Herr Pips leitet den größten Ring im Bereich des Online-Finanzbetrugs.
Im Fall des grenzüberschreitenden Immobilienbetrugs von Pho Duc Nam (Herr Pips, 30 Jahre alt, wohnhaft in Ba Ria – Vung Tau ) und Le Khac Ngo (Herr Hunter, 34 Jahre alt, wohnhaft in Hanoi) hat die Polizei bisher 2.661 Opfer identifiziert, die zum ersten Mal Geld in Höhe von insgesamt rund 50 Millionen USD eingezahlt haben.
Die Ermittlungsbehörde hat gerade Anzeigen von 18 Opfern erhalten, die einen Gesamtbetrag von über 28 Milliarden VND veruntreut haben. Derzeit gibt es noch viele weitere Opfer, die sich nicht gemeldet haben. Die Ermittlungsbehörde hat die Informationen und die Höhe des von den Opfern veruntreuten Geldes noch nicht ermittelt.
Bei der Überprüfung der Opfer stieß die Ermittlungsbehörde auf große Schwierigkeiten, da die Opfer dachten, es handele sich um eine lizenzierte, legitime Börsenseite und der Geldverlust sei auf Glück zurückzuführen. Daher meldeten viele Opfer den Verlust nicht. Selbst als die Polizei Kontakt mit ihnen aufnahm, kooperierten die Opfer nicht und weigerten sich, Informationen über die Betrüger preiszugeben.
Die Bezirkspolizei Cau Giay untersucht das im Betrugsfall Mr. Pips beschlagnahmte Auto.
Erst als der Fall weithin bekannt wurde, riefen die Opfer die Ermittlungsbehörde an und meldeten ihn. Laut einem Beamten der Bezirkspolizei Cau Giay (Hanoi) erhielten die Ermittler an manchen Tagen bis zu 100 Anrufe von Opfern.
Nach Angaben der Polizei herrscht unter den Opfern dieses Betrugsrings oft die Ansicht, es handele sich um eine Win-Lose-Investition. Bei einer Anzeige drohen ihnen daher strafrechtliche Konsequenzen wegen Glücksspiels. Daher melden sie den Vorfall nicht. Bei Betrugsfällen sammeln die Behörden jedoch Informationen, um den Opfern das Geld zurückzuerstatten.
Neben der Schwierigkeit, das Opfer zu identifizieren, hatte die Polizei auch Schwierigkeiten, den Fall aufzuklären.
Leutnant Tran Cong Hau vom Kriminalpolizeiteam der Bezirkspolizei Cau Giay sagte, dass wir zunächst eine Erkundung durchführen müssten, um die Organisationsstruktur und die Rolle jedes einzelnen Bandenmitglieds zu verstehen und zu bestimmen. Da es sich um eine spezielle kriminelle Bande handele, werde sie geführt, habe eine straffe Personalstruktur und sei hierarchisch aufgebaut, und ihre kriminellen Aktivitäten seien im In- und Ausland weitreichend.
Im Betrugsfall Mr. Pips wurden Supersportwagen beschlagnahmt.
Die Politiker richteten Zweigstellen in zentralen Bereichen ein, mit Sicherheitspersonal, Gebäudeüberwachung, installierten Kameras und Wachen an der Tür, die Wache halten und reagieren, wenn die Behörden etwas entdecken.
Die Anführer und Betreiber agieren ausschließlich online über hochsichere Messaging-Anwendungen, die Spuren leicht verwischen und bei der Begehung von Straftaten anonym bleiben können. Darüber hinaus befinden sich die Verdächtigen oft nicht in Vietnam, sodass die Ermittlungen äußerst geschickt, geheim und sensibel ablaufen müssen, ohne Informationen preiszugeben.
Bei den Personen handelt es sich um Mitarbeiter in großen Büros, die bei allen externen Kontakten stets äußerst wachsam sind und sich in geschlossenen Räumen aufhalten, in denen sie mit niemandem Kontakt haben. Die kriminellen Aktivitäten finden ausschließlich im Cyberspace statt, über das Telefon … daher ist es schwierig, die Personen zu identifizieren und ihr Verhalten, ihre Vorgehensweisen und ihre Rollen in den Büros zu ermitteln.
Die Methoden der kriminellen Aktivitäten der Subjekte sind raffiniert und neuartig und werden unter dem Namen von „Geisterfirmen“ versteckt, die im Bereich der Wertpapiervermittlung tätig sind. Die Subjekte agieren als legitime Unternehmen in Büros, was die Aufdeckung von Straftaten und die Verbrechen der Subjektgruppe erschwert.
Im Zusammenhang mit dem von Pho Duc Nam (Mr. Pips) und Le Khac Ngo (Mr. Hunter) angeführten Fall von Finanzinvestitionsbetrug im Internet forderte die Ermittlungsbehörde der Polizei von Hanoi die an den kriminellen Handlungen auf den Börsenplätzen Beteiligten und die Betrüger, die sich Vermögenswerte angeeignet hatten, auf, sich zu stellen, um im Rahmen des Gesetzes Milde zu genießen.
Die Polizei von Hanoi forderte außerdem Opfer von Betrug auf Websites, Börsenplätzen usw. auf, sich bei der Kriminalpolizei der Provinzen und Städte im ganzen Land zu melden, um Anweisungen zum Umgang mit der Situation zu erhalten.
Alternativ können sich die Opfer an die Kriminalpolizei der Stadtpolizei Hanoi unter der Adresse 90 Nguyen Du, Bezirk Nguyen Du, Bezirk Hai Ba Trung, Hanoi, wenden. Hotline 0886882338, oder an den Ermittler Bui Quang Tung, Telefon 0989651412.
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Quelle: https://vtcnews.vn/tiktoker-mr-pips-lua-dao-nan-nhan-nghi-mat-tien-do-may-rui-nen-khong-trinh-bao-ar913609.html
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