เมื่อวันที่ 18 มกราคม ตามข้อมูลจากตำรวจเขต 10 นครโฮจิมินห์ หน่วยงานดังกล่าวได้ทำลายเครือข่ายการค้าใบแจ้งหนี้ผิดกฎหมายที่มีมูลค่ากว่า 1,200 พันล้านดอง พร้อมกันนี้ หน่วยงานยังได้ดำเนินคดีและจับกุมผู้ต้องสงสัย 5 รายเพื่อสืบสวนคดีการค้าใบแจ้งหนี้ผิดกฎหมายที่นำโดยเหงียน ซวน วินห์ (อายุ 47 ปี อาศัยอยู่ในเขต 13 เขต 10 นครโฮจิมินห์)
เหงียน ซวน วินห์ (ที่ 2 จากซ้าย) และพวกพ้องในหน่วยงานสอบสวน (ภาพถ่ายโดยตำรวจ)
ตามรายงานของตำรวจเขต 10 นายวินห์และผู้สมรู้ร่วมคิดได้จัดตั้ง บริหารจัดการ และดำเนินกิจการบริษัทผีจำนวน 26 แห่งในเขต 10 และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีเป้าหมายเพื่อซื้อขายใบแจ้งหนี้ที่มีมูลค่าเพิ่มอย่างผิดกฎหมายและแสวงหากำไรที่ผิดกฎหมาย
โดยเฉพาะตั้งแต่ปี 2020 ถึงปัจจุบัน ผ่านบริษัท “ผี” 12/26 แห่ง วิญห์และผู้สมรู้ร่วมคิดได้ออกใบแจ้งหนี้มูลค่าเพิ่มมากกว่า 3,700 ใบให้กับธุรกิจหลายร้อยแห่ง โดยมีมูลค่าปลอมรวมกันมากกว่า 1,200,000 ล้านดอง และได้แสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายเป็นจำนวนหลายหมื่นล้านดอง
ตามรายงานของตำรวจภูธรภาค 10 กลุ่มนี้มีพฤติกรรมการดำเนินการคือ การซื้อนิติบุคคลของบริษัทต่างๆ ที่ก่อตั้งโดยผู้อื่น หรือ การรวบรวมบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลจำนวนมาก
จากนั้นพวกเขาจึงใช้ประโยชน์จากนโยบายเปิดเผยในการจดทะเบียนธุรกิจเพื่อปลอมแปลงและตั้งบริษัท “ผี” เพื่อซื้อและขายใบแจ้งหนี้มูลค่าเพิ่มอย่างผิดกฎหมายโดยปกปิดที่อยู่และภูมิหลังของพวกเขา
ในระหว่างขั้นตอนการยื่นภาษี นายวินห์และผู้สมรู้ร่วมคิดได้แจ้งมูลค่าของสินค้าที่ซื้ออย่างเท็จว่าเกือบเท่ากับมูลค่าของสินค้าที่ขาย เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกสงสัยและการตรวจจับจากเจ้าหน้าที่
ขณะนี้ หน่วยสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 10 นครโฮจิมินห์ ยังคงขยายการสืบสวนต่อไป
ฮวงโถ
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)