ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม เป็นต้นไป จะต้องรายงานธุรกรรมโอนเงินตั้งแต่ 400 ล้านดองขึ้นไป

มติดังกล่าวระบุถึงระดับของธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงซึ่งจะต้องรายงานให้ธนาคารแห่งรัฐเวียดนามทราบตามบทบัญญัติในมาตรา 25 วรรค 2 แห่งกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (นายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำหนดระดับของธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงซึ่งจะต้องรายงานให้สอดคล้องกับสภาพ เศรษฐกิจ และสังคมในแต่ละช่วงเวลา)

นิติบุคคลที่ต้องรายงาน หมายถึง สถาบันการเงิน องค์กร และบุคคลที่ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในวรรค 1 และ 2 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2565 ซึ่งรวมถึงสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมหรือหลายอย่าง ได้แก่ การรับเงินฝาก การให้กู้ยืม การให้เช่าทางการเงิน บริการด้านการชำระเงิน บริการตัวกลางการชำระเงิน การออกเครื่องมือโอน บัตรธนาคาร คำสั่งโอนเงิน การค้ำประกันของธนาคาร การผูกมัดทางการเงิน

การโอนเงิน.jpg — โอนเงินตั้งแต่ 400 ล้านดองขึ้นไปต้องรายงาน (ภาพ: ฮวง ฮา)

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเฉพาะที่ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เครื่องมือทางการเงินในตลาดเงินตรา ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ ธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ธุรกิจการจัดการกองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ ธุรกิจการจัดการพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

องค์กรและบุคคลที่ทำธุรกิจในภาคส่วนและวิชาชีพที่ไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด ดำเนินกิจกรรมหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ ธุรกิจเกมชิงรางวัล รวมถึงเกมอิเล็กทรอนิกส์ชิงรางวัล เกมบนเครือข่ายโทรคมนาคม อินเทอร์เน็ต คาสิโน ลอตเตอรี การพนัน

นอกจากนี้ ยังรวมถึงองค์กรและบุคคลที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ยกเว้นการให้เช่า การให้เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ และบริการให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ การค้าโลหะมีค่าและอัญมณี การให้บริการทางบัญชี การให้บริการรับรองเอกสาร การให้บริการด้านกฎหมายแก่ทนายความและองค์กรประกอบวิชาชีพกฎหมาย การให้บริการจัดตั้ง จัดการ และดำเนินการวิสาหกิจ การให้บริการกรรมการและเลขานุการบริษัทแก่บุคคลภายนอก การให้บริการด้านสัญญาทางกฎหมาย

ข้อมติที่ 11/2023/QD-TTg แทนที่ข้อมติที่ 20/2013/QD-TTg ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 ของ นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการควบคุมมูลค่าของธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงที่ต้องมีการรายงาน

บาว อันห์

แหล่งที่มา