Angeführt wurden diese beiden Goldschmuggelringe von Nguyen Thi Minh Phung (Jahrgang 1981, aus Binh Dinh) und Nguyen Thi Kim Phuong (Jahrgang 1985, aus Tay Ninh ). Die Angeklagten wurden vor dem Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt wegen Schmuggels angeklagt.

Der Anklage zufolge ist der Angeklagte Nguyen Thi Minh Phung ein Freiberufler in Ho-Chi-Minh-Stadt; Nguyen Thi Kim Phuong ist Freiberuflerin in Tay Ninh und Nguyen Thi Thuy Hang ist Besitzerin des Goldgeschäfts Kim Oanh Hang in Tay Ninh City.

Diesen Angeklagten war es untersagt, Rohgold (Barren) aus Kambodscha nach Vietnam zu importieren und dort zu verkaufen. Im Laufe ihrer Geschäftstätigkeit stellten die Angeklagten fest, dass der Goldpreis auf dem vietnamesischen Markt höher war als der Goldpreis in Kambodscha. Daher verhandelten sie und stimmten zu, Aufträge zum Verkauf von Schmuggelgold an inländische Goldhändler anzunehmen. Anschließend kontaktierten sie kambodschanische Staatsbürger und Nguyen Thi Ngoc Giau (eine Grenzbewohnerin am Grenzübergang Chang Riec in der Provinz Tay Ninh), um Schmuggelgold aus Kambodscha zu bestellen und über den Grenzübergang Chang Riec nach Vietnam zurückzubringen, um es dort gewinnbringend weiterzuverkaufen.

Die Angeklagten werden beschuldigt, zwei Goldschmuggelringe gegründet zu haben. Ein Ring wurde von Nguyen Thi Minh Phung angeführt, die in Kontakt mit Nguyen Thi Ngoc Giau stand und 20 Personen dazu brachte, sich dem Ring anzuschließen, der zwischen August und September 2022 4.830 kg Goldbarren im Wert von über 6.644 Milliarden VND von Kambodscha nach Vietnam schmuggelte.

Ein weiterer Ring unter der Führung von Nguyen Thi Kim Phuong und Nguyen Thi Ngoc Giau lockte fünf weitere Personen an, um zwischen Juli und September 2022 1.320 kg Goldbarren im Wert von 1.817 Milliarden VND von Kambodscha nach Vietnam zu schmuggeln.

Am 28. September 2022 überwachte und überwachte die Ermittlungsagentur des Ministeriums für öffentliche Sicherheit den gesamten Prozess des Transports und Imports von Gold von Kambodscha nach Vietnam zum Verbrauch und erließ unmittelbar nach der Goldlieferung und dem Erhalt in der Hong Lac Street, Bezirk Tan Binh, Ho-Chi-Minh-Stadt, einen dringenden Durchsuchungsbefehl für zwei Fahrzeuge von zwei Gruppen von Personen.

Die Polizei nahm eine Reihe von Personen fest und weitete die Ermittlungen in dem Fall aus. Sie verfolgte weiterhin über 20 weitere Personen, die an den beiden oben erwähnten Goldschmuggelringen beteiligt waren.

Den Ermittlungsunterlagen zufolge erhielt der erste Ring unter der Führung von Nguyen Thi Minh Phung Aufträge zum Verkauf von Gold an eine Reihe von Kunden und bestellte anschließend Schmuggelgold von kambodschanischen Staatsbürgern, um es durch das Grenztor Chang Riec zur Auslieferung zu bringen.

In diesem Schmugglerring wies Nguyen Thi Ngoc Giau drei weitere Personen an und managte sie, US-Dollar nach Kambodscha zu überweisen, um dort Gold zu kaufen und es über den Grenzübergang Chang Riec nach Vietnam zurückzubringen, um das Gold nach Phung zu liefern.

22 Angeklagte dieses Rings kauften und verkauften insgesamt 4.830 kg Goldbarren im Wert von über 6.644 Milliarden VND und machten dabei einen Gewinn von über 17,6 Milliarden VND.

Der zweite Ring wurde von Nguyen Thi Kim Phuong (der jüngeren Schwester des Angeklagten Ngoc Giau) angeführt. Von Juni bis Juli 2022 erhielt Phuong den Auftrag, geschmuggeltes Gold an Nguyen Thi Thuy Hang zu verkaufen. Anschließend steuerte Phuong zusammen mit einem Kambodschaner namens Pich Hen Kapital bei, um geschmuggeltes Gold aus Kambodscha zu kaufen. Anschließend brachte sie das Gold über Giau und Tran Thanh Thang durch das Grenztor Chang Riec und lieferte es an andere Angeklagte.

Phuongs Ring schmuggelte erfolgreich 1.320 kg Gold im Wert von über 1.817 Milliarden VND und erzielte einen Gewinn von über 6,8 Milliarden VND.

Der Regierungserlass Nr. 24/2012/ND-CP vom 3. April 2012 zur Verwaltung des Goldhandels legt fest: „Der Staat hat das Monopol auf den Export und Import von Rohgold zur Herstellung von Goldbarren.“ Daher kontrolliert die Staatsbank seit 2012 den Import von Goldbarren, Goldbarren und Rohgold streng.

Die Angeklagten nutzten die Nachfrage des Marktes nach Goldbarren und Rohgold aus und erkannten, dass der inländische Goldpreis höher war als der Goldpreis in Kambodscha. Daher haben sie sich seit Anfang 2011 verschworen, zwei Goldschmuggellinien von Kambodscha nach Vietnam über den Grenzübergang Chang Riec in der Provinz Tay Ninh zu errichten, zu organisieren und zu betreiben, um das Gold mit illegalem Gewinn an inländische Kunden weiterzuverkaufen.