Entwickeln Sie zusätzliche Richtlinien und Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche in vielen Bereichen.

Der stellvertretende Premierminister Ho Duc Phoc, Vorsitzender des Lenkungsausschusses zur Bekämpfung der Geldwäsche (SC), hat gerade eine Entscheidung zur Änderung und Ergänzung der Vorschriften zur Organisation und Funktionsweise des SC unterzeichnet.

Beschließen Sie die Änderung und Ergänzung der Pflichten und Befugnisse des Mitglieds, das eine Führungsposition im Finanzministerium innehat, in Bezug auf die Beratung des Lenkungsausschusses bei der Untersuchung und Entwicklung von Richtlinien, Plänen, Programmen und Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche für vom Finanzministerium verwaltete Aktivitäten, darunter: Wertpapiere, Versicherungen, elektronische Spiele mit Preisen, Lotterie, Kasino, Wetten, Steuern, Zoll, Buchhaltungs- und Wirtschaftsprüfungsdienste; die Beratung des Lenkungsausschusses bei der Überprüfung und Untersuchung von Änderungen und Ergänzungen gesetzlicher Bestimmungen im Zusammenhang mit Geschäftsregistrierungsaktivitäten, um den Missbrauch juristischer Personen zum Zwecke der Geldwäsche zu verhindern und zu bekämpfen; die Beratung des Lenkungsausschusses bei der Leitung der Untersuchung und Entwicklung von Richtlinien, Plänen, Programmen und Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche im Bereich des staatlichen Kapitalmanagements bei Unternehmen …

Lam Nguyen

Quelle: https://www.sggp.org.vn/xay-dung-them-chinh-sach-bien-phap-phong-chong-rua-tien-o-nhieu-linh-vuc-post798674.html