Am Nachmittag des 19. März setzte das Volksgericht Hanoi den Prozess gegen 15 Angeklagte im Fall der Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited (Tan Hoang Minh Group) fort.
Nachdem Herr Do Anh Dung, Vorsitzender der Tan Hoang Minh Group, den ganzen Morgen isoliert war, wurde er von der Kriminalpolizei zurück in den Gerichtssaal gebracht, um Fragen zu beantworten.
Vor der Verhandlung informierte das Gericht Herrn Do Anh Dung darüber, dass die Angeklagten der Tan Hoang Minh Group, darunter auch Dungs Sohn Do Hoang Viet, alle erklärt hatten, die Anleiheemission sei von Herrn Dung initiiert worden. Während des Umsetzungsprozesses berichteten alle Angeklagten Herrn Dung, von der Ausgabe der Anleihen über deren Verkauf an die Tan Hoang Minh Group, um Anleihegläubiger zu werden, bis hin zur „Steuerung“ des gefälschten Cashflows.
In seiner Stellungnahme vor dem Volksgericht gab Herr Dung zu, dass er die Anleiheemission veranlasst und seinen Sohn Do Hoang Viet mit deren Durchführung beauftragt hatte. Grund für die Emission war der steigende Kapitalbedarf von Tan Hoang Minh im Jahr 2021, sodass die Gruppe zusätzliche Kapitalquellen erschließen musste, nicht nur bei Banken.
Herr Do Anh Dung und die Angeklagten vor Gericht.
Laut Herrn Dung wusste der Angeklagte, bevor die Tan Hoang Minh Group Anleihen emittierte, dass „andere Unternehmen Millionen von Milliarden Dong ausgegeben hatten“. Mit 30 Jahren Erfahrung in der Unternehmensführung war dem Angeklagten klar, dass Anleihen ein wirksamer Kanal zur Kapitalbeschaffung sind.
Der Vorsitzende fragte zusätzlich zu dem oben genannten Grund, ob der Zweck der Ausgabe von Anleihen darin bestehe, das Problem zu lösen, dass Tan Hoang Minh kein Geld von der Bank leihen könne. Herr Dung verneinte dies und bekräftigte, dass die Gruppe „noch immer über Vermögenswerte verfüge, die sie verpfänden könne“.
Auf die Frage, ob Untergebene über die Erstellung des Anleiheemissionsplans berichtet hätten oder nicht, sagte der Vorsitzende der Tan Hoang Minh Group, dass er als Vorsitzender und Generaldirektor lediglich allgemeine Richtlinien vorgegeben und keine detaillierten Anweisungen erteilt habe.
Als der Vorsitzende erwähnte, dass mit dem Transfer von neun Anleihen dreier Unternehmen – Winter Palace, Soleil und Vietnamese Star – virtuelles Geld an die Tan Hoang Minh Group übertragen werden solle, sagte Herr Do Anh Dung: „ Aus der Perspektive des Cashflows betrachtet, ist es zwar virtuell, aber tatsächlich gehören mir die gesamte Gruppe und die drei Unternehmen .“
Herr Dung erkannte die Verantwortung des höchsten Managers der Tan Hoang Minh Group an und sagte, er respektiere die Vorwürfe des Fehlverhaltens in der Anklageschrift und im Ergebnis der Untersuchung.
Der Beklagte beteuerte jedoch, dass „ab dem Zeitpunkt der Ausgabe der Anleihen nie die Absicht bestand, Geld von Anleihekäufern zu erhalten“. Dem Beklagten sei lediglich bewusst gewesen, dass es sich hierbei um eine Möglichkeit zur Beschaffung von Geldern für Geschäfts- und Investitionszwecke handele.
„Ist es richtig, auf diese Weise Kapital aufzunehmen?“ , fragte der Vorsitzende. Der Vorsitzende der Tan Hoang Minh Group erklärte, er habe damals nicht ausreichend über die Ausgabe von Anleihen Bescheid gewusst und erkenne nun, dass er sich falsch informiert habe.
„Zeigt die Anklage, dass der Großteil des durch Anleihen eingenommenen Geldes für die falschen Zwecke verwendet wurde?“, fragte der Vorsitzende Richter. Herr Dung räumte ein, dass es im Wesentlichen so war, wie es die Anklage vorwarf.
Der Angeklagte erklärte weiter, dass er, sobald er strafrechtlich verfolgt und vorübergehend festgenommen worden sei und der Ermittlungsbeamte seine Verfehlungen erklärt habe, eine Petition verfasst habe, in der er die Staatsanwaltschaft auffordere, Bedingungen zu schaffen, damit er die Folgen so weit wie möglich beheben könne.
„Trotz der schwierigen Umstände habe ich die Familie nur zweimal getroffen, aber ich habe versucht, alle Folgen des Falles zu beheben. Bislang wurden dem Staat über 8.600 Milliarden VND als Entschädigung für die Opfer ausgezahlt. Darüber hinaus habe ich über 1 Milliarde VND zur Behebung der Folgen gezahlt“, sagte der Vorsitzende von Tan Hoang Minh.
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