Pham Thi Huyen Trang und ihre Komplizen haben 13.000 Menschen um 1.000 Milliarden VND betrogen und damit viele Familien zerstört. Zuvor wurde der TikToker Mr. Pips mit 5.000 Milliarden VND verhaftet, ebenso wie der CEO der Trieu Nu Cuoi Company, Tam Loc Phat Vang Anji...
Genug Tricks, um Opfern Geld abzuknöpfen
Am 24. Januar teilte die Provinzpolizei von Bac Ninh mit, dass sie sich gerade mit den Fachabteilungen des Ministeriums für öffentliche Sicherheit und der Provinzpolizei abgestimmt habe, um einen grenzüberschreitenden Betrugsring mithilfe von Hochtechnologie und ausgeklügelten Tricks erfolgreich zu zerschlagen, was besonders schwerwiegende Folgen habe.
Diese Gruppe von Personen war im Gebiet Tam Thai Tu (Stadt Ba Vet, Provinz Svay Rieng, Kambodscha) aktiv und gab sich als Beamte der Bezirks- oder Distriktpolizei sowie der Steuer-, Energie- und Bildungsbehörde aus, um Opfer anzurufen und sie aufzufordern, ihre Bürgeridentifikationsdaten zu aktualisieren, Online-Zulassungsanträge zu stellen, sich Gesundheitschecks zu unterziehen, Steuern zu erklären usw. Anschließend übernahmen sie das Telefon und buchten Geld auf die Bankkonten der Opfer.
Pham Thi Huyen Trang (26 Jahre alt, Hai Phong ) wurde als leitende Managerin identifiziert, die für die Entwicklung von Betrugsszenarien sowie die Schulung und Betreuung von Personen im Betrügerring verantwortlich war. Von Mai 2024 bis heute haben diese Personen landesweit fast 1.000 Milliarden VND von mehr als 13.000 Opfern erbeutet.
Zuvor gab es viele groß angelegte Betrügereien, bei denen Menschen Geld verloren, wie zum Beispiel: Der TikToker Mr. Pips wurde mit 5.000 Milliarden verhaftet, oder der CEO der Trieu Nu Cuoi Company, Tam Loc Phat Vang Anji ...
Der TikToker Pho Duc Nam – auch bekannt als Mr Pips (30 Jahre alt, Ba Ria – Vung Tau) – gründete einen Betrügerring, um sich Vermögenswerte anzueignen, und zwar nach dem Vorbild von Börsenmaklerfirmen. Dieser TikToker verbarg sich hinter dem Namen eines Unternehmens, einer Website, die im Bereich Telemarketing (Marketing per Telefon), Finanzanlageberatung und Börsenmaklergeschäfte mit vielen internationalen Börsenkürzeln wie Facebook, Apple usw. tätig ist, um illegale Handlungen zu begehen.
Pho Duc Nam und seine Komplizen lockten Kunden in private Chatgruppen und luden sie ein, Börsen beizutreten, rieten ihnen, große Aufträge zu erteilen, und verwendeten geliehenes Geld, um ihre Konten schnell zu zerstören, um sich weiterhin das Vermögen der Opfer anzueignen …
Die Polizei identifizierte landesweit mehr als 2.600 Opfer und fror Vermögenswerte im Wert von schätzungsweise mehr als 5.200 Milliarden VND ein, darunter fast 1.000 SJC-Goldbarren, 246 kg massives Gold, 31 Supersportwagen und Hunderte von Immobilien.
Ende 2024 stellte die Polizeibehörde außerdem fest, dass es beim Generaldirektor der Trieu Nu Cuoi Company Anzeichen von Betrug beim Verkauf virtueller Währungen und beim Verdienen von 30 Milliarden VND gab.
Mitte April 2024 leitete die Ermittlungsbehörde der Polizei von Hanoi ein Verfahren ein und nahm Frau Nguyen Thi Khuyen, Generaldirektorin der Tam Loc Phat Group Joint Stock Company, vorübergehend fest, um den Betrug zu untersuchen, der ihr zur Aneignung von Vermögenswerten, zur Mobilisierung von Kapital von Tausenden von Investoren und zum Versprechen hoher Zinsen und anschließender Aneignung von Geld im Wert von Tausenden von Milliarden VND diente.
Tam Loc Phat hat in Vietnam kontinuierlich Veranstaltungen mit Auftritten vieler berühmter Künstler, Schauspieler und Comedy-YouTuber organisiert und gleichzeitig im Internet mit der enormen Größe des Geschäfts geprahlt, das von Fernsehsendern und privaten Filmstudios bis hin zu Gold-, Silber-, Edelstein- und Schmuckmarken mit der Marke Anji reicht …
Anfang 2024 deckte die Polizei von Hanoi außerdem den Fall auf, dass Sen Tai Thu über 1.000 Milliarden VND zu hohen Zinsen mobilisierte, obwohl das Unternehmen seine Zahlungsfähigkeit verloren hatte. Die Mobilisierung erfolgte unter dem Deckmantel des Aktienkaufs und -verkaufs. Sen Tai Thu bot einen hohen festen Zinssatz von etwa 12 % pro Jahr an. Sen Tai Thu mobilisierte auch Geld von späteren Investoren, um frühere Investoren auszuzahlen. Zusätzlich zu den an die Investoren gezahlten Zinsen zahlte das Unternehmen auch eine sehr hohe Provision an das Verkaufspersonal.
Schlagen Sie die Gier
Im November 2023 klagte die Ermittlungsbehörde der Bezirkspolizei Cau Giay in Hanoi Frau Pham My Hanh (1980), Vorstandsvorsitzende der My Hanh Group Joint Stock Company, wegen des Verbrechens der betrügerischen Aneignung von Eigentum an und nahm sie vorübergehend fest. Demnach verbreitete Frau Hanh an vielen Orten falsche Informationen über das Ginseng-Investitionsprojekt Ngoc Linh, erbeutete von vielen Einzelpersonen über 1.200 Milliarden VND und eignete sich das Geld dann an.
Im Fall von Sen Tai Thu hat das Unternehmen wahrscheinlich aufgrund seiner hohen Gewinne und seines guten Rufs eine große Summe Geld eingenommen.
Was Ngoc Linh My Hanh Ginseng oder Tam Loc Phat betrifft, wurden die Anleger wahrscheinlich durch die sehr hohen Zinssätze und die protzige, massive Werbung selbst in Mainstream-Zeitungen mit Bildern berühmter Künstler getäuscht …
In letzter Zeit haben einige Leute die Unterschriften von Milliardären gefälscht und Websites erstellt, die denen großer Unternehmen wie Vingroup, Hoa Phat und SSI Securities ähneln. Sie locken mit hohen Zinsen und großen Vorteilen, um die Leute zu betrügen.
In den letzten Jahren ist es weit verbreitet, Menschen mit Geld zu Investitionen in Gold und internationale Aktien zu verleiten. Viele Menschen erhalten täglich mehrere Anrufe von Mitarbeitern namhafter Wertpapierfirmen, die sie zu Chatgruppen einladen und sie über internationale Aktieninvestitionen beraten. Viele Menschen wurden beim Börsenhandel um große Summen betrogen, konnten ihr Geld dann aber nicht abheben.
Es ist ersichtlich, dass bei den meisten Betrügereien Menschen aus Unwissenheit und/oder Gier ausgebeutet werden. Und Betrüger sind oft hochgebildet und haben die Fähigkeit, die Psychologie der Opfer zu verstehen.
Pho Duc Nam gilt als talentiert, verfügt über eine sehr gute Ausbildung, erhielt ein Vollstipendium einer Universität in Singapur, absolvierte eine Spezialausbildung in Informationstechnologie, spricht fließend Fremdsprachen, hat einen IELTS-Abschluss von 8,5 und kann ohne Dolmetscher mit Ausländern kommunizieren.
Huyen Trang ist als hübsches, talentiertes Mädchen bekannt, das Englisch, Koreanisch und Chinesisch spricht und einen scharfen Verstand besitzt. Doch sie wurde zum Kopf eines Betrügerrings. Mit ihrer Fähigkeit schuf Trang perfekte, realistische Szenarien, die Menschen ihre Wachsamkeit verlieren und leicht in Fallen tappen ließen. Die Szenarien spielen mit der Psychologie der Menschen. Sie gibt sich als Richterin, Polizei oder Steuerbeamte aus, um einzuschüchtern und zu unterstützen, Dokumente zu überprüfen, Anwendungen zu installieren und gleichzeitig Schadsoftware auf dem Telefon des Opfers zu installieren, die Benutzerrechte zu übernehmen und dann Geld abzuheben.
Die ausgeklügelten Szenarien, die Pham Thi Huyen Trang geschaffen hat, haben Zehntausende von Menschen in die Falle gelockt und viele weitere Menschen mit den täglich auftretenden Betrugsanrufen in Mitleidenschaft gezogen.
Bei inländischem Betrug kann das Opfer dank des verbleibenden Vermögens des Unternehmens/Betrügers einen Teil des Geldes zurückfordern. Bei grenzüberschreitendem Cyberbetrug sind viele Menschen jedoch fast vollständig verloren. Kürzlich ist eine neue Betrugsmasche mit dem Titel „Unterstützung bei der Geldrückerstattung“ aufgetaucht, die sich der TikToker Mr Pips zu eigen gemacht hat und die Psychologie vieler Menschen ansprechen soll, die ihr erschlichenes Geld zurückbekommen möchten.
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Quelle: https://vietnamnet.vn/pham-thi-huyen-trang-lua-13-000-nguoi-nhung-kich-ban-nguoi-viet-mat-nghin-ty-2366981.html
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