά με τον συντονισμό στην καταπολέμηση και την πρόληψη των δραστηριοτήτων οργανισμών και ατόμων στο εξωτερικό που χορηγούν χρήματα και περιουσιακά στοιχεία για εγχώριους πολίτες με σκοπό τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων που παραβιάζουν την εθνική ασφάλεια και την τρομοκρατία, σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 30/2025/QD-TTg που εκδόθηκε πρόσφατα από τον Πρωθυπουργό .

Η Απόφαση τίθεται σε ισχύ από τις 15 Οκτωβρίου 2025 και ρυθμίζει τις αρχές, τους σκοπούς, τις μορφές, το περιεχόμενο και τις ευθύνες του συντονισμού στην καταπολέμηση και την πρόληψη των δραστηριοτήτων οργανισμών και ατόμων στο εξωτερικό που χρηματοδοτούν χρήματα και περιουσιακά στοιχεία για εγχώριους πολίτες με σκοπό τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων που παραβιάζουν την εθνική ασφάλεια και την τρομοκρατία.

Σκοπός του συντονισμού είναι η διασφάλιση κεντρικής, ενιαίας και έγκαιρης κατεύθυνσης και διαχείρισης· η ενίσχυση της συντονιστικής ευθύνης των υπουργείων, των υπηρεσιών σε υπουργικό επίπεδο και των κυβερνητικών υπηρεσιών στην καταπολέμηση και την πρόληψη δραστηριοτήτων οργανισμών και ατόμων στο εξωτερικό που χρηματοδοτούν χρήματα και περιουσιακά στοιχεία για εγχώριους πολίτες, τα οποία παραβιάζουν την εθνική ασφάλεια και διαπράττουν τρομοκρατία.

Ο συντονισμός πραγματοποιείται μέσω των ακόλουθων μορφών: Επίσημη αποστολή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο, φαξ· διοργάνωση συναντήσεων για συζήτηση και συλλογή απόψεων· διοργάνωση διατομεακών επιθεωρήσεων και άλλων μορφών συντονισμού. Η μορφή συντονισμού επιλέγεται σύμφωνα με τον συγκεκριμένο σκοπό, τις απαιτήσεις, το περιεχόμενο και τις προϋποθέσεις.

Η Απόφαση ορίζει επίσης σαφώς τις εκτελεστικές αρμοδιότητες των αρμόδιων υπουργείων και κλάδων στα κύρια περιεχόμενα: ανταλλαγή και παροχή πληροφοριών και εγγράφων· πληροφορίες και προπαγάνδα· έλεγχος της εφαρμογής των νομικών διατάξεων· έλεγχος και επαλήθευση· καθυστέρηση συναλλαγών· δέσμευση λογαριασμών, προσωρινή αναστολή κυκλοφορίας, δέσμευση, σφράγιση και προσωρινή κατοχή χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με δραστηριότητες που παραβιάζουν την εθνική ασφάλεια και την τρομοκρατία· και εφαρμογή διεθνούς συνεργασίας.

Συντονισμός της παροχής προειδοποιητικών πληροφοριών σχετικά με δραστηριότητες που παραβιάζουν την εθνική ασφάλεια και την τρομοκρατία

Όσον αφορά τον συντονισμό στην ανταλλαγή και παροχή πληροφοριών και εγγράφων, το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι υπεύθυνα, ετησίως και κατόπιν αιτήματος υπουργείων, υπηρεσιών σε υπουργικό επίπεδο, κυβερνητικών υπηρεσιών και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών, οργανισμών και ατόμων, να ανταλλάσσουν και να παρέχουν σε αυτά τα υπουργεία και υπηρεσίες προειδοποιητικές πληροφορίες σχετικά με σχέδια, μεθόδους και κόλπα ξένων οργανισμών και ατόμων για τη χρηματοδότηση χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων για εγχώριους υπηκόους, ώστε να διαπράττουν πράξεις που παραβιάζουν την εθνική ασφάλεια και την τρομοκρατία.

Σε περίπτωση που υπουργεία, υπηρεσίες υπουργικού επιπέδου και κυβερνητικές υπηρεσίες ζητήσουν την ανταλλαγή και παροχή πληροφοριών σχετικά με υποθέσεις εθνικής ασφάλειας και τρομοκρατίας που σχετίζονται με την εκτέλεση των λειτουργιών, των καθηκόντων και των εξουσιών υπουργείων, υπηρεσιών υπουργικού επιπέδου και κυβερνητικών υπηρεσιών, οφείλουν, βάσει των νομικών διατάξεων και απαιτήσεων για τη διερεύνηση και τον χειρισμό υποθέσεων, να ανταλλάσσουν και να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες στα υπουργεία, τις υπηρεσίες υπουργικού επιπέδου και τις κυβερνητικές υπηρεσίες εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος.

Επιπλέον, με βάση την κατάσταση και τις πρακτικές απαιτήσεις, άμεση ανταλλαγή και παροχή σε υπουργεία, υπηρεσίες σε υπουργικό επίπεδο, κυβερνητικές υπηρεσίες και άλλες σχετικές υπηρεσίες πληροφοριών που αντικατοπτρίζουν τα νομικά κενά και τα παραθυράκια, τις ελλείψεις και τις ανεπάρκειες στην εφαρμογή της κρατικής διαχείρισης και ελέγχου των συναλλαγών χρήματος και περιουσιακών στοιχείων, για να συμβουλεύουν και να προτείνουν στις αρμόδιες αρχές τη βελτίωση των πολιτικών και των νόμων. Με βάση τις απαιτήσεις για διερεύνηση και χειρισμό υποθέσεων, άμεση ανταλλαγή και παροχή σε υπουργεία, υπηρεσίες σε υπουργικό επίπεδο και κυβερνητικές υπηρεσίες πληροφοριών σχετικά με αξιωματούχους, δημόσιους υπαλλήλους, δημόσιους υπαλλήλους και υπαλλήλους αυτών των υπηρεσιών που λαμβάνουν χρήματα και περιουσιακά στοιχεία από οργανισμούς και άτομα με ενδείξεις δραστηριοτήτων που παραβιάζουν την εθνική ασφάλεια και την τρομοκρατία, για τον συντονισμό της επαλήθευσης και του χειρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Ταυτόχρονα, περιοδικά κάθε χρόνο ή κατόπιν αιτήματος χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, οργανισμών και ατόμων που δραστηριοποιούνται σε συναφείς μη χρηματοπιστωτικούς τομείς και επαγγέλματα και άλλων οργανισμών και ατόμων, να δίνεται εντολή στον εξειδικευμένο οργανισμό για την προστασία της εθνικής ασφάλειας και στον οργανισμό για την πρόληψη και καταπολέμηση της τρομοκρατίας να ανταλλάσσουν και να παρέχουν σε αυτούς τους οργανισμούς και τα άτομα πληροφορίες και έγγραφα που καθοδηγούν την εφαρμογή των υποχρεώσεων για καθυστέρηση συναλλαγών, δέσμευση λογαριασμών, προσωρινή αναστολή κυκλοφορίας, δέσμευση, σφράγιση, προσωρινή δέσμευση και διαχείριση χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με δραστηριότητες που παραβιάζουν την εθνική ασφάλεια και την τρομοκρατία.

Η Κρατική Τράπεζα του Βιετνάμ είναι υπεύθυνη για την ανταλλαγή και την παροχή στο Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πληροφοριών και εγγράφων σχετικά με λογαριασμούς και συναλλαγές πελατών που σχετίζονται με δραστηριότητες οργανισμών και ατόμων στο εξωτερικό που χρηματοδοτούν χρήματα και περιουσιακά στοιχεία για εγχώριους φορείς που εμπλέκονται σε δραστηριότητες που παραβιάζουν την εθνική ασφάλεια και την τρομοκρατία στο σύστημα βάσεων δεδομένων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες της Κρατικής Τράπεζας του Βιετνάμ (συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων του χειρισμού αναφορών ύποπτων συναλλαγών που σχετίζονται με την τρομοκρατία και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας) εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος.

Σχετικά αρχεία και έγγραφα αμέσως μετά την ανίχνευση ύποπτων ενδείξεων σχετικά με τις δραστηριότητες οργανισμών και ατόμων στο εξωτερικό που χορηγούν χρήματα και περιουσιακά στοιχεία για εγχώριους πολίτες που εμπλέκονται σε δραστηριότητες που παραβιάζουν την εθνική ασφάλεια ή την τρομοκρατία μέσω της εκτέλεσης κρατικών διοικητικών λειτουργιών και καθηκόντων σε θέματα νομίσματος, τραπεζών, συναλλάγματος, καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλων δραστηριοτήτων· άλλες πληροφορίες και έγγραφα στο σύστημα βάσεων δεδομένων της Κρατικής Τράπεζας του Βιετνάμ, που εξυπηρετούν την καταπολέμηση και την πρόληψη των δραστηριοτήτων οργανισμών και ατόμων στο εξωτερικό που χορηγούν χρήματα και περιουσιακά στοιχεία για εγχώριους πολίτες που εμπλέκονται σε δραστηριότητες που παραβιάζουν την εθνική ασφάλεια ή την τρομοκρατία, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος.

Ταυτόχρονα, οι άμεσα υπόλογοι φορείς υπό τη διαχείρισή τους οφείλουν να ανταλλάσσουν και να παρέχουν άμεσα στο Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πληροφορίες, αρχεία και έγγραφα σχετικά με την εφαρμογή καθυστερήσεων συναλλαγών, προσωρινής αναστολής κυκλοφορίας, δέσμευσης λογαριασμών, δέσμευσης, σφράγισης και προσωρινής δέσμευσης χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με δραστηριότητες που παραβιάζουν την εθνική ασφάλεια και την τρομοκρατία, διασφαλίζοντας την τήρηση της προθεσμίας που ορίζεται από τον νόμο για την προστασία της εθνικής ασφάλειας, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει δεδομένα συναλλαγών και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια εντός 10 ημερών

Το Υπουργείο Οικονομικών είναι υπεύθυνο για την ανταλλαγή και την παροχή στο Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πληροφοριών και εγγράφων σχετικά με λογαριασμούς, συναλλαγές τίτλων, λογαριασμούς, συναλλαγές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων σε ηλεκτρονικό περιβάλλον, κρυπτογραφημένα περιουσιακά στοιχεία και άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία πελατών στο σύστημα βάσεων δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος.

Αμέσως μετά την ανακάλυψη πληροφοριών και εγγράφων σχετικά με την υπόθεση μεταφοράς μετρητών, πολύτιμων μετάλλων και πολύτιμων λίθων πέρα ​​από τα σύνορα με ύποπτες δραστηριότητες που παραβιάζουν την εθνική ασφάλεια ή την τρομοκρατία, ανταλλαγή και παροχή τους στο Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για συντονισμό στην επαλήθευση και τον χειρισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Ταυτόχρονα, οι άμεσα υπόλογοι φορείς υπό τη διαχείρισή τους οφείλουν να ανταλλάσσουν και να παρέχουν άμεσα στο Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πληροφορίες, αρχεία και έγγραφα σχετικά με την εφαρμογή καθυστερήσεων συναλλαγών, προσωρινής αναστολής της κυκλοφορίας συναλλαγών, δέσμευσης λογαριασμών, δέσμευσης, σφράγισης και προσωρινής δέσμευσης χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με δραστηριότητες που παραβιάζουν την εθνική ασφάλεια και την τρομοκρατία, διασφαλίζοντας την τήρηση της προθεσμίας που ορίζεται από τον νόμο για την προστασία της εθνικής ασφάλειας, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας είναι υπεύθυνο για την ανταλλαγή και την παροχή στο Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σχετικών πληροφοριών και εγγράφων αμέσως μετά την ανακάλυψη ότι άτομα και οργανισμοί στο εξωτερικό εκμεταλλεύονται τις ταχυδρομικές και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για να μεταφέρουν χρήματα και περιουσιακά στοιχεία σε εγχώριους φορείς που εμπλέκονται σε δραστηριότητες που παραβιάζουν την εθνική ασφάλεια ή την τρομοκρατία μέσω της εφαρμογής κρατικής διαχείρισης των ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών ή άλλων δραστηριοτήτων.

Τα υπουργεία, οι υπηρεσίες σε υπουργικό επίπεδο και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, βάσει των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών που τους έχουν ανατεθεί, ανταλλάσσουν και παρέχουν στο Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σχετικές πληροφορίες, αρχεία και έγγραφα για την καταπολέμηση και την πρόληψη των δραστηριοτήτων οργανισμών και ατόμων στο εξωτερικό που χρηματοδοτούν χρήματα και περιουσιακά στοιχεία για εγχώριους πολίτες, οι οποίοι παραβιάζουν την εθνική ασφάλεια και διαπράττουν τρομοκρατία, εντός της προθεσμίας που ορίζεται από το νόμο ή κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Για μη επαληθευμένες πληροφορίες, η υπηρεσία που ανταλλάσσει και παρέχει πληροφορίες πρέπει να δηλώνει σαφώς ότι οι πληροφορίες είναι μη επαληθευμένες και είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό με το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την επιθεώρηση, την επαλήθευση και την ολοκλήρωση του περιεχομένου των μη επαληθευμένων πληροφοριών. Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας πληροφοριών μετά την επαλήθευση πρέπει να ανταλλάσσονται με την υπηρεσία που παρέχει τις πληροφορίες σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Συντονισμός της προπαγάνδας για την καταπολέμηση και την πρόληψη της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Όσον αφορά τον συντονισμό της πληροφόρησης και της προπαγάνδας, το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι υπεύθυνα, ετησίως και κατόπιν αιτήματος υπουργείων, υπηρεσιών υπουργικού επιπέδου, κυβερνητικών υπηρεσιών και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών και οργανισμών, για την παροχή πληροφοριών· τον συντονισμό και την καθοδήγηση αυτών των υπουργείων, υπηρεσιών και οργανισμών για την παροχή πληροφοριών και προπαγάνδας σχετικά με την καταπολέμηση και την πρόληψη δραστηριοτήτων οργανισμών και ατόμων στο εξωτερικό που χορηγούν χρήματα και περιουσιακά στοιχεία για εγχώριους πολίτες που εμπλέκονται σε δραστηριότητες που παραβιάζουν την εθνική ασφάλεια και την τρομοκρατία, με σκοπό την ευαισθητοποίηση, την υπευθυνότητα και την αποτελεσματικότητα στην καταπολέμηση και την πρόληψη δραστηριοτήτων οργανισμών και ατόμων στο εξωτερικό που χορηγούν χρήματα και περιουσιακά στοιχεία για εγχώριους πολίτες που εμπλέκονται σε δραστηριότητες που παραβιάζουν την εθνική ασφάλεια και την τρομοκρατία.

Το περιεχόμενο πληροφοριών και προπαγάνδας περιλαμβάνει: Κίνδυνους, εξελίξεις, καταστάσεις· πλεκτάνες, μεθόδους, κόλπα, επικίνδυνη φύση, βλάβες, συνέπειες εγκλημάτων κατά της εθνικής ασφάλειας και τρομοκρατίας· μέτρα, εμπειρίες, πολιτικές, νόμους και ευθύνες φορέων, οργανισμών και ατόμων στην καταπολέμηση και πρόληψη δραστηριοτήτων οργανισμών και ατόμων στο εξωτερικό που χορηγούν χρήματα και περιουσιακά στοιχεία για εγχώριους πολίτες που εμπλέκονται σε δραστηριότητες που παραβιάζουν την εθνική ασφάλεια και την τρομοκρατία· άλλο απαραίτητο περιεχόμενο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της καταπολέμησης και της πρόληψης δραστηριοτήτων οργανισμών και ατόμων στο εξωτερικό που χορηγούν χρήματα και περιουσιακά στοιχεία για εγχώριους πολίτες που εμπλέκονται σε δραστηριότητες που παραβιάζουν την εθνική ασφάλεια και την τρομοκρατία.

Οι μορφές ενημέρωσης και προπαγάνδας περιλαμβάνουν: Συνεντεύξεις Τύπου, δελτία Τύπου· ανάρτηση πληροφοριών σε ηλεκτρονικές σελίδες πληροφοριών· διάδοση και εκπαίδευση σχετικά με το νόμο· παροχή πληροφοριών και εγγράφων· οργάνωση εκπαίδευσης και άλλων μορφών κατάλληλων για κάθε συγκεκριμένο θέμα, τις οποίες οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εφαρμόσουν για να διασφαλίσουν ότι το έργο ενημέρωσης και προπαγάνδας για την καταπολέμηση και την πρόληψη δραστηριοτήτων οργανισμών και ατόμων στο εξωτερικό που χρηματοδοτούν χρήματα και περιουσιακά στοιχεία για εγχώριους πολίτες για την τέλεση πράξεων που παραβιάζουν την εθνική ασφάλεια και την τρομοκρατία είναι αποτελεσματικό.

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού είναι υπεύθυνο για την παροχή οδηγιών στα πρακτορεία τύπου για την παροχή πληροφοριών και προπαγάνδας σχετικά με την καταπολέμηση και την πρόληψη δραστηριοτήτων οργανισμών και ατόμων στο εξωτερικό που χρηματοδοτούν χρήματα και περιουσιακά στοιχεία για εγχώριους πολίτες, οι οποίες παραβιάζουν την εθνική ασφάλεια και διαπράττουν τρομοκρατία.

Η Τηλεόραση του Βιετνάμ, η Φωνή του Βιετνάμ και το Πρακτορείο Ειδήσεων του Βιετνάμ είναι υπεύθυνα για την παροχή πληροφοριών και προπαγάνδας σχετικά με την καταπολέμηση και την πρόληψη δραστηριοτήτων οργανισμών και ατόμων στο εξωτερικό που χρηματοδοτούν χρήματα και περιουσιακά στοιχεία για εγχώριους πολίτες, οι οποίες παραβιάζουν την εθνική ασφάλεια και διαπράττουν τρομοκρατία.

Τα υπουργεία, οι υπηρεσίες σε υπουργικό επίπεδο και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες είναι υπεύθυνες για τον συντονισμό με το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού, την Τηλεόραση του Βιετνάμ, τη Φωνή του Βιετνάμ και το Πρακτορείο Ειδήσεων του Βιετνάμ για την καταπολέμηση και την αντίκρουση εσφαλμένων και εχθρικών απόψεων, με στόχο την καταπολέμηση και την πρόληψη των δραστηριοτήτων οργανισμών και ατόμων στο εξωτερικό που χρηματοδοτούν χρήματα και περιουσιακά στοιχεία για εγχώριους πολίτες, ώστε να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που παραβιάζουν την εθνική ασφάλεια και την τρομοκρατία.

Σύμφωνα με το VNA

Πηγή: https://baothanhhoa.vn/ban-hanh-quy-che-ngan-chan-viec-tai-tro-xam-pham-an-ninh-quoc-gia-khung-bo-260430.htm