{"article":{"id":"2221741","title":"تواطأ قطب الأعمال دونغ تان تروك مع السيدة ترونغ ماي لان لاختلاس أكثر من 4000 مليار دونج","description":"وفقًا لوكالة شرطة التحقيقات، ساعد قطب الأعمال دونغ تان تروك، المدير العام لشركة تونغ فيت، السيدة ترونغ ماي لان وتواطأ معها في اختلاس الممتلكات، حيث استولى على أكثر من 4752 مليار دونج.","contentObject":"
فيما يتعلق بقضية فان ثينه فات، من بين الشخصيات التي ذكرتها شرطة التحقيقات السيد دونغ تان تروك، المدير العام لشركة تونغ فيت للتجارة والإنتاج المحدودة (شركة تونغ فيت). وقد رشحت شرطة التحقيقات هذا الملياردير لمقاضاته بتهمة اختلاس الممتلكات، بصفته شريكًا للسيدة ترونغ مي لان .
_نوفقًا لاستنتاجات التحقيق، فإن السيد دونج تان تروك ليس فقط المدير العام لشركة تونج فيت، بل هو أيضًا المدير والمشغل لشركة ثوان تيان للتجارة العقارية المساهمة (شركة ثوان تيان) وشركة خانه مينه للخدمات العقارية الاستثمارية المساهمة (شركة خانه مينه)، شركة فيت دوك.
_نفي عام 2021، وافق السيد تروك والسيدة ترونغ ماي لان على تحويل مشروع ثانه ين مقابل 2500 مليار دونج.
_نولتنفيذ الاتفاق، وجه السيد تروك مرؤوسيه بالاتصال بالمتهم ترونج خانه هوانج (القائم بأعمال المدير العام لبنك SCB)، وتران ثي ماي دونج (نائب المدير العام لبنك SCB) لاستخدام الكيانات القانونية لشركة ثوان تيان وشركة خانه مينه لإنشاء مستندات قرض مزورة في بنك SCB بمبلغ 3500 مليار دونج، والضمان هو مشروع ثانه ين.
_نتم تحويل مبلغ 3500 مليار دونج بعد الصرف إلى حسابات العديد من الأفراد والشركات التابعة لمجموعة Truong My Lan - مجموعة Van Thinh Phat لاستخدامها في العديد من الأغراض المختلفة للسيدة لان.
_نبالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للاتفاق مع السيدة ترونغ ماي لان، استخدم السيد تروك كيانين قانونيين، شركة تونغ فيت وشركة فيت دوك، للاتصال بالسيدة تران ثي ماي دونج والسيد ترونغ خان هوانغ لإضفاء الشرعية على المستندات وإجراءات القروض لسحب 1746.5 مليار دونج من بنك SCB.
_نومن هذا المبلغ، استخدمت السيدة لان 240 مليار دونج، واستخدم السيد تروك 1,368.5 مليار دونج، واستخدمت شركة تونغ فييت 138 مليار دونج.
_ناعتبارًا من 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022، تجاوز إجمالي ديون القروض الأربعة المذكورة أعلاه 5,695 مليار دونج فيتنامي (الدين الأصلي 5,090.5 مليار دونج فيتنامي، والفوائد 605 مليارات دونج فيتنامي). وفي الوقت نفسه، حُددت القيمة الإجمالية للأصول الرهنية للقروض التي وجّهها السيد تروك لإضفاء الشرعية على الوثائق بأكثر من 337 مليار دونج فيتنامي.
_نوأكدت وكالة شرطة التحقيقات أن هناك أساسًا كافيًا لتحديد أن السيد دونج تان تروك ساعد وشجع السيدة ترونج مي لان في اختلاس الأصول، والاستيلاء على أكثر من 4752 مليار دونج، مما تسبب في خسائر في ديون الفائدة بأكثر من 605 مليار دونج.
_نبعد بدء المحاكمة في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022، سدد السيد تروك وشركة تونغ فيت لبنك SCB أكثر من 813 مليار دونج فيتنامي (بما في ذلك الرصيد الأصلي البالغ 801.8 مليار دونج فيتنامي ورصيد الفوائد الذي يزيد عن 11 مليار دونج فيتنامي) عن قرضين لشركة تونغ فيت وشركة فيت دوك. وقد اعتبرت هيئة التحقيق ذلك بمثابة معالجة للعواقب.
_نتوصلت هيئة التحقيق إلى أن السيد تروك استلم أيضًا أكثر من 2,697 مليار دونج من السيدة ترونغ ماي لان. ومن هذا المبلغ، أعاد السيد تروك 249.5 مليار دونج إلى السيدة لان (عن طريق ابنة أختها، ترونغ هيو فان). وحتى الآن، ومع بقاء أكثر من 2,204 مليار دونج، أعاد السيد تروك جميع هذه الأموال طواعيةً إلى السيدة لان لمعالجة عواقب القضية.
_نوفقًا لهيئة التحقيق، اعترف السيد تروك بصدق، وأعلن توبته، وتعاون بنشاط مع هيئة التحقيق خلال عملية حل القضية. كان المتهم على دراية تامة بانتهاكاته، وتعاون طواعيةً مع عائلته لاستخدام جميع ممتلكاته لمعالجة عواقب القضية. لذلك، طلبت هيئة التحقيق مراعاة المتهم عند النطق بالحكم.
_نفيما يتعلق بقضية فان ثينه فات، اقترحت شرطة التحقيقات محاكمة 86 متهمًا بجرائم متعددة. من بينهم، اقتُرح محاكمة 7 متهمين بجريمة "اختلاس الممتلكات". وهم:
_ن1. ترونغ خان هوانغ، المدير العام السابق بالإنابة لبنك SCB.
_ن2. تران ثي مي دونج، نائب المدير العام السابق لبنك SCB.
_ن3. هو بوو فونج، الرئيس السابق لمجلس الإدارة في شركة تان فيت للأوراق المالية المساهمة، ونائب المدير العام السابق المسؤول عن الشؤون المالية في مجموعة فان ثينه فات.
_ن4. نجوين فونج آنه، نائب المدير العام لشركة شبه جزيرة سايجون.
_ن5. دانج فونج هواي تام، نائب رئيس مكتب مجلس الإدارة لشركة فان ثينه فات جروب المساهمة.
_ن6. ترونغ هيو فان، المدير العام لمجموعة وندسور لإدارة العقارات.
_ن7. دونج تان تروك، المدير العام لشركة تونج فييت للتجارة والإنتاج المحدودة.
_ن
عرض مشاركات المؤلفوفقًا لوكالة التحقيقات ، ساعد Tycoon Duong Tan Truoc ، المدير العام لشركة Tuong Viet ، وشريك السيدة Truong LAN في أصول الاختلاس ، حيث تخصيص أكثر من 4،752 مليار VND.
فيما يتعلق بقضية Van Thinh Phat ، فإن إحدى الشخصيات التي ذكرتها شرطة التحقيق هي السيد Duong Tan Truoc ، المدير العام لشركة Tuong Viet Trading and Production Limited (Tuong Viet Company). اقترحت شرطة التحقيق أن تتم مقاضاة شرطة التحقيق هذا من أجل جريمة اختلاس الممتلكات كشريك مع السيدة ترونج لي .
وفقًا لخاتمة التحقيق ، فإن السيد Duong Tan Truoc ليس فقط المدير العام لشركة Tuong Viet ولكن أيضًا مدير ومشغل شركة Thuan Tien Real Estate Common (Thuan Tien Company) وشركة Khanh Minh العقارية الاستثمارية للاستثمار في الأسهم (شركة Khanh Minh) ، Viet Duc.
في عام 2021 ، وافقت السيد Truoc والسيدة Truong LAN على نقل مشروع Thanh Yen مقابل 2500 مليار VND.
لتنفيذ الاتفاقية ، أمر السيد Truoc مرؤوسيه بالاتصال بالمتهم Truong Khanh Hoang (القائم بأعمال المدير العام لبنك SCB) ، Tran Thi My Dung (نائب المدير العام لبنك SCB) لاستخدام الكيانات القانونية في شركة Thuan Tien.
تم نقل مبلغ 3500 مليار VND بعد الصرف إلى حسابات العديد من الأفراد والشركات التي تنتمي إلى مجموعة Truong My Lan - Van Thinh Phat لاستخدامها في العديد من الأغراض المختلفة للسيدة LAN.
بالإضافة إلى ذلك ، وفقًا للاتفاقية مع السيدة Truong My Lan ، استخدم السيد Truoc كيانين قانونيين ، شركة Tuong Viet وشركة Viet Duc ، للاتصال بالسيدة Tran Thi Dung و Mr. Truong Khanh Hoang لإضفاء الشرعية على المستندات وإجراءات القروض لسحب VND 1،746.5 مليار من بنك SCB.
من هذا المبلغ ، استخدمت السيدة لان 240 مليار VND ، واستخدم السيد Truoc 1،368.5 مليار VND ، واستخدمت شركة Tuong Viet 138 مليار VND.
اعتبارًا من 17 أكتوبر ، 2022 ، كان إجمالي الديون من القروض الأربعة المذكورة أعلاه أكثر من 5،695 مليار VN (الديون الرئيسية البالغة 5،090.5 مليار VND ودين الفوائد بأكثر من 605 مليار VND). وفي الوقت نفسه ، تم تحديد القيمة الإجمالية للأصول الجانبية للقروض التي وجهها السيد Truoc لإضفاء الشرعية على المستندات على أن تزيد عن 337 مليار VND.
أكدت وكالة شرطة التحقيق أن هناك أساسًا كافيًا لتحديد أن السيد Duong Tan Truoc قد ساعد والتحريض على السيدة Truong LAN في أصول الاختلاس ، حيث تخصص أكثر من 4،752 مليار من VND ، مما تسبب في خسائر في ديون الفائدة التي تزيد عن 605 مليار VND.
بعد مقاضاة القضية في 17 أكتوبر 2022 ، سدد السيد Truoc و Tuong Viet أكثر من 813 مليار VND (بما في ذلك الرصيد الرئيسي 801.8 مليار VND وتوازن الفائدة الذي يزيد عن 11 مليار VND) مقابل قرضين من شركة Tuong Viet و Viet Duc. تم تقييم ذلك من قبل وكالة التحقيق على أنها تعالج العواقب.
قررت وكالة التحقيق أن السيد Truoc تلقى أيضًا أكثر من 2،697 مليار VND من السيدة Truong My Lan. من هذا المبلغ ، أعاد السيد Truoc 249.5 مليار VND للسيدة لان (من خلال ابنة أخت السيدة Truong Hue Van). حتى الآن ، مع ترك أكثر من 2،204 مليار VND ، أعاد السيد Truoc طوعًا كل هذه الأموال إلى السيدة لان لعلاج عواقب القضية.
وفقًا لوكالة التحقيقات ، اعترف السيد Truoc بأمانة ، توب ، وتعاون بنشاط مع وكالة التحقيق أثناء عملية حل القضية. كان المدعى عليه يدرك تمامًا انتهاكاته وتعاون طوعًا مع عائلته لاستخدام جميع أصوله لعلاج عواقب القضية. لذلك ، طلبت وكالة التحقيق النظر في المدعى عليه عند إصدار الحكم.
فيما يتعلق بقضية فان ريفر فات ، اقترحت شرطة التحقيق مقاضاة 86 المدعى عليهم في العديد من الجرائم. من بين هؤلاء ، تم اقتراح 7 من المدعى عليهم لمقاضاتهم لجريمة "اختلاس الممتلكات". تشمل:
1. ترونج خانه هوانغ ، المدير العام السابق للنيابة لـ SCB.
2. Tran Thi My Dung ، نائب المدير العام السابق لـ SCB.
3. Ho Buu Phuong ، الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة Tan Viet Securities Combort ، النائب السابق للمدير العام المسؤول عن تمويل مجموعة Van Thinh Phat.
4. نغوين فونج آنه ، نائب المدير العام لشركة سايغون بولينسولا.
5. دانغ فونج هوي تام ، نائب رئيس مجلس إدارة شركة Van Thinh Phat Group Company Company.
6. Truong Hue Van ، المدير العام لمجموعة Windsor Real Estate Management Group.
7. دوونج تان تروك ، المدير العام لشركة Tuong Viet Trading and Production Limited.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)