Eine Reihe von Verwandten von Herrn Trinh Van Quyet bereiteten der Ermittlungsbehörde Schwierigkeiten.

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Im Zusammenhang mit dem Fall der Börsenmanipulation bei der FLC Group Corporation wurde vorgeschlagen, auch den Angeklagten Trinh Van Dai (Jahrgang 1966, Cousin von Herrn Trinh Van Quyet) wegen Börsenmanipulation strafrechtlich zu verfolgen. Laut den Ermittlungen war Herr Dai stellvertretender Leiter der Materialabteilung von FLC Land LLC und gleichzeitig stellvertretender Generaldirektor von FLC Faros Construction JSC.

Der Angeklagte lieh Frau Trinh Thi Minh Hue (Schwester von Herrn Trinh Van Quyet, Hauptbuchhalter der FLC Group Joint Stock Company) ihre persönlichen Dokumente, unterzeichnete entsprechende Papiere und Dokumente zur Gründung von drei Unternehmen und war der gesetzliche Vertreter dieser drei Unternehmen.

Als Vertreter von drei Unternehmen und einer Einzelperson unterzeichnete Herr Dai für Frau Hue Dokumente und Verfahren zur Registrierung, Eröffnung und Verwaltung von 33 Wertpapierkonten zur Manipulation des Aktienmarkts für vier Aktiencodes: HAI, GAB, ART und FLC.

Als Vertreter von drei Unternehmen unterzeichnete Herr Dai außerdem 110 gefälschte Dokumente für Einzahlungen, Überweisungen und Abhebungen von Geldern im Gesamtwert von über 1.469 Milliarden VND, die Frau Hue für Transaktionen zur Manipulation der vier oben genannten Wertpapiercodes verwenden konnte. Die Ermittlungspolizei kam zu dem Schluss, dass Herr Dai Herrn Trinh Van Quyet durch seine Handlungen zu einem illegalen Gewinn von über 684 Milliarden VND verholfen hat.

Inspektion des Arbeitsplatzes des FLC-Vorsitzenden Trinh Van Quyet 1.jpeg — Am Abend des 29. März 2022 durchsuchten die Behörden den Arbeitsplatz von Herrn Trinh Van Quyet.

Bei der Ermittlungsbehörde gab Herr Dai seine Taten zu, gab jedoch nicht zu, dass er von der Börsenmanipulation durch Frau Hue wusste. Die Ermittlungsbehörde geht davon aus, dass Herr Dai selbst ein Verwandter von Frau Hue ist, Kenntnisse im Wertpapierbereich besitzt, große Dokumentenfälschungen unterzeichnet hat und viele Jahre in Unternehmen des FLC-Konzerns gearbeitet hat. Daher muss er gewusst haben, dass Frau Hues Handlungen illegal waren.

Nach Angaben der Ermittlungsbehörde erschwerte die Tatsache, dass Herr Dai seine Verbrechen und die seiner Komplizen nicht vollständig gestand, die Ermittlungen.

In diesem Fall wurde festgestellt, dass Herr Nguyen Van Manh (Jahrgang 1977, Schwager von Herrn Trinh Van Quyet), ein Mitarbeiter der Versorgungsabteilung der FLC Land Company Limited, Frau Hue persönliche Dokumente geliehen und entsprechende Papiere sowie Dokumente zur Gründung oder als gesetzlicher Vertreter von zwei Unternehmen unterzeichnet hat.

Als Vertreter von zwei Unternehmen und einer Einzelperson unterzeichnete Herr Manh Dokumente und Verfahren, die Frau Hue zur Registrierung, Eröffnung und Verwaltung von 43 Wertpapierkonten sowie zur Eröffnung von 10 mit den Wertpapierkonten verknüpften Bankkonten verwenden sollte.

Frau Hue nutzte die oben genannten Wertpapierkonten, um den Aktienmarkt für vier Aktiencodes zu manipulieren: FLC, GAB, HAI, ART. Als Vertreter von zwei Unternehmen und Einzelpersonen unterzeichnete Herr Manh 115 Dokumente für Überweisungen und Abhebungen von Geldern in Höhe von insgesamt 1.875 Milliarden VND, die Frau Hue für manipulierte Transaktionen verwenden konnte. Dadurch verhalf Herr Trinh Van Quyet zu illegalen Gewinnen von über 684 Milliarden VND.

Nach Angaben der Ermittlungsbehörde spielte Herr Manh eine unterstützende Rolle für Herrn Trinh Van Quyet und Frau Hue. Obwohl der Angeklagte nicht zugab, gewusst zu haben, dass Frau Hue die gefälschten Dokumente zur Manipulation des Aktienmarktes unterschrieben hatte, kann man nicht behaupten, dass der Angeklagte nichts davon wusste, da Herr Manh selbst der Schwager von Herrn Quyet ist, eine große Zahl gefälschter Dokumente unterzeichnet hat und viele Jahre lang bei der FLC Land Company angestellt war.

Während der Ermittlungen gestand Herr Manh lediglich ehrlich, falsche Dokumente unterzeichnet zu haben, um Frau Hue zu helfen. Er gestand jedoch nicht vollständig seine eigenen Verbrechen und die seiner Komplizen, was die Ermittlungen erschwerte.

Eine Reihe von Verwandten von Herrn Trinh Van Quyet weisen dasselbe kriminelle Verhalten auf.

Im Zusammenhang mit dem Fall wurde vorgeschlagen, neben den Angeklagten Dai und Manh auch eine Reihe weiterer Verwandter des ehemaligen FLC-Vorsitzenden Trinh Van Quyet wegen Börsenmanipulation anzuklagen. Dazu gehören:

Trinh Van Nam (geboren 1991, Cousin von Herrn Trinh Van Quyet, Sohn von Herrn Dai, Angestellter der Tre Viet Aviation Joint Stock Company); Trinh Thi Thanh Huyen (geboren 1977, Cousin von Herrn Trinh Van Quyet, Angestellter der FLC Investment and Development Joint Stock Company); Nguyen Thi Hong Dung (geboren 1972, Verwandte von Herrn Quyet); Trinh Tuan (geboren 1984, Cousin von Herrn Quyet, Leiter der Materialabteilung der FLC Land Company Limited); Nguyen Thi Nga (geboren 1987, Cousin von Herrn Quyet, Buchhalter der FLC Group Joint Stock Company); Hoang Thi Hue (geboren 1992, Cousin von Herrn Quyet, Spezialist der FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company); Do Thi Huyen Trang (geboren 1987, Cousin von Herrn Quyet, Buchhalter der FLC Group Joint Stock Company).

Die oben genannten Angeklagten liehen Frau Hue persönliche Papiere, unterzeichneten entsprechende Papiere und Dokumente zur Gründung oder Vertretung von Unternehmen, unterzeichneten Verfahren zur Registrierung, Eröffnung und Verwaltung von Wertpapierkonten sowie mit Wertpapierkonten verknüpfte Bankkonten, damit Frau Hue den Aktienmarkt mit Wertpapiercodes der FLC-Gruppe manipulieren und illegale Gewinne erzielen konnte.

Das Verhalten der oben genannten Angeklagten wurde von der Ermittlungspolizei als Komplizen von Frau Hue und Herrn Trinh Van Quyet bei dem Verbrechen der Manipulation des Aktienmarktes eingestuft.

Nach Angaben der Ermittlungsbehörde gestanden die Angeklagten nur einen Teil ihrer Verbrechen, nicht jedoch alle ihre Komplizen, was die Ermittlungen erschwerte. Der Grund für den Verstoß war, dass sie Verwandte von Herrn Trinh Van Quyet waren. Sie profitierten nicht von den illegalen Taten, sondern erhielten lediglich Gehälter.

Bei Personen, die zu staatlichen Wertpapierverwaltungsbehörden, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und verwandten Unternehmen gehören und bei denen Anzeichen von Verstößen vorliegen, wird die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit weiterhin Ermittlungen durchführen und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen vorgehen.

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