هؤلاء هم نجوين هوانغ فو (٣٤ عامًا، مقيم في مدينة ثو دوك)، ودوآن نجوين مينه هوانغ (٢٨ عامًا، كلاهما مقيم في مدينة ثو دوك)، ونجوين في لونغ (٤٣ عامًا، مقيم في المنطقة ١١). جميعهم يعملون في مجال الوساطة العقارية.
خلص التحقيق إلى أن هؤلاء الأشخاص الثلاثة كُلِّفوا من قِبَل السيد تران كوي ثانه (70 عامًا - مدير شركة تان هيب فات للتجارة والخدمات المحدودة، ومقرها في بينه دونغ ) بالعثور على منظمات وأفراد يحتاجون إلى اقتراض أموال، ولكنهم يمتلكون أصولًا قيّمة، لتوقيع عقود بيع وشراء مزورة. وقد حصل الأشخاص الثلاثة على عمولات وساطة من هذه المعاملات.
اتُهم السيد تران كوي ثانه وابنه بالاستيلاء على 767 مليار دونج من أصول أربع منظمات وأفراد. لعب الأشخاص الثلاثة المذكورون أعلاه دورًا مساعدًا، ولكن لماذا لم يُحاكموا جنائيًا؟
سمسار قروض، استمتع بمليون دولار أمريكي
الشخص الأول المذكور هو نجوين هوانج فو، وهو وسيط في معاملات قروض بلغت قيمتها الإجمالية 615 مليار دونج وحصل على رسوم وساطة قدرها 23.65 مليار دونج.
على وجه التحديد، في قضية السيدة دانج ثي كيم أونه (رئيسة مجلس إدارة مجموعة كيم أونه العقارية) التي اقترضت ضعف مبلغ 500 مليار دونج من السيد تران كوي ثانه وابنه من خلال توقيع عقود وهمية لبيع ثم خسارة مشروعين مينه ثانه ونون ثانه (في دونج ناي )، لعب فو دورًا مهمًا.
وعندما علم أن السيدة كيم أونه بحاجة إلى المال لإدارة المشاريع، توجه فو بشكل استباقي إلى مساعد مالك العقارات كيم أونه وقدم نفسه باعتباره مساعد السيد تران كوي ثانه.
التقى فو بالسيدة أونه ثلاث مرات لمناقشة وساطة القرض وتوقيع عقد خدمة الوساطة؛ والذي نص بوضوح على تقدم صرف القرض ورسوم الوساطة التي يتقاضاها فو بنسبة 5%.
عندما اقترضت السيدة كيم أونه 350 مليار دونج من السيد تران كوي ثانه، بمعدل فائدة 3٪ شهريًا، ولكن كان عليها استكمال إجراءات نقل 100٪ من أسهم شركة مينه ثانه دونج ناي إلى ابنتي السيد ثانه، تران أوين فونج وتران نغوك بيتش... تلقت فو رسوم وساطة بنسبة 5٪ (ما يعادل 14.65 مليار دونج).
عندما كانت السيدة أوآن قلقة بشأن اقتراض المال واضطرت لتوقيع عقد بيع، كان فو هو من أثّر عليها ومنحها الثقة اللازمة للتوقيع. بالإضافة إلى ذلك، أثّر فو أيضًا على الأشخاص المعنيين، مما أخّر سداد مستحقات ابنة السيدة كيم أوآن، مما أتاح للسيد تران كوي ثانه وابنه تولي المشروع بأكمله.
كما توسط فو في الحصول على قرض بقيمة 150 مليار دونج للسيدة كيم أونه بفائدة شهرية قدرها 3% من السيد تران كوي ثانه، وذلك بتوقيعه على تحويل 100% من مساهمة رأس المال في مشروع نون ثانه إلى السيدة تران نغوك بيتش (ابنة السيد ثانه). وحصل فو على عمولة وساطة قدرها 5% (ما يعادل 6 مليارات دونج).
بالإضافة إلى ذلك، توسط فو للسيد لام سون هوانغ لاقتراض 115 مليار دونج فيتنامي من تران كوي ثانه، بفائدة شهرية قدرها 3%، واضطر إلى توقيع عقد نقل ملكية أربع قطع أرض في مدينة ثو دوك إلى تران أوين فونغ (ابنة السيد ثانه). في هذه الحالة، حصل فو على عمولة وساطة قدرها 3 مليارات دونج فيتنامي.
كان فو هو من تواصل مع السيد هوانغ للاطلاع على سير عملية سداد الفوائد وفوائد الغرامات (4.5% شهريًا)، وحثّه على سدادها في موعدها. وعندما تفاوض السيد هوانغ على سداد أصل الدين والفوائد، اصطحبه فو لمقابلة السيد تران كوي ثانه، حيث أبلغه بوجوب دفع 154 مليار دونج لاسترداد قطع الأراضي الأربع.
وعندما تمت دعوته للعمل من قبل الشرطة، اعترف فو بتلقي رسوم وساطة بلغت قيمتها الإجمالية 23.65 مليار دونج.
توصلت هيئة التحقيق إلى أن فو يحمل دلائل على جريمة "إساءة استخدام الأمانة للاستيلاء على الممتلكات"، ودوره في مساعدة تران كوي ثانه وابنتيه في الاستيلاء على ممتلكات السيدة كيم أونه والسيد لام سون هوانغ. إلا أن فو لم يكن يعلم بوضوح غرض تران كوي ثانه وشركائه من تقديم مبررات للاستيلاء على ممتلكات المذكورين، وأن قرار عدم إعادة الممتلكات اتخذه السيد ثانه وابنه، لذا فإن أفعال فو لا تكفي لتُشكل جريمة.
وهناك حالة أخرى من المساعدة تتعلق بـ"سمسار الأموال" نجوين في لونج، الذي نجح من خلال العلاقات الاجتماعية في الحصول على قرض بقيمة 35 مليار دونج للسيد نجوين فان تشونغ، بفائدة 3% شهرياً، من السيد تران كوي ثانه.
وبناء على طلب السيد ثانه، أقنع السيد تشونغ مالك قطعة الأرض الواقعة في شارع هو هوك لام (منطقة بينه تان) بتوقيع عقد شراء وبيع مع تران أوين فونج (ابنة السيد ثانه).
حصلت شركة لونج على رسوم وساطة قدرها 700 مليون دونج من معاملة القرض المذكورة أعلاه.
قبل حلول موعد سداد الدين، جهّز السيد تشونغ مبلغ 35 مليار دونج. في ذلك الوقت، طلب السيد تران كوي ثانه دفع 14 مليار دونج إضافية لاسترجاع الأرض. كان لونغ يعلم أن طلب 14 مليار دونج إضافية كان خاطئًا، لكنه مع ذلك نقل رأي السيد تران كوي ثانه إلى السيد تشونغ. ونتيجةً لذلك، لم يتمكن السيد تشونغ من إدارة المبلغ، فخسر الأرض.
وقد توصلت وكالة التحقيق إلى أن لونغ كان يحمل علامات ارتكاب جريمة، في دور شريك، لكنها لم تكن تعلم بوضوح أن غرض السيد تران كوي ثانه وابنه هو الاستيلاء على ممتلكات الآخرين ولم تكن تعلم أن قطعة الأرض كانت مقسمة إلى 29 قطعة أرض، وتم نقلها إلى السيدة تران أوين فونج قبل الموعد النهائي لسداد ديون السيد تشونغ.
لذلك، في قضية لونغ، تعتقد هيئة التحقيق أيضًا أنه لا توجد عناصر كافية لتكوين جريمة. حتى الآن، أعاد لونغ 200 مليون دونج من إجمالي 700 مليون دونج تلقاها كرسوم وساطة.
وعلى نحو مماثل، لم تتم مقاضاة قضية دوان نجوين مينه هوانج جنائياً لأنه لم يكن يعرف بوضوح الغرض من الاستيلاء على ممتلكات السيد تران كوي ثانه وابنه.
توسط هوانغ للسيد نجوين هوي دونغ لاقتراض 80 مليار دونغ فيتنامي من تران كوي ثانه بفائدة 3% شهريًا؛ ولكن بدلًا من إبرام عقد قرض، وقّع عقدًا لنقل ملكية قطعتي أرض في مقاطعة بينه تان إلى تران أوين فونغ. دفع السيد نجوين هوي دونغ لهوانغ عمولة وساطة قدرها 2.5 مليار دونغ فيتنامي.
وفي وقت لاحق، عندما عرض السيد دونج استرداد الممتلكات، رفض السيد تران كوي ثانه دفع 80 مليار دونج لكنه طالب بمبلغ إضافي قدره 15 مليار دونج.
حتى الآن، أعاد هوانج 160 مليون دونج من رسوم الوساطة التي تلقاها.
وهكذا، أعلن "وسطاء المال" الثلاثة أنهم ببساطة وجدوا عملاء لاقتراض المال من السيد تران كوي ثانه، مقابل عمولات وساطة. ولم يكونوا على دراية تامة بغرض استيلاء السيد ثانه وابنه على العقار، وأن قرار إعادة العقار إلى المقترضين يعود إلى والد وابن مالكي تان هيب فات.
لذلك، وعلى الرغم من أن وكالة التحقيق قررت أن الأشخاص الثلاثة المذكورين أعلاه لديهم علامات جريمة "إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على الممتلكات"؛ في دور مساعدة السيد تران كوي ثانه وابنه؛ إلا أنه لم تكن هناك عناصر كافية لتشكيل جريمة.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)