في 24 نوفمبر، أعلنت وكالة شرطة التحقيقات (وزارة الأمن العام) أنها أكملت استنتاجات التحقيق ونقلت ملف القضية إلى النيابة العامة الشعبية من نفس المستوى لاقتراح مقاضاة السيد تران كوي ثانه (70 عامًا) وابنتيه، تران أوين فونج (42 عامًا) وتران نغوك بيتش (39 عامًا، وكلاهما يقيمان في منطقة بينه ثانه، ويقيمان مؤقتًا في مقاطعة بينه دونج ) بتهمة جريمة "إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على الممتلكات"، وفقًا للبند 4، المادة 175 من قانون العقوبات لعام 2015.
حيث يشغل السيد تران كوي ثانه حاليًا منصب مدير شركة تان هيب فات للتجارة والخدمات المحدودة، ومقرها في بينه دونج، ويشغل السيد تران أوين فونج منصب نائب مدير هذه المؤسسة.
وبحسب استنتاجات التحقيق، فإن السيد تران كوي ثانه وأبناؤه الثلاثة وأفراد عائلته، مستغلين أحكام عقود الإقراض والتحويل في القانون المدني، قاموا بإقراض أموال بفائدة أقل من المستوى الذي يشكل جريمة بموجب المادة 201 من قانون العقوبات لعام 2015 بشأن جريمة "إقراض الأموال بفائدة مرتفعة في المعاملات المدنية".
ولكن السيد تران كوي ثانه والمقترضين لم يبرموا عقد قرض مع ضمانات، بل أجبروا الشركات والأفراد الذين اقترضوا الأموال على إبرام عقد لنقل المشروع والأسهم في المشروع والعقارات وفقًا للقانون، بقيمة أقل بكثير من القيمة الفعلية للأصول.
عندما كان المقترض مترددًا وقلقًا بشأن اقتراض المال، لكنه أبدى قلقه من إبرام عقد نقل الملكية، قدمت مجموعة السيد تران كوي ثانه معلومات لبناء الثقة في سمعتهم وإمكاناتهم المالية، ووقعت على "التزامات إعادة البيع"، وشرعت فوائد القرض مع إيصال إيداع لإعادة شراء المشروع والعقارات، ووعدت بدفع رأس المال بالكامل والفائدة وإعادة العقار.
وقد أكمل المقترض إجراءات نقل الأصول إلى تران أوين فونج وتران نغوك بيتش تحت إشراف السيد تران كوي ثانه، ثم أكملت هذه المجموعة بسرعة إجراءات تغيير الاسم لتتولى السيطرة والبت في الأصول وهي العقارات ومساهمات رأس المال والأسهم.
لقد قام المقترض بتنفيذ التزامه بسداد أصل الدين والفائدة بالكامل كما تم الاتفاق عليه، ولكن مجموعة السيد تران كوي ثانه استخدمت حيلًا خادعة مثل: تقديم أعذار غير معقولة لرفض الدفع، وعدم إعادة العقار، والادعاء بأن مالك العقار انتهك شروط العقد وبالتالي فقد الحق في إعادة الشراء... أو خلق أسباب لإجبار مالك العقار على دفع المزيد من المال، وعدم السماح له بدفع كل قسط ولكن إجباره على دفع أصل الدين بالكامل... وعندما فشل المقترض في القيام بذلك، قامت مجموعة السيد ثانه عمدًا بالاستيلاء على العقار.
كما أشار استنتاج التحقيق إلى أنه في الفترة من يناير 2019 إلى نوفمبر 2020، ارتكب السيد تران كوي ثانه وشركاؤه أربعة أعمال "إساءة استخدام الأمانة للاستيلاء على ممتلكات" لأربعة ضحايا. وتشمل الأصول تحديدًا: مشروعان في مينه ثانه، نون ثانه في دونغ ناي للسيدة دانغ ثي كيم أوانه (رئيسة مجلس إدارة مجموعة كيم أوانه العقارية)؛ و29 قطعة أرض منفصلة عن القطعة رقم 452 في مقاطعة بينه تان للسيد نجوين فان تشونغ، و4 قطع أرض في مدينة ثو دوك للسيد لام سون هوانغ، وقطعتي أرض في مقاطعة بينه تان للسيد نجوين هوي دونغ؛ بقيمة إجمالية تزيد عن 767 مليار دونج فيتنامي.
من المعروف أن السيد تران كوي ثانه وابنته تران أوين فونغ يخضعان للمحاكمة والاحتجاز منذ بداية أبريل/نيسان 2023 وحتى الآن. ولم يُفرج إلا عن المتهم تران نغوك بيتش بكفالة.
وفقًا للنتيجة، خلال التحقيق، كان السيد تران كوي ثانه وابنتاه عنيدين، ولم يُصرّحوا بصدق، ولم يُدركوا بوضوح سلوكهم غير القانوني. لم يعترف السيد تران كوي ثانه وابنتاه بإقراض المال، بل اعترفوا فقط بشراء وبيع أصول مع ممثلي شركات وأفراد وفقًا للقانون.
ومع ذلك، تمتلك الشرطة ما يكفي من الوثائق والأدلة لإثبات أفعال المتهمين. وتعتقد أن السيد تران كوي ثانه ارتكب الجريمة عدة مرات، مستخدمًا أساليب متطورة وماكرة للاستيلاء على أصول بالغة الأهمية، مما أثار غضبًا عارمًا في المجتمع.
لعب السيد تران كوي ثانه دور العقل المدبر والقائد. أما ابنتاه، تران أوين فونغ وتران نغوك بيتش، فقد لعبتا دور الشريكتين والمساعدتين الفعالتين.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)