Untersuchen Sie 2 Banken und 4 Goldhandelseinheiten

Dies sind: Tien Phong Commercial Joint Stock Bank, Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank, Saigon Jewelry Company Limited (SJC), Doji Jewelry Group Joint Stock Company, Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company, Bao Tin Minh Chau Company Limited.

In der „Goldstraße“ von Tran Nhan Tong in Hanoi herrscht immer reger Betrieb unter den Kunden, die bei der Bao Tin Minh Chau Company Limited mit Gold handeln.

Bei der feierlichen Bekanntgabe des Beschlusses zur Inspektion von zwei Banken und vier Goldhandelsunternehmen am 23. Mai verkündete Herr Le Quang Huy, stellvertretender Chefinspektor und Bankenaufseher (Staatsbank – SBV), Leiter der Inspektionsdelegation, den Beschluss Nr. 324/QD-TTGSNH2 vom 17. Mai, mit dem die Einhaltung von Richtlinien und Gesetzen bei Goldhandelsaktivitäten überprüft wird.

Während des 45-tägigen Inspektionszeitraums konzentriert sich die Delegation auf die Überprüfung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zum Goldhandel, der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche, der Einhaltung der Buchführungsvorschriften, der Erstellung und Verwendung von Rechnungen und Dokumenten sowie der Erklärung und Umsetzung steuerlicher Pflichten. Der Inspektionszeitraum läuft vom 1. Januar 2020 bis zum 15. Mai 2024. Bei Bedarf können Inspektionen vor oder nach diesem Zeitraum durchgeführt werden.

Laut Pham Quang Dung, stellvertretender Gouverneur der Staatsbank: Die Staatsbank setzt die Anweisungen des zentralen Lenkungsausschusses zur Korruptionsbekämpfung und Negativität auf der 25. Sitzung sowie die Anweisungen der Regierung und des Premierministers zur Stärkung der Maßnahmen zur Steuerung des Goldmarktes um. Sie führt Inspektionen bei einer Reihe von Kreditinstituten und Unternehmen durch und koordiniert diese mit dem Ministerium für öffentliche Sicherheit , dem Finanzministerium, dem Ministerium für Industrie und Handel sowie der staatlichen Aufsichtsbehörde. Während des Inspektionsprozesses können bei Bedarf zusätzliche Inspektionsthemen und -inhalte hinzugefügt werden.

Der stellvertretende Gouverneur forderte das Inspektionsteam sowie die der Inspektion unterliegenden Kreditinstitute und Unternehmen auf, ihre gesetzlich vorgeschriebenen Rechte und Pflichten gewissenhaft und umfassend wahrzunehmen. Das Inspektionsteam wird sich auf die Aufklärung etwaiger Gesetzesverstöße konzentrieren und entsprechende Empfehlungen geben, diese verhindern und umgehend und streng gesetzeskonform behandeln. Wird ein Fall mit Anzeichen einer Straftat festgestellt, muss der Leiter des Inspektionsteams den zuständigen Prüfer informieren und den Fall unverzüglich an die Ermittlungsbehörde weiterleiten, damit dieser den Fall gesetzeskonform bearbeiten kann.

Der stellvertretende Gouverneur Pham Quang Dung sagte: „In der kommenden Zeit wird sich die Staatsbank mit den zuständigen Ministerien und Zweigstellen abstimmen, um die synchrone Umsetzung staatlicher Managementlösungen für Goldhandelsaktivitäten zu verstärken und Gesetzesverstöße bei dieser Aktivität streng zu verfolgen.“

Die Staatsbank wird weiterhin Interventionsmaßnahmen umsetzen, das Angebot an SJC-Goldbarren erhöhen, die Lücke zwischen dem inländischen SJC-Goldpreis und dem internationalen Goldpreis mit neuen Ansätzen verringern, um nachhaltige Ergebnisse zu erzielen; die Umsetzung des Dekrets 24/2012/ND-CP vollständig zusammenfassen, auf der Grundlage einer genauen Befolgung der Politik und Richtlinien der Partei sowie der Anweisungen der Regierung und des Premierministers zur Verwaltung des Goldmarktes und im Einklang mit der praktischen Situation Änderungen und Ergänzungen vorschlagen; die Goldisierung der Wirtschaft wirksam verhindern und nicht zulassen, dass Schwankungen des Goldpreises Wechselkurse, Inflation und makroökonomische Stabilität beeinflussen.

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