Genug Tricks, um Geld von Opfern zu bekommen

Am 24. Januar teilte die Provinzpolizei von Bac Ninh mit, dass sie sich gerade mit den Fachabteilungen des Ministeriums für öffentliche Sicherheit und der Provinzpolizei abgestimmt habe, um einen grenzüberschreitenden Betrugsring mithilfe von Hochtechnologie und ausgeklügelten Tricks erfolgreich zu zerschlagen, was besonders schwerwiegende Folgen gehabt habe.

Diese Gruppe von Personen war im Gebiet Tam Thai Tu (Stadt Ba Vet, Provinz Svay Rieng, Kambodscha) aktiv und gab sich als Beamte der Bezirks- und Kreispolizei sowie der Steuer-, Energie- und Bildungsbehörde aus, um Opfer anzurufen und sie aufzufordern, ihre Bürgeridentitätsdaten zu aktualisieren, Online-Zulassungsanträge zu stellen, sich Gesundheitschecks zu unterziehen, Steuern zu erklären usw. Anschließend übernahmen sie das Telefon und überwiesen Geld auf die Bankkonten der Opfer.

Pham Thi Huyen Trang (26 Jahre alt, Hai Phong ) wurde als leitende Managerin identifiziert, die für die Entwicklung von Betrugsszenarien sowie die Schulung und Betreuung von Personen im Betrügerring verantwortlich war. Von Mai 2024 bis heute haben diese Personen landesweit fast 1.000 Milliarden VND von mehr als 13.000 Opfern erbeutet.

Zuvor gab es viele groß angelegte Betrügereien, bei denen Menschen Geld verloren, wie zum Beispiel: Der TikToker Mr. Pips wurde mit 5.000 Milliarden verhaftet, oder der CEO der Trieu Nu Cuoi Company, Tam Loc Phat Vang Anji ...

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Pham Thi Huyen Trang (26 Jahre, Hai Phong) wurde als leitende Managerin identifiziert, die für die Entwicklung von Betrugsszenarien sowie die Schulung und Betreuung von Mitarbeitern des 1.000-Milliarden-VND-Betrugsrings verantwortlich war. Foto: VTV

Der TikToker Pho Duc Nam – auch bekannt als Mr. Pips (30 Jahre alt, Ba Ria – Vung Tau) – gründete einen Betrügerring, um sich Vermögenswerte anzueignen, nach dem Vorbild von Börsenmaklerfirmen. Dieser TikToker versteckte sich unter dem Namen eines Unternehmens, einer Website, die im Bereich Telemarketing (Marketing per Telefon), Finanzanlageberatung und Börsenmaklergeschäfte mit vielen internationalen Börsenkürzeln wie Facebook, Apple usw. tätig ist, um illegale Handlungen zu begehen.

Pho Duc Nam und seine Komplizen lockten Kunden in private Chatgruppen und luden sie ein, Börsen beizutreten, rieten ihnen, große Aufträge zu erteilen und verwendeten geliehenes Geld, um ihre Konten schnell zu zerstören, um sich weiterhin das Vermögen der Opfer anzueignen …

Die Polizei identifizierte landesweit mehr als 2.600 Opfer und fror Vermögenswerte im Wert von schätzungsweise mehr als 5.200 Milliarden VND ein, darunter fast 1.000 SJC-Goldbarren, 246 kg massives Gold, 31 Supersportwagen und Hunderte von Immobilien.

Ende 2024 stellte die Polizeibehörde außerdem fest, dass es beim Generaldirektor der Trieu Nu Cuoi Company Anzeichen von Betrug beim Verkauf virtueller Währungen und einem damit verbundenen Einkommen von 30 Milliarden VND gab.

Mitte April 2024 leitete die Ermittlungsbehörde der Polizei von Hanoi ein Verfahren ein und nahm Frau Nguyen Thi Khuyen, Generaldirektorin der Tam Loc Phat Group Joint Stock Company, vorübergehend fest, um den Betrug zu untersuchen, der ihr zur Aneignung von Vermögenswerten, zur Mobilisierung von Kapital von Tausenden von Investoren und zum Versprechen hoher Zinsen verhalf, um dann Geld im Wert von Tausenden von Milliarden VND anzueignen.

Tam Loc Phat hat in Vietnam kontinuierlich Veranstaltungen mit Auftritten vieler berühmter Künstler, Schauspieler und Comedy-YouTuber organisiert und gleichzeitig im Internet mit der enormen Größe des Geschäfts geprahlt, das von Fernsehsendern und privaten Filmstudios bis hin zu Gold-, Silber-, Edelstein- und Schmuckmarken mit der Marke Anji reicht …

Anfang 2024 deckte die Polizei von Hanoi zudem den Fall auf, dass Sen Tai Thu über 1.000 Milliarden VND zu hohen Zinsen mobilisierte, obwohl das Unternehmen seine Zahlungsfähigkeit verloren hatte. Die Mobilisierung erfolgte unter dem Deckmantel des Aktienkaufs und -verkaufs. Sen Tai Thu bot einen hohen festen Zinssatz von rund 12 % pro Jahr an. Sen Tai Thu mobilisierte zudem Geld von späteren Investoren, um frühere Investoren zu bezahlen. Zusätzlich zu den an die Investoren gezahlten Zinsen zahlte das Unternehmen auch eine sehr hohe Provision an das Vertriebspersonal.

Schlagen Sie die Gier

Im November 2023 erhob die Ermittlungsbehörde der Bezirkspolizei Cau Giay in Hanoi Anklage gegen Pham My Hanh (1980), Vorstandsvorsitzende der My Hanh Group Joint Stock Company, und nahm sie vorübergehend wegen betrügerischer Aneignung von Eigentum fest. Demnach verbreitete Frau Hanh an vielen Orten falsche Informationen über das Ginseng-Investitionsprojekt Ngoc Linh, erbeutete von vielen Einzelpersonen über 1.200 Milliarden VND und eignete sich diese Gelder anschließend an.

Im Fall von Sen Tai Thu hat das Unternehmen wahrscheinlich aufgrund seiner hohen Gewinne und seines guten Rufs eine große Summe Geld eingenommen.

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Goldbarren im Koffer von Herrn Pips. Foto: CA

Was Ngoc Linh My Hanh Ginseng oder Tam Loc Phat betrifft, wurden die Anleger wahrscheinlich durch die sehr hohen Zinssätze und die protzige, massive Werbung, die sogar in Mainstream-Zeitungen mit Bildern berühmter Künstler erschien, getäuscht …

In letzter Zeit haben einige Leute die Unterschriften von Milliardären gefälscht und Websites erstellt, die denen großer Unternehmen wie Vingroup, Hoa Phat und SSI Securities ähneln. Sie locken mit hohen Zinsen und großen Vorteilen, um die Leute zu betrügen.

In den letzten Jahren ist es weit verbreitet, Menschen mit Geld zu Investitionen in Gold und internationale Aktien zu verleiten. Viele Menschen erhalten täglich mehrere Anrufe von Mitarbeitern namhafter Wertpapierfirmen, die sie zu Chatgruppen einladen und sie über internationale Aktieninvestitionen beraten. Viele Menschen wurden beim Börsenhandel um hohe Summen betrogen, konnten ihr Geld anschließend aber nicht abheben.

Es zeigt sich, dass bei den meisten Betrügereien Menschen aus Unwissenheit und/oder Gier ausgebeutet werden. Betrüger sind oft hochgebildet und haben die Fähigkeit, die Psychologie der Opfer zu verstehen.

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In den Augen ihrer Freunde ist Trang eine talentierte Person, die Englisch, Koreanisch und Chinesisch spricht und die Aufnahmeprüfung an einer renommierten Sprachuniversität in Hanoi bestanden hat. Foto: T. Phong

Pho Duc Nam gilt als talentiert, verfügt über eine sehr gute Ausbildung, erhielt ein Vollstipendium einer Universität in Singapur, absolvierte eine Spezialausbildung in Informationstechnologie, spricht fließend Fremdsprachen, hat einen IELTS-Abschluss von 8,5 und kann ohne Dolmetscher mit Ausländern kommunizieren.

Huyen Trang ist als hübsches, talentiertes Mädchen bekannt, das Englisch, Koreanisch und Chinesisch spricht und einen scharfen Verstand besitzt. Doch sie wurde zum Kopf eines Betrügerrings. Mit ihren Fähigkeiten schuf Trang perfekte, realistische Szenarien, die Menschen ihre Wachsamkeit verlieren und leicht in Fallen tappen ließen. Die Szenarien spielen mit der Psychologie der Menschen. Sie gibt sich als Richterin, Polizei oder Steuerbeamte aus, um einzuschüchtern und zu unterstützen, Dokumente zu überprüfen, Anwendungen zu installieren und gleichzeitig Schadsoftware auf dem Telefon des Opfers zu installieren, dessen Rechte zu übernehmen und anschließend Geld abzuheben.

Die ausgeklügelten Szenarien, die Pham Thi Huyen Trang erstellt hat, sind Zehntausenden von Menschen in die Falle gegangen und haben außerdem viele Menschen mit den täglich auftretenden Betrugsanrufen getroffen.

Bei inländischem Betrug kann das Opfer dank des verbleibenden Vermögens des Unternehmens/Betrügers einen Teil des Geldes zurückfordern. Bei grenzüberschreitendem Cyberbetrug sind viele Menschen jedoch fast vollständig verloren. Kürzlich ist eine neue Betrugsmasche mit dem Titel „Unterstützung bei der Geldrückerstattung“ aufgetaucht, die sich der TikToker Mr Pips zu eigen gemacht hat und die Psychologie vieler Menschen ansprechen soll, die ihr erschlichenes Geld zurückbekommen möchten.

TikToker Mr. Pips wurde mit 5.000 Milliarden verhaftet: Viele einfache Tricks zum Geldverdienen wurden aufgedeckt. TikToker Pho Duc Nam (Mr. Pips) wurde wegen Betrugs mit einem eingefrorenen Betrag von insgesamt 5.000 Milliarden VND strafrechtlich verfolgt. Derzeit gibt es viele Tricks und Betrügereien im Zusammenhang mit Beratung, Wertpapiervermittlung, Gold und Silber...