Erstinstanzlicher Prozess im Fall Van Thinh Phat vom 5. März

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Am 16. Februar hieß es in einer Nachricht des Volksgerichts von Ho-Chi-Minh-Stadt, dass das Volksgericht der Stadt vom 5. März bis zum 29. April den erstinstanzlichen Prozess gegen die Angeklagten Truong My Lan (68 Jahre alt, Vorsitzende der Van Thinh Phat Group), Chu Lap Co (68 Jahre alt) und 84 weitere Angeklagte in diesem Fall abhalten werde.

Die Angeklagten wurden wegen eines der folgenden Verbrechen vor Gericht gestellt: Veruntreuung von Eigentum, Bestechung, Annahme von Bestechungsgeldern, Verstoß gegen Vorschriften zur Kreditvergabe im Rahmen der Geschäftstätigkeit von Kreditinstituten, Missbrauch von Position und Macht bei der Ausübung offizieller Pflichten, Verantwortungslosigkeit mit schwerwiegenden Folgen, Vertrauensmissbrauch zur Aneignung von Eigentum.

Den Vorsitz des Prozesses führte der oberste Strafrichter Pham Luong Toan. Die Oberste Volksstaatsanwaltschaft beauftragte zehn Staatsanwälte der Obersten Volksstaatsanwaltschaft und der Volksstaatsanwaltschaft von Ho-Chi-Minh-Stadt mit der Verfolgung des Falls.

Angeklagter Truong My Lan zum Zeitpunkt der Festnahme.

Der Angeklagte Truong My Lan wurde wegen dreier Verbrechen angeklagt: Unterschlagung, Bestechung, Verstoß gegen Vorschriften zur Kreditvergabe im Rahmen der Tätigkeit von Kreditinstituten und hatte fünf Verteidiger: Phan Trung Hoai, Phan Minh Hoang, Nguyen Huy Thiep, Giang Hong Thanh und Truong Thanh Duc.

Zuvor hatte Herr Pham Ngoc Duy, Büroleiter des Volksgerichts von Ho-Chi-Minh-Stadt, gegenüber VTC News erklärt, dass es im Fall Van Thinh Phat, der sich auf Verstöße gegen die Kreditaktivitäten der SCB bezog, um fast 2.500 Sätze Dokumente gehe, die in 104 Aktenkartons verpackt seien und insgesamt etwa 6 Tonnen wiegten und etwa 1 Million Datensätze enthielten.

Aus diesem Grund richtete das Gericht einen separaten Raum zur Aufbewahrung der Akten ein, schuf Bedingungen für Anwälte zum Fotokopieren und zur Recherche von Dokumenten und installierte zum Schutz ein Brandschutzsystem und Kameras.

Laut Herrn Duy rechnete das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt damit, dass es zahlreiche Akten geben würde und dass Hunderte von Anwälten an der Verteidigung der 86 Angeklagten und vieler in den Fall verwickelter Einzelpersonen und Organisationen beteiligt sein würden.

Laut Anklageschrift der Obersten Volksstaatsanwaltschaft wurde Truong My Lan, Vorsitzende der Van Thinh Phat Group, wegen dreier Verbrechen angeklagt: Unterschlagung von Eigentum, Bestechung und Verstoß gegen Vorschriften zur Kreditvergabe im Rahmen der Geschäftstätigkeit von Kreditinstituten.

Die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit beschuldigte den Angeklagten Truong My Lan, obwohl er keine Position bei der SCB Bank innehatte, eine Reihe von Führungskräften dieser Bank monopolisiert und kontrolliert zu haben, sodass diese bei der Veruntreuung von mehr als 304.000 Milliarden VND helfen konnten.

In der Anklageschrift der Obersten Volksstaatsanwaltschaft heißt es, dass Frau Truong My Lan von 2012 bis Oktober 2022 85 bis 91,5 % der SCB-Aktien erworben und gehalten habe. Von da an war die Angeklagte Aktionärin mit der „Macht“, alle Aktivitäten der SCB zu ihren eigenen Zwecken zu lenken, zu steuern und zu manipulieren.

Dem Vorsitzenden der Van Thinh Phat Group und seinen Komplizen wurde vorgeworfen, eine Reihe von Taten begangen zu haben, darunter: Auswahl und Besetzung von Schlüsselpositionen bei der SCB durch sein Vertrauenspersonal; Einrichtung einer Reihe von Einheiten unter der SCB, die sich auf die Kreditvergabe und Auszahlung von Geldern im Auftrag von Truong My Lan spezialisierten; Gründung und Nutzung Tausender „Scheinfirmen“ und Einstellung zahlreicher Einzelpersonen; gemeinsame Anstrengungen mit Einzelpersonen, die in Führungspositionen vieler verbundener Unternehmen stehen, um Straftaten zu begehen.

Darüber hinaus haben Truong My Lan und ihre Komplizen mit zahlreichen Bewertungsunternehmen konspiriert, um den Wert von Sicherheiten aufzublähen. Sie haben eine große Zahl gefälschter Kreditanträge erstellt, um Geld von der SCB abzuheben. Sie haben Pläne entwickelt, um Geld abzuheben und den Cashflow nach der Auszahlung „abzuschneiden“. Sie haben uneinbringliche Forderungen verkauft, Kredite mit Zahlungsaufschub verkauft, um den Kreditsaldo zu verringern, uneinbringliche Forderungen zu reduzieren und Verstöße zu vertuschen. Sie haben Personen in Positionen und Machtbefugnissen bei staatlichen Behörden bestochen und beeinflusst, damit diese ihre Pflichten verletzten.

Von dort aus begingen Truong My Lan und ihre Komplizen in unterschiedlichen Positionen und Rollen zahlreiche Verbrechen der Eigentumsverletzung, der Beeinträchtigung des Bankbetriebs und der ordnungsgemäßen Funktionsweise staatlicher Behörden.

Darin stellte die Oberste Volksstaatsanwaltschaft fest, dass viele Taten in Form organisierter Komplizenschaft mit raffinierten und raffinierten Tricks begangen wurden, die besonders schwerwiegende Folgen hatten und bei denen besonders viel Geld angehäuft und beschädigt wurde.

Was den Fall von Frau Truong My Lan betrifft, wurden zwei ehemalige SCB-Vorsitzende und fünf weitere Personen im Fall Van Thinh Phat strafrechtlich verfolgt, sind jedoch auf der Flucht, weshalb das Ministerium für öffentliche Sicherheit eine Fahndungsanzeige herausgegeben hat.

Zu den gesuchten Personen gehören: Nguyen Thi Thu Suong (ehemaliger Vorstandsvorsitzender der SCB), Dinh Van Thanh (ehemaliger Vorstandsvorsitzender der SCB), Chiem Minh Dung (ehemaliger stellvertretender Generaldirektor der SCB), Tram Thich Ton (ehemaliges Mitglied des Vorstands der SCB), Sun Henry Ka Ziang (Mitglied des Vorstands der SCB), Lam Lee George (ehemaliges Mitglied des Vorstands der SCB) und Nguyen Lam Anh Vu (ehemaliger stellvertretender Direktor der Ben Thanh-Niederlassung der SCB).

Gegen die oben genannten sieben Angeklagten wird im Fall Van Thinh Phat wegen Verstößen gegen Vorschriften zu Bankaktivitäten, anderen Aktivitäten im Zusammenhang mit Bankaktivitäten und Veruntreuung von Vermögenswerten ermittelt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ermittlungsbehörde gegen einige geflohene Angeklagte, ehemalige Führungskräfte der SCB Bank, eine Fahndungsanzeige erlassen und sie aufgefordert hat, sich zu stellen, um Milderung zu erlangen. Sollten sie nicht erscheinen, gilt dies als Verzicht auf ihr Recht auf Selbstverteidigung und wird strafrechtlich verfolgt und vor Gericht gestellt.

Hoang Tho

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Quelle