Die Zollabteilung für Investitionsgüter des Zollamts von Ho-Chi-Minh-Stadt hat gerade eine Entscheidung zur Aussetzung der Zollverfahren für Export- und Importwaren der Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited (unter der Tan Hoang Minh Group) unterzeichnet.
Der Grund dafür liegt darin, dass dieses Unternehmen mehr als 90 Tage nach Ablauf der gesetzlichen Zahlungsfrist inländische Steuern in Höhe von insgesamt 159,5 Milliarden VND schuldet.
Dieser Vollstreckungsbescheid gilt für die Dauer von einem Jahr ab dem 31. Januar und erlischt mit der vollständigen Begleichung der Steuerschuld an den Staatshaushalt.
Tan Hoang Minh darf in Ho-Chi-Minh-Stadt keine Zollformalitäten erledigen. (Foto: Tien Phong).
Im September 2022 wurde auch gegen die Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited aufgrund von Steuerrückständen von mehr als 90 Tagen in einer Gesamthöhe von über 174 Milliarden VND Zwangsvollstreckungsmaßnahmen eingeleitet.
In letzter Zeit hatdie Agribank kontinuierlich Schulden zum Verkauf angeboten, um 1.000 Milliarden VND von Tan Hoang Minh und verwandten Unternehmen zurückzufordern. Viele dieser Schulden wurden bereits zum vierten oder fünften Mal zum Verkauf angeboten, scheiterten aber immer noch.
Am 21. November 2023 wurden Herr Do Anh Dung, sein Sohn Do Hoang Viet (stellvertretender Generaldirektor von Tan Hoang Minh) und 13 weitere Personen von der Obersten Volksstaatsanwaltschaft wegen des Verbrechens der betrügerischen Aneignung von Eigentum gemäß Klausel 4, Artikel 174 des Strafgesetzbuches strafrechtlich verfolgt.
Laut Anklage wurde die Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited 1993 mit einem Stammkapital von 10 Milliarden VND gegründet. Herr Dung war Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor. Um seine Geschäftsaktivitäten zu unterstützen, gründete Herr Dung außerdem 45 Spin-off-Unternehmen. Die Kernunternehmen sind die Ngoi Sao Viet Real Estate Investment Company Limited, die Soleil Hotel Investment and Service Joint Stock Company und die Winter Palace Company.
Diese Unternehmen wurden alle von Herrn Dung neu gegründet oder kauften Anteile und Kapitaleinlagen zurück und ernannten anschließend Familienmitglieder zu Kapitalgebern und Anteilseignern. Rechtlich gesehen verfügen die 45 Unternehmen des Tan Hoang Minh-Ökosystems alle über eine unabhängige Finanzbuchhaltung und Steuerberichterstattung, werden aber im Wesentlichen alle von Herrn Dung geführt.
Im Jahr 2021 geriet die Tan Hoang Minh Group in große Schwierigkeiten. Um die Betriebskosten, den Geschäftsbetrieb und die Tilgung alter Schulden zu decken, beauftragte Herr Dung seinen Sohn Do Hoang Viet, nach einer Möglichkeit zur Kapitalbeschaffung zu suchen. Tan Hoang Minh beschaffte sich Kapital durch die Ausgabe einzelner Unternehmensanleihen, nicht konvertierbar, ohne Optionsscheine und mit Sicherheiten, um das Vertrauen der Kunden zu stärken.
Da die juristischen Personen der drei Unternehmen – Ngoi Sao Viet, Soleil und Cung Cung Mua Dong – nicht zur Ausgabe von Anleihen berechtigt waren, wies Viet seine Untergebenen an, die Jahresabschlüsse auf eine Weise zu bearbeiten, die nicht der Realität entsprach. Von da an wiesen alle drei juristischen Personen von Tan Hoang Minh in den Vorjahren keine Verluste mehr aus, sondern wiesen einen Gewinn aus.
Herr Dung entschied sich außerdem für besicherte Anleihen, damit die Käufer glauben würden, der Zweck der Anleiheemission bestehe darin, in reale Projekte zu investieren.
Nachdem Herr Dung strafrechtlich verfolgt und inhaftiert worden war, gab er im Laufe der Ermittlungen das gesamte Geld zurück, das er unterschlagen haben soll.
Ngoc Vy
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