ข้อมูลข้างต้นได้รับการแบ่งปันโดยนาย Jarek Jakubcek ตัวแทนจาก Binance ในการประชุมสื่อที่จัดขึ้นในนครโฮจิมินห์เมื่อวันที่ 17 เมษายน

ไดเดียนBinace.jpg
Jarek Jakubcek แบ่งปันเกี่ยวกับกิจกรรมต่อต้านการฟอกเงินบน Binance รูปภาพ: Le My

นายจาเร็ค จาคูบเซก กล่าวว่า หลายคนคิดว่าการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลนั้นไม่เปิดเผยตัวตน ดังนั้นอาชญากรจำนวนมากจึงใช้ประโยชน์จากธุรกรรมดังกล่าวเพื่อ "ฟอกเงิน" อย่างไรก็ตาม ตามสถิติ อาชญากรเพียง 0.3% เท่านั้นที่ "ฟอกเงิน" ผ่านการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล ในความเป็นจริง ด้วยเทคโนโลยีบล็อคเชน เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมได้อย่างสมบูรณ์ผ่านที่อยู่กระเป๋าเงิน web3 (ตัวระบุที่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขที่สร้างขึ้นจากคีย์สาธารณะและคีย์ส่วนตัว โดยพื้นฐานแล้ว ที่อยู่ดังกล่าวคือ "ตำแหน่ง" เฉพาะบนบล็อคเชน ซึ่งสามารถส่งสกุลเงินดิจิทัลได้)

ตัวแทนของ Binance ได้เปิดเผยเมื่อ 6 ปีที่แล้วว่า หากคุณต้องการส่งเงินไปยังปารากวัย คุณจะต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับหน่วยงานตัวกลางจึงจะสามารถโอนเงินไปยังผู้รับได้ อย่างไรก็ตาม สำหรับสกุลเงินดิจิทัลนั้น จะมีความแตกต่างกันออกไป หากคุณใช้ Bitcoin การโอนจะเร็วขึ้นและเงินจะถูกโอนไปยังผู้รับโดยตรง ในขณะเดียวกัน กระบวนการโอนนี้จะถูกบันทึกไว้ใน Blockchain และผู้ใช้สามารถใช้ ID ธุรกรรม (TxID) เพื่อตรวจสอบสถานะและกระบวนการดำเนินการผ่านประวัติการทำธุรกรรมบนกระดานแลกเปลี่ยนหรือเว็บไซต์หลายแห่งในปัจจุบันก็อนุญาตให้ทำเช่นนี้ได้เช่นกัน ดังนั้น เมื่อมีกิจกรรม "ฟอกเงิน" กระดานแลกเปลี่ยนจะตรวจจับและประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อจัดการได้อย่างง่ายดาย

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Binance ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในหลายประเทศ รวมถึงเวียดนาม เพื่อสนับสนุนการสืบสวนกิจกรรม "การฟอกเงิน" ผ่านสกุลเงินดิจิทัล ในขณะเดียวกัน Binance ยังได้บูรณาการระบบคำขอการบังคับใช้กฎหมาย ของรัฐบาล ด้วย ฟีเจอร์นี้มีไว้สำหรับรัฐบาลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเท่านั้น ดังนั้น หน่วยงานเหล่านี้จึงสามารถใช้ระบบนี้เพื่อส่งคำขอข้อมูลได้ Binance จะพิจารณาให้ความร่วมมือเป็นรายกรณีเพื่อเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด ตามเงื่อนไขการใช้งานของการแลกเปลี่ยนและกฎหมายปัจจุบัน

เมื่อถูกถามว่า Binance สามารถตรวจจับและจัดการกับการฟอกเงินหรือธุรกรรมที่ผิดกฎหมายบนกระดานแลกเปลี่ยนได้หรือไม่ หรือต้องได้รับการร้องขอจากทางการให้จัดการ? ตัวแทนของกระดานแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแห่งนี้กล่าวว่าทีมงานของ Binance จะตรวจจับและอายัดบัญชีที่ต้องสงสัยว่าเป็นธุรกรรมผิดกฎหมายโดยอัตโนมัติทันทีโดยไม่ต้องรอให้ทางการส่งคำขอ ในขณะเดียวกัน เมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสองประเทศที่แตกต่างกัน กระดานแลกเปลี่ยนจะอายัดบัญชีและประสานงานการจัดการตามข้อบังคับทางกฎหมายของประเทศนั้นๆ เพื่อพิจารณาว่าบัญชีนั้นผิดกฎหมายหรือไม่

“การอายัดบัญชีจะต้องดำเนินการทันที เนื่องจากการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลมักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เปรียบเสมือนแมวไล่หนู หนูต้องวิ่งอยู่ตลอดเวลาในขณะที่แมวจะต้องมีกรงเล็บเพื่อจับมันให้เร็วที่สุด” ตัวแทนของ Binance กล่าว

นอกเหนือจากการประสานงาน ตัวแทนของ Binance ยังกล่าวอีกว่าพวกเขาจัดโปรแกรมการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในหลายประเทศทั่วโลก เป็นประจำ เกี่ยวกับวิธีการระบุกิจกรรม "การฟอกเงิน" และธุรกรรมที่ผิดกฎหมายผ่านทางสกุลเงินดิจิทัล