ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมเป็นต้นไป ธุรกรรมโอนเงินตั้งแต่ 400 ล้านดองขึ้นไปจะต้องรายงาน

มติดังกล่าวได้กำหนดระดับของธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงซึ่งจะต้องรายงานต่อธนาคารแห่งรัฐเวียดนามตามบทบัญญัติของมาตรา 25 วรรค 2 แห่งกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (นายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำหนดระดับของธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงซึ่งจะต้องรายงานตามสภาพ เศรษฐกิจ และสังคมในแต่ละช่วงเวลา)

นิติบุคคลที่ต้องรายงาน หมายถึง สถาบันการเงิน องค์กร และบุคคลที่ประกอบธุรกิจประเภทธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 4 วรรค 1 และ 2 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2565 ซึ่งรวมถึงสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรม ได้แก่ การรับเงินฝาก การให้กู้ยืม การให้เช่าทางการเงิน บริการด้านการชำระเงิน บริการตัวกลางด้านการชำระเงิน การออกเครื่องมือโอนเงิน บัตรธนาคาร คำสั่งโอนเงิน การค้ำประกันของธนาคาร การผูกมัดทางการเงิน

การโอนเงิน.jpg — การโอนเงินตั้งแต่ 400 ล้านดองขึ้นไปต้องรายงาน (ภาพ: ฮวง ฮา)

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเฉพาะกิจที่ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตราสารทางการเงินในตลาดเงินตราต่างประเทศ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนในหลักทรัพย์ ธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ธุรกิจบริหารจัดการกองทุนรวมเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ ธุรกิจบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

องค์กรและบุคคลที่ทำธุรกิจในภาคส่วนและวิชาชีพที่ไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด ดำเนินกิจกรรมหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่ ธุรกิจเกมชิงรางวัล รวมถึงเกมอิเล็กทรอนิกส์ชิงรางวัล เกมบนเครือข่ายโทรคมนาคม อินเทอร์เน็ต คาสิโน ลอตเตอรี การพนัน

นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึงองค์กรและบุคคลที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ยกเว้นการให้เช่า ให้เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ และบริการให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ การค้าโลหะมีค่าและอัญมณี การให้บริการทางบัญชี การให้บริการรับรองเอกสาร การให้บริการทางกฎหมายแก่ทนายความและองค์กรที่ประกอบวิชาชีพกฎหมาย การให้บริการจัดตั้ง จัดการ และดำเนินการวิสาหกิจ การให้บริการกรรมการและเลขานุการบริษัทแก่บุคคลภายนอก การให้บริการด้านข้อตกลงทางกฎหมาย

ข้อมติที่ 11/2023/QD-TTg แทนที่ข้อมติที่ 20/2013/QD-TTg ลงวันที่ 18 เมษายน 2013 ของ นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการควบคุมมูลค่าของธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงที่ต้องรายงาน

บ๋าวอันห์

แหล่งที่มา