(Dan Tri) – Nachdem er als einer von drei Menschen auf der Welt ein Vollstipendium für eine Universität in Singapur erhalten hatte, begannen Nam und zwei andere Personen, eine „Falle“ zu bauen, um Tausende von Menschen zu betrügen.
„Nur reiche Leute haben Freizeit, Freizeit, um herumzusitzen und Geld zu zählen.“
Die obige Aussage wurde von Herrn Pips – Pho Duc Nam – in einem im August 2024 auf dem TikTok-Kanal veröffentlichten Clip gemacht, in dem er lehrte, wie man reich wird, indem man mit Devisen und an der Börse Geld verdient. Zwei Monate später wurde Nam verhaftet.
Anstatt auf der Motorhaube eines Luxusautos oder in einem Milliarden-Dollar-Apartment zu sitzen, sitzt Nam nun in einer Arrestzelle, während sein Geld, sein Gold und sein Vermögen von den Behörden „gezählt“ werden.
"Die Maschine" von Nam
Pho Duc Nam wurde 1994 in Bezirk 8 der Stadt Vung Tau in der Provinz Ba Ria geboren. Nach seinem Schulabschluss erhielt Pho Duc Nam als einer von drei Menschen weltweit ein Vollstipendium für ein Universitätsstudium in Singapur im Fach Informationstechnologie.
Nam spricht fließend Englisch und hat ein IELTS-Zertifikat von 8,5. Im Alter von 27 Jahren begann Nam zusammen mit Le Khac Ngo (damals 31 Jahre alt, wohnhaft im Bezirk Bac Tu Liem, Hanoi ) und einem türkischen Untertan mit dem Bau einer ausgeklügelten, perfekten „Falle“.
Damals wiesen Nam, Ngo und der ausländische Staatsbürger sieben weitere Staatsbürger in Vietnam an, zahlreiche „Geisterfirmen“ als „Tarnfirmen“ zu gründen, um Mitarbeiter für den Devisen- und Wertpapierderivathandel anzuwerben.
Innerhalb kurzer Zeit beschäftigte Nam rund 1.000 Mitarbeiter, die täglich von 8 bis 21 Uhr arbeiteten. Die Probanden erstellten und verwalteten fünf Websites mit englischer Benutzeroberfläche, um den Teilnehmern den falschen Eindruck zu vermitteln, sie würden an internationalen, seriösen Börsen handeln, und so das Vertrauen der Anleger zu stärken.
Nams TikTok-Seite (Foto: Screenshot).
Die Polizei von Hanoi erklärte, dass diese Websites programmiert und mit den Bankkonten der Managementsubjekte verknüpft worden seien; jeder Handelsplatz sei mit den Anwendungen MetaTrader 4 und MetaTrader 5 verbunden, die heute weltweit beliebte Devisen- und Aktienhandelsplattformen seien.
Um Betrug zu begehen, verstecken sich die Betroffenen hinter den Namen von Unternehmen und Websites, die in den Bereichen Telemarketing, Televerkauf, Finanzanlageberatung, Wertpapierhandel usw. tätig sind, um Kunden anzulocken und zur Teilnahme zu verleiten.
Die Organisation von Nam ist dezentralisiert und umfasst viele Abteilungen wie Buchhaltung, Personalwesen, IT-Abteilung, Geschäfts- und Kundenbetreuungsabteilung usw.
Abteilungen im Unternehmen führen unabhängige Aktivitäten aus, ergänzen sich gegenseitig und kontaktieren Kunden über soziale Netzwerke wie Zalo, Telegram …, um Betrug und Eigentumsunterschlagung zu begehen.
Der Trick der Betrüger besteht darin, durch falsche Angaben das Vertrauen der Kunden zu gewinnen und sie dazu zu bewegen, Geld auf die von ihnen angegebenen Konten zu überweisen.
Pho Duc Nam bei seiner Verhaftung (Foto: TA).
Kunden werden in private Chatgruppen geführt, angeleitet und angewiesen, Kauf- und Verkaufsaufträge zu „erteilen“, Einzahlungen zu stimulieren und „Leverage“ (Leihen) zu nutzen, um das Konto des Opfers zu „verbrennen“. Bevor das Opfer „verbrennen“ kann, werden „Käse“ – Transaktionen mit echtem Gewinn, aber wenig Geld – fallen gelassen, um zu faszinieren, zu stimulieren und „All-in“ zu gehen.
Doch damit nicht genug: Als dem Kunden das Geld ausging, gaben die Täter falsche Informationen an, um das Vertrauen des Anlegers zu gewinnen und ihn dazu zu bewegen, mehr Geld zu überweisen, um sich zu „erholen“. Als der Kunde nicht mehr über die nötigen finanziellen Mittel verfügte, blockierten die Täter die Kommunikation und beschlagnahmten das gesamte überwiesene Geld.
Bis Dezember 2024 wurden von den Behörden mehr als 2.600 Menschen als Opfer von Eigentumsenteignungen identifiziert, wobei sich die ursprüngliche Gesamteinlage auf etwa 50 Millionen US-Dollar belief.
Wenn Reichtum „entblößt“ wird
Um mehr „Beute“ anzulocken, nutzen Mr. Pips und Mr. Hunter die sozialen Netzwerke TikTok und Facebook voll aus. Die beiden veröffentlichen häufig Clips, in denen sie Anlageerfahrungen teilen, Möglichkeiten zum Geldverdienen vorstellen und zeigen, wie man reich wird.
Um zu beweisen, dass seine Investitionen hohe Zinsen einbringen, protzt Nam mit seinem Geld, seinen Supersportwagen und erzählt von seinem luxuriösen und wohlhabenden Leben. In den Clips erklärt Herr Pips immer wieder, dass sein Vermögen ausschließlich aus Investitionen stammt, und ruft damit die Menschen dazu auf, sich seinem System anzuschließen.
Herr Pips wurde allmählich zu einem Jugendidol, einem „Idol“ des Reichwerdens und der Finanzgeschäfte.
Der Rolls-Royce von Herrn Pips (Foto: Hai Nam).
BNL (22 Jahre alt, in Quang Ninh, Student der FPT-Universität) ist einer der Menschen, die in Nams Clips oben „in die Falle getappt“ sind.
Dem Bericht zufolge erfuhr L. durch Recherchen auf Facebook und TikTok, dass Pho Duc Nam ein Experte für Aktieninvestitionen war und regelmäßig Videos und Bilder von Supersportwagen, Uhren und teuren Häusern veröffentlichte. L. hatte den Wunsch, wie Nam zu sein.
Etwa Anfang Juni schrieb L. Pho Duc Nam über Facebook eine SMS, um Freundschaft zu schließen und ihn kennenzulernen und mehr über die Börsen zu erfahren, in die Nam investierte. Pho Duc Nam führte L. in die Aktieninvestition über eine Börse namens JPexchange.com ein und wies den männlichen Studenten an, Aktien wie NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI usw. zu kaufen.
Danach überwies L. insgesamt 37 Geldtransaktionen von seinem Privatkonto auf die Börse von Pho Duc Nam. Danach wurde sein Konto „verbrannt“. Der Gesamtbetrag, um den L. betrogen wurde, belief sich auf 8 Milliarden VND.
Nach seiner Festnahme wurden die oben genannten Vermögenswerte von der Ermittlungsbehörde vorübergehend beschlagnahmt und eingefroren, was aufgrund des enormen Wertes der Vermögenswerte des „Superbetrügers“ Herrn Pips für Aufsehen in der Öffentlichkeit sorgte.
Die Superautos von Pho Duc Nam (Foto: Hai Nam).
Im Einzelnen beschlagnahmten und froren die Behörden im Zuge der Ermittlungen Konten im Wert von 316 Milliarden VND, Schuldverschreibungen im Wert von 9 Milliarden VND, Sparbücher im Wert von über 200 Milliarden VND, 69 Milliarden VND (2,3 Millionen USD), 890 SJC-Goldbarren, 246 kg massives Gold, 31 Supersportwagen, 7 Luxusmotorräder, 59 Uhren berühmter Marken im Wert von rund 300 Milliarden VND, 84 mit Diamanten besetzte Goldschmuckstücke ... Darüber hinaus froren die Behörden Transaktionen im Zusammenhang mit 125 Immobilien ein.
Ende Dezember beschlagnahmte die Polizei von Hanoi einen weiteren Mercedes, Konten im Wert von 12 Milliarden VND, 18 Wohnungen und Immobilien im Wert von etwa 100 Milliarden VND und kassierte weitere 500.000 USD auf Nams Bankkonto in Singapur.
Der Gesamtwert der von der Polizei in Hanoi beschlagnahmten Vermögenswerte beträgt etwa 5.300 Milliarden VND.
Auf einer Pressekonferenz des Ministeriums für öffentliche Sicherheit erklärte Generalmajor Nguyen Thanh Tung, stellvertretender Direktor der Polizei von Hanoi, dass zahlreiche weitere im Ausland versteckte Vermögenswerte von Herrn Pips und seinen Komplizen entdeckt worden seien. Die Polizei von Hanoi werde sich in Kürze mit der Obersten Volksstaatsanwaltschaft abstimmen, um im Ausland Rechtshilfe zur vollständigen Wiedererlangung der Vermögenswerte zu beantragen.
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Quelle: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm
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