Bekanntgabe der Entscheidung zur Inspektion von 4 „großen Jungs“ der Goldindustrie und 2 Banken

Heute (23. Mai) gab die Staatsbank von Vietnam ihre Entscheidung bekannt, die Einhaltung von Richtlinien und Gesetzen im Goldhandel zu überprüfen.

Zu den Inspektionsobjekten zählen dementsprechend vier „große Namen“ der Goldindustrie, und zwar: Saigon Jewelry Company Limited (SJC), Doji Jewelry Group Joint Stock Company, Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company und Bao Tin Minh Chau Company Limited.

Daneben gibt es noch die Tien Phong Commercial Joint Stock Bank und die Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank.

Die Staatsbank von Vietnam gab ihre Entscheidung bekannt, sechs Banken und Goldhandelsunternehmen zu überprüfen.

Das Inspektionsteam wird sich auf folgende Inhalte konzentrieren: Überprüfung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zu Goldhandelsaktivitäten; Überprüfung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Geldwäschebekämpfung.

Darüber hinaus überprüfte das Prüfteam auch die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zur Buchführung, zur Erstellung und Verwendung von Rechnungen und Dokumenten sowie zur Erklärung und Erfüllung steuerlicher Pflichten.

Prüfzeitraum vom 01.01.2020 – 15.05.2024. Bei Bedarf können Prüfungen auch vor oder nach diesem Zeitraum durchgeführt werden.

Bei der Bekanntgabe der Entscheidung betonte der stellvertretende Gouverneur der Staatsbank von Vietnam, Pham Quang Dung: „Während des Inspektionsprozesses können bei Bedarf zusätzliche Inspektionsthemen und Inspektionsinhalte hinzugefügt werden.“ Die Inspektion wird von der Staatsbank von Vietnam geleitet, in Abstimmung mit dem Ministerium für öffentliche Sicherheit , dem Finanzministerium, dem Ministerium für Industrie und Handel und der Regierungsinspektion.

Der stellvertretende Gouverneur Pham Quang Dung forderte das Inspektionsteam außerdem auf, sich auf die Aufklärung etwaiger Gesetzesverstöße zu konzentrieren und diese umgehend und streng gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu empfehlen, zu verhindern und zu behandeln.

Wird ein Fall mit Anzeichen einer Straftat festgestellt, muss der Leiter des Inspektionsteams dies der Person melden, die den Inspektionsbeschluss erlassen hat, damit diese ihn prüfen und den Beschluss fassen kann, den Fall unverzüglich an die Ermittlungsbehörde weiterzuleiten, die ihn gemäß den gesetzlichen Bestimmungen weiterbearbeitet.

Herr Dung teilte außerdem mit, dass die Staatsbank in der kommenden Zeit mit den zuständigen Ministerien und Zweigstellen zusammenarbeiten werde, um die synchrone Umsetzung staatlicher Managementlösungen für Goldhandelsaktivitäten zu stärken und Gesetzesverstöße in diesem Bereich strenger zu verfolgen.

Die Staatsbank von Vietnam wird weiterhin Interventionsmaßnahmen umsetzen, das Angebot an SJC-Goldbarren erhöhen und die Lücke zwischen den inländischen SJC-Goldpreisen und den internationalen Goldpreisen mit neuen Ansätzen verringern, um nachhaltige Ergebnisse zu erzielen …

Darüber hinaus wird die Staatsbank die Umsetzung des Dekrets 24/2012/ND-CP umfassend überprüfen und auf Grundlage einer genauen Befolgung der Richtlinien und Strategien der Partei sowie der Anweisungen der Regierung und des Premierministers zur Verwaltung des Goldmarktes entsprechend der praktischen Situation Änderungen und Ergänzungen vorschlagen. Sie wird außerdem die Goldisierung der Wirtschaft wirksam verhindern und verhindern, dass sich Goldpreisschwankungen auf Wechselkurse und Inflation auswirken und die Makroökonomie stabilisieren. Außerdem wird sie die Rolle des Staates bei der Verwaltung und Regulierung des Goldmarktes entsprechend den Vorschriften stärken und so die wirtschaftliche Sicherheit, die nationale Finanz- und Währungssicherheit sowie die soziale Ordnung und Sicherheit gewährleisten.

Laut Vietnamnet

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