{"article":{"id":"2221741","title":"تواطأ قطب الأعمال دونغ تان تروك مع السيدة ترونغ ماي لان لاختلاس أكثر من 4000 مليار دونج","description":"وفقًا لوكالة شرطة التحقيقات، ساعد قطب الأعمال دونغ تان تروك، المدير العام لشركة تونغ فيت، السيدة ترونغ ماي لان وتواطأ معها في اختلاس الممتلكات، حيث استولى على أكثر من 4752 مليار دونج.","contentObject":"
فيما يتعلق بقضية فان ثينه فات، من بين الشخصيات التي ذكرتها شرطة التحقيقات السيد دونغ تان تروك، المدير العام لشركة تونغ فيت للتجارة والإنتاج المحدودة (شركة تونغ فيت). وقد رشحت شرطة التحقيقات هذا الملياردير لمقاضاته بتهمة اختلاس الممتلكات، بصفته شريكًا للسيدة ترونغ مي لان .
_نوفقًا لاستنتاجات التحقيق، فإن السيد دونج تان تروك ليس فقط المدير العام لشركة تونج فيت، بل هو أيضًا المدير والمشغل لشركة ثوان تيان للتجارة العقارية المساهمة (شركة ثوان تيان) وشركة خانه مينه للخدمات العقارية الاستثمارية المساهمة (شركة خانه مينه)، شركة فيت دوك.
_نفي عام 2021، وافق السيد تروك والسيدة ترونغ ماي لان على تحويل مشروع ثانه ين مقابل 2500 مليار دونج.
_نولتنفيذ الاتفاق، وجه السيد تروك مرؤوسيه بالاتصال بالمتهم ترونج خانه هوانج (القائم بأعمال المدير العام لبنك SCB)، وتران ثي ماي دونج (نائب المدير العام لبنك SCB) لاستخدام الكيانات القانونية لشركة ثوان تيان وشركة خانه مينه لإنشاء مستندات قرض مزورة في بنك SCB بمبلغ 3500 مليار دونج، والضمان هو مشروع ثانه ين.
_نتم تحويل مبلغ 3500 مليار دونج بعد الصرف إلى حسابات العديد من الأفراد والشركات التابعة لمجموعة Truong My Lan - مجموعة Van Thinh Phat لاستخدامها في العديد من الأغراض المختلفة للسيدة لان.
_نبالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للاتفاق مع السيدة ترونغ ماي لان، استخدم السيد تروك كيانين قانونيين، شركة تونغ فيت وشركة فيت دوك، للاتصال بالسيدة تران ثي ماي دونج والسيد ترونغ خان هوانغ لإضفاء الشرعية على المستندات وإجراءات القروض لسحب 1746.5 مليار دونج من بنك SCB.
_نومن هذا المبلغ، استخدمت السيدة لان 240 مليار دونج، واستخدم السيد تروك 1,368.5 مليار دونج، واستخدمت شركة تونغ فييت 138 مليار دونج.
_ناعتبارًا من 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022، تجاوز إجمالي ديون القروض الأربعة المذكورة أعلاه 5,695 مليار دونج فيتنامي (الدين الأصلي 5,090.5 مليار دونج فيتنامي، والفوائد 605 مليارات دونج فيتنامي). وفي الوقت نفسه، حُددت القيمة الإجمالية للأصول الرهنية للقروض التي وجّهها السيد تروك لإضفاء الشرعية على الوثائق بأكثر من 337 مليار دونج فيتنامي.
_نوأكدت وكالة شرطة التحقيقات أن هناك أساسًا كافيًا لتحديد أن السيد دونج تان تروك ساعد وشجع السيدة ترونج مي لان في اختلاس الأصول، والاستيلاء على أكثر من 4752 مليار دونج، مما تسبب في خسائر في ديون الفائدة بأكثر من 605 مليار دونج.
_نبعد بدء المحاكمة في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022، سدد السيد تروك وشركة تونغ فيت لبنك SCB أكثر من 813 مليار دونج فيتنامي (بما في ذلك الرصيد الأصلي البالغ 801.8 مليار دونج فيتنامي ورصيد الفوائد الذي يزيد عن 11 مليار دونج فيتنامي) عن قرضين لشركة تونغ فيت وشركة فيت دوك. وقد اعتبرت هيئة التحقيق ذلك بمثابة معالجة للعواقب.
_نتوصلت هيئة التحقيق إلى أن السيد تروك استلم أيضًا أكثر من 2,697 مليار دونج من السيدة ترونغ ماي لان. ومن هذا المبلغ، أعاد السيد تروك 249.5 مليار دونج إلى السيدة لان (عن طريق ابنة أختها، ترونغ هيو فان). وحتى الآن، ومع بقاء أكثر من 2,204 مليار دونج، أعاد السيد تروك جميع هذه الأموال طواعيةً إلى السيدة لان لمعالجة عواقب القضية.
_نوفقًا لهيئة التحقيق، اعترف السيد تروك بصدق، وأعلن توبته، وتعاون بنشاط مع هيئة التحقيق خلال عملية حل القضية. كان المتهم على دراية تامة بانتهاكاته، وتعاون طواعيةً مع عائلته لاستخدام جميع ممتلكاته لمعالجة عواقب القضية. لذلك، طلبت هيئة التحقيق مراعاة المتهم عند النطق بالحكم.
_نفيما يتعلق بقضية فان ثينه فات، اقترحت شرطة التحقيقات محاكمة 86 متهمًا بجرائم متعددة. من بينهم، اقتُرح محاكمة 7 متهمين بجريمة "اختلاس الممتلكات". وهم:
_ن1. ترونغ خان هوانغ، المدير العام السابق بالإنابة لبنك SCB.
_ن2. تران ثي مي دونج، نائب المدير العام السابق لبنك SCB.
_ن3. هو بوو فونج، الرئيس السابق لمجلس الإدارة في شركة تان فيت للأوراق المالية المساهمة، ونائب المدير العام السابق المسؤول عن الشؤون المالية في مجموعة فان ثينه فات.
_ن4. نجوين فونج آنه، نائب المدير العام لشركة شبه جزيرة سايجون.
_ن5. دانج فونج هواي تام، نائب رئيس مكتب مجلس الإدارة لشركة فان ثينه فات جروب المساهمة.
_ن6. ترونغ هيو فان، المدير العام لمجموعة وندسور لإدارة العقارات.
_ن7. دونج تان تروك، المدير العام لشركة تونج فييت للتجارة والإنتاج المحدودة.
_ن
عرض مشاركات المؤلفوبحسب وكالة التحقيق، ساعد قطب الأعمال دونج تان تروك، المدير العام لشركة تونج فيت، السيدة ترونج مي لان وتعاون معها في اختلاس الأصول، حيث استولى على أكثر من 4752 مليار دونج.
فيما يتعلق بقضية فان ثينه فات، من بين الشخصيات التي ذكرتها شرطة التحقيقات السيد دونغ تان تروك، المدير العام لشركة تونغ فيت للتجارة والإنتاج المحدودة (شركة تونغ فيت). وقد رشحت شرطة التحقيقات هذا الملياردير لمقاضاته بتهمة اختلاس الممتلكات، بصفته شريكًا للسيدة ترونغ مي لان .
وفقًا لاستنتاجات التحقيق، فإن السيد دونج تان تروك ليس فقط المدير العام لشركة تونج فيت، بل هو أيضًا المدير والمشغل لشركة ثوان تيان للتجارة العقارية المساهمة (شركة ثوان تيان) وشركة خانه مينه للخدمات العقارية الاستثمارية المساهمة (شركة خانه مينه)، شركة فيت دوك.
في عام 2021، وافق السيد تروك والسيدة ترونغ ماي لان على تحويل مشروع ثانه ين مقابل 2500 مليار دونج.
ولتنفيذ الاتفاق، وجه السيد تروك مرؤوسيه بالاتصال بالمتهم ترونج خانه هوانج (القائم بأعمال المدير العام لبنك SCB)، وتران ثي ماي دونج (نائب المدير العام لبنك SCB) لاستخدام الكيانات القانونية لشركة ثوان تيان وشركة خانه مينه لإنشاء مستندات قرض مزورة في بنك SCB بمبلغ 3500 مليار دونج، والضمان هو مشروع ثانه ين.
تم تحويل مبلغ 3500 مليار دونج بعد الصرف إلى حسابات العديد من الأفراد والشركات التابعة لمجموعة Truong My Lan - مجموعة Van Thinh Phat لاستخدامها في العديد من الأغراض المختلفة للسيدة لان.
بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للاتفاق مع السيدة ترونغ ماي لان، استخدم السيد تروك كيانين قانونيين، شركة تونغ فيت وشركة فيت دوك، للاتصال بالسيدة تران ثي ماي دونج والسيد ترونغ خان هوانغ لإضفاء الشرعية على المستندات وإجراءات القروض لسحب 1746.5 مليار دونج من بنك SCB.
ومن هذا المبلغ، استخدمت السيدة لان 240 مليار دونج، واستخدم السيد تروك 1,368.5 مليار دونج، واستخدمت شركة تونغ فييت 138 مليار دونج.
اعتبارًا من 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022، تجاوز إجمالي ديون القروض الأربعة المذكورة أعلاه 5,695 مليار دونج فيتنامي (الدين الأصلي 5,090.5 مليار دونج فيتنامي، والفوائد 605 مليارات دونج فيتنامي). وفي الوقت نفسه، حُددت القيمة الإجمالية للأصول الرهنية للقروض التي وجّهها السيد تروك لإضفاء الشرعية على الوثائق بأكثر من 337 مليار دونج فيتنامي.
وأكدت وكالة شرطة التحقيقات أن هناك أساسًا كافيًا لتحديد أن السيد دونج تان تروك ساعد وشجع السيدة ترونج مي لان في اختلاس الأصول، والاستيلاء على أكثر من 4752 مليار دونج، مما تسبب في خسائر في ديون الفائدة بأكثر من 605 مليار دونج.
بعد بدء المحاكمة في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022، سدد السيد تروك وشركة تونغ فيت لبنك SCB أكثر من 813 مليار دونج فيتنامي (بما في ذلك الرصيد الأصلي البالغ 801.8 مليار دونج فيتنامي ورصيد الفوائد الذي يزيد عن 11 مليار دونج فيتنامي) عن قرضين لشركة تونغ فيت وشركة فيت دوك. وقد اعتبرت هيئة التحقيق ذلك بمثابة معالجة للعواقب.
توصلت هيئة التحقيق إلى أن السيد تروك استلم أيضًا أكثر من 2,697 مليار دونج من السيدة ترونغ ماي لان. ومن هذا المبلغ، أعاد السيد تروك 249.5 مليار دونج إلى السيدة لان (عن طريق ابنة أختها، ترونغ هيو فان). وحتى الآن، ومع بقاء أكثر من 2,204 مليار دونج، أعاد السيد تروك جميع هذه الأموال طواعيةً إلى السيدة لان لمعالجة عواقب القضية.
وفقًا لهيئة التحقيق، اعترف السيد تروك بصدق، وأعلن توبته، وتعاون بنشاط مع هيئة التحقيق خلال عملية حل القضية. كان المتهم على دراية تامة بانتهاكاته، وتعاون طواعيةً مع عائلته لاستخدام جميع ممتلكاته لمعالجة عواقب القضية. لذلك، طلبت هيئة التحقيق مراعاة المتهم عند النطق بالحكم.
فيما يتعلق بقضية فان ثينه فات، اقترحت شرطة التحقيقات محاكمة 86 متهمًا بجرائم متعددة. من بينهم، اقتُرح محاكمة 7 متهمين بجريمة "اختلاس الممتلكات". وهم:
1. ترونغ خان هوانغ، المدير العام السابق بالإنابة لبنك SCB.
2. تران ثي مي دونج، نائب المدير العام السابق لبنك SCB.
3. هو بوو فونج، الرئيس السابق لمجلس الإدارة في شركة تان فيت للأوراق المالية المساهمة، ونائب المدير العام السابق المسؤول عن الشؤون المالية في مجموعة فان ثينه فات.
4. نجوين فونج آنه، نائب المدير العام لشركة شبه جزيرة سايجون.
5. دانج فونج هواي تام، نائب رئيس مكتب مجلس الإدارة لشركة فان ثينه فات جروب المساهمة.
6. ترونغ هيو فان، المدير العام لمجموعة وندسور لإدارة العقارات.
7. دونج تان تروك، المدير العام لشركة تونج فييت للتجارة والإنتاج المحدودة.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)