أصدر نائب الأمين العام لجمعية الكاجو الفيتنامية (VINACAS) تران هوو هاو للتو إشعارًا رقم 45/TB-HHĐ إلى شركات الكاجو، لإبلاغها عن حالة الاحتيال المشتبه بها في تصدير الكاجو إلى دبي، الإمارات العربية المتحدة.
شركات التصدير في ورطة
بناءً على ذلك، تلقت شركة فيناكاس طلب مساعدة من شركة تين ماي (مقرها مدينة هو تشي منه، والمتخصصة في تصدير الفلفل والكاجو والقهوة وغيرها) بالنص التالي: وقّعت هذه الشركة عقدًا لبيع الكاجو لشركة تعمل في قطاع الأغذية، مقرها الرئيسي في 1006، برج ماي، النهدة، دبي. هاتف: +971 43868859، +971586001304؛ بريد إلكتروني: [email protected] عبر منصة التجارة الإلكترونية. مسؤول المعاملة المباشر: السيد نعيم شودري، جوال/واتساب: +971 58 600 1304، بريد إلكتروني: [email protected].
بعد توقيع العقد، دفع العميل لشركة تين ماي 15% من قيمة الطلب. سلّمت شركة تين ماي البضائع، ووصلت إلى ميناء جبل علي في الإمارات العربية المتحدة في 24 يونيو 2023. تم استلام البضائع وإعادتها في حاويات فارغة في 27 يونيو 2023، ولم تستلم شركة تين ماي 85% من قيمة الشحنة حتى الآن.
وعلى الرغم من أن بنك ساكومبانك أرسل برقيتين (سويفت) إلى بنك المشتري (لم يتم ذكر اسمه مؤقتًا) يطلبان الدفع وإعادة المستندات، إلا أنهما لم يتم تنفيذهما.
 |
| شركات الكاجو الفيتنامية دائمًا ما تكون هدفًا للعديد من المحتالين الأجانب. (المصدر: صحيفة الاستثمار) |
بعد التفتيش، سلّمت شركة DHL (شركة دولية في قطاع الخدمات اللوجستية) وثائق الشحنة إلى موظف أمن في بنك المشتري، ولكن لا يُعرف أين ذهبت الوثائق بعد ذلك. في غضون ذلك، أعلنت شركة الشحن أنها ستسلم البضائع عند استيفاء جميع الوثائق المطلوبة.
وفي حديثه للصحافة، قال نائب رئيس شركة فيناكاس، باخ خانه نوت، إن هذه الحادثة نادرة الحدوث في وسط مركز دبي المالي.
ليس فقط صناعة الكاجو، وفقًا للتحذير العاجل في الوقت نفسه، أبلغت جمعية الفلفل والتوابل الفيتنامية (VPSA) أن شركتين على الأقل في صناعة الفلفل والتوابل تواجهان وضعًا مشابهًا.
وتحديداً، ذكرت تقارير من شركات في هذه الصناعة أن المعاملات أظهرت علامات احتيال من نفس المشتري ونفس البنك في دبي، ما أدى إلى فقدان شحنات الشركات في ميناء جبل علي في الإمارات.
هناك تواطؤ دولي لخداع الشركات الفيتنامية.
تتوخى شركة VINACAS الحذر عند النظر في أي مؤشرات على احتيال من جانب العميل أو بنك المشتري في القضية. لذلك، ولدعم الشركات ذات الصلة، بالإضافة إلى التواصل الفوري مع المكتب التجاري الفيتنامي في الإمارات العربية المتحدة للحصول على الدعم، ستنسق VINACAS مع هيئة الخدمات المالية الفيتنامية (VPSA) لتنظيم اجتماعات مع الشركات للاطلاع على المعلومات الكاملة، والتي ستُوصى بناءً عليها رسميًا السلطات المختصة في فيتنام والإمارات العربية المتحدة بالنظر في القضية ودعم الشركات في حلها.
في تحذيرها لأعضائها، ذكرت جمعية VPSA بصراحة: "وقعت المعاملات الاحتيالية في بنك المشتري الذي أرسلت إليه هذه الشركات مستندات التحصيل، وشملت موظفي البنك وإجراءات المعاملات، مع وجود دلائل على تعاون احتيالي بين البنك والمشتري. وبالتالي، تمكن المشتري من الوصول إلى المستندات الأصلية للشحنة دون الحاجة إلى الدفع، وفي الوقت نفسه قطع الاتصال بالشركات المذكورة أعلاه".
وجاء في وثيقة وكالة السلع الفيتنامية بوضوح أن "هذه الخسارة تحمل دور ومسؤولية مشتركة بين البنك (الأجنبي) والمشتري لتنظيم والتآمر لتنفيذ معاملات احتيالية لشحنات الشركات الفيتنامية".
ولذلك، توصي جمعية رجال الأعمال في دبي الشركات الأعضاء بتوخي الحذر الشديد عند التعامل مع عملاء دبي في سوق الإمارات العربية المتحدة.
تعد دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكبر 10 شركاء تصدير لفيتنام في العالم وأكبر شريك تجاري لفيتنام في الشرق الأوسط وأفريقيا.
لقد تم خداعي عدة مرات، ولكن...
وهذه ليست الحالة الأولى التي يحاول فيها مواطنون أجانب الاحتيال على شركات التصدير الزراعية الفيتنامية.
في أبريل 2023، أرسلت كل من VINACAS وVPSA تحذيرات في وقت واحد إلى الشركات الأعضاء بعد أن أصدر مكتب التجارة الفيتنامية في الجزائر برقية تحذيرية من الاحتيال عند التصدير إلى الجزائر.
وفقًا لمكتب التجارة الفيتنامي، قامت شركة فيتنامية في أغسطس/آب 2022 بتصدير خمس حاويات من الكاجو إلى الجزائر عبر شركة وسيطة في جنوب أفريقيا. وقد دفعت الشركة الوسيطة الجنوب أفريقية 10% من قيمة البضاعة.
لكن عند وصول البضاعة إلى ميناء مستغانم (الجزائر)، لم يتمكن العميل، شركة Eurl ATS Food Company، من استكمال إجراءات التخليص الجمركي لأن الشركة مدرجة ضمن قائمة الشركات الغش التجاري من قبل وزارة التجارة الجزائرية اعتبارًا من يونيو 2022 (لم تعلن الجزائر عن هذه القائمة).
مالك البضاعة هو مؤسسة فيتنامية وقد استكملت شركة الشحن إجراءات تغيير المرسل إليه إلى شركة يورل أزور وهران (الجزائر) بناء على طلب وسيط في جنوب أفريقيا، لكن الجمارك الجزائرية لم تقبل ذلك على أساس أن هذه الشركة تفتقر إلى الأهلية القانونية للقيام بإجراءات مثل الاستيراد أو تغيير المرسل إليه إلى مؤسسة بديلة أو إعادة تصدير البضائع.
وفقًا للوائح، إذا بقيت البضائع في الميناء لمدة أربعة أشهر ونصف بعد تفريغها من السفينة دون وجود شركة مؤهلة لاستلامها، فإن الجمارك الجزائرية ستبيعها بالمزاد العلني لمصادرتها. لحسن الحظ، بعد تلقي معلومات من الجمارك الجزائرية، طلبت VINACAS من مكتب التجارة الفيتنامي في الجزائر تقديم وثائق تثبت قانونية مالك البضائع، وطلبت إلغاء المزاد لمصادرة البضائع. بفضل ذلك، ألغت الجمارك الجزائرية المزاد وأعادت البضائع إلى الشركة الفيتنامية.
في وقت سابق، أيضًا في عام 2022، اضطرت شركة VINACAS إلى عقد مؤتمر صحفي عاجل لإبلاغ أنه من خلال وساطة شركة Kim Hanh Viet Company Limited، وقعت 5 شركات فيتنامية لتصدير الكاجو عقد تصدير إلى إيطاليا بكمية 100 حاوية من الكاجو.
تم شحن البضائع، ولكن تم اكتشاف العديد من المشاكل. طلبت بعض الشركات التي قامت بتعبئة البضائع ولم تشحنها بعد، من البنك بشكل عاجل التوقف وإلغاء الوثائق اللازمة لوقف شحن الحاوية. في النهاية، فقدت العديد من الشركات والبنوك السيطرة على 36 حاوية من الكاجو، بقيمة تزيد عن 7 ملايين دولار أمريكي، أي ما يعادل 160 مليار دونج فيتنامي.
وبعد ذلك، وبعد عدة أشهر، وبفضل العديد من الجهود المنسقة بين السلطات الفيتنامية ومكتب التجارة الفيتنامي في إيطاليا، تم إرجاع ملكية الحاويات الـ 36 المذكورة أعلاه إلى الشركات الفيتنامية.
ولم يقتصر الأمر على الحالات المذكورة أعلاه، بل حذر المكتب التجاري الفيتنامي في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2020 من استمراره في تلقي واكتشاف ومعالجة العديد من حالات الشركات الفيتنامية التي تتلقى دعوات لبيع وشراء السلع وتوقيع عقود المعاملات التجارية مع وجود علامات الاحتيال والخداع من عدد من الشركات الموجودة في الإمارات العربية المتحدة.
وعلى نحو مماثل، منذ عام 2020، أرسلت المكاتب التجارية الفيتنامية في هولندا ونيجيريا والجزائر والمغرب تحذيرات منتظمة بشأن الاحتيال في هذه الأسواق.
بعد كل عملية احتيال كهذه، قامت مجموعة من الخبراء والمختصين بتحليل الحيل وإصدار التحذيرات وتقديم النصائح. ومع ذلك، لا تزال الشركات الفيتنامية تتعرض للاحتيال.
ولذلك، ومع وقوع الحادث في سوق الإمارات العربية المتحدة، يقول الخبراء إن الشرط الأول والأهم لتجنب الوقوع في موقف كهذا هو عدم "التسرع" من جانب الشركات الفيتنامية في توقيع عقود بأرباح غير عادية.
مذكرة من وزارة الصناعة والتجارة إلى مؤسسات الاستيراد والتصدير يجب عليك التحقق بعناية من معلومات الشريك، وفي أول معاملة، حاول أن تكون قيمة العقد معتدلة. انتبه بشكل خاص وتأكد من موثوقية الطلب عند طلب سلع بسعر مرتفع أو منخفض جدًا مقارنةً بسعر السوق. - الحفاظ على الاتصال بشكل منتظم مع الوكالات التمثيلية الفيتنامية مثل المكاتب التجارية في البلد المضيف للتحقق من موثوقية الشركاء، وخاصة الشركات التي ليس لديها اتصال مباشر أو بحث عبر الإنترنت. يُطلب من الشركاء استخدام خطابات اعتماد غير قابلة للإلغاء صادرة من بنوك دولية مرموقة، مع منع العملاء من التأخر في السداد. عند فتح الشركاء خطابات اعتماد، يُطلب من البنوك الفيتنامية التحقق من صحة خطاب الاعتماد قبل تسليم المستندات. للدفع عن طريق الدفع المباشر، يتعين على الشركات الفيتنامية تقديم نسبة إيداع لضمان سلامة الطلبات (يفضل أن تكون ٥٠٪ أو أكثر). لا يُنصح باستخدام الدفع المباشر (المستندات المقبولة من قبل جهة التحصيل)، أو تحويل الأموال عبر ويسترن يونيون للدفع. - النظر في استخدام الخدمات المصرفية لزيادة تحصيل الديون من خلال البنك مقدم الخدمة، فضلاً عن دعم الشركات في العثور على المعلومات وتقييمها حول شركاء الاستيراد ومصدري خطابات الاعتماد. |
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)