ทลายแก๊งต้มตุ๋นที่เชี่ยวชาญเรื่อง “คนเวียดนามหลอกลวงคนเวียดนาม”

(NLDO) - ตำรวจ กวางบิ่ญ เพิ่งจะทลายเครือข่ายฉ้อโกงข้ามพรมแดนในกัมพูชา ซึ่งเป็นกลุ่มชาวจีนที่หลอกใช้ชาวเวียดนามให้เป็นเครื่องมือ

ดินห์ วัน กวน ณ สำนักงานสอบสวนคดีทุจริต (เสื้อน้ำเงิน)

สำนักงานตำรวจสอบสวนจังหวัดกวางบิ่ญเพิ่งออกคำสั่งฟ้องคดีนี้ โดยฟ้องผู้ต้องหา 15 รายซึ่งมีบทบาทและตำแหน่งต่างกันในองค์กรฉ้อโกงข้ามพรมแดนที่ปฏิบัติการในกัมพูชาในข้อหา "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" องค์กรนี้เป็นองค์กรอาชญากรรมที่ซับซ้อน มีกลอุบายใหม่ๆ มากมาย และเป็นองค์กรที่มีการจัดองค์กรที่ดี

อาชญากรชาวจีนเป็นผู้นำองค์กรฉ้อโกง

กลุ่มอาชญากรนี้นำโดยคนจีนที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ปอยเปต ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นพื้นที่ติดชายแดนไทยที่มีชื่อเสียงในเรื่องคาสิโนและกิจกรรมผิดกฎหมายมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอาชญากรเหล่านี้ใช้คนเวียดนามในการหลอกลวงคนเวียดนาม

ด้วยเหตุนี้ ดิงห์ วัน กวน (เกิดในปี 1996 อาศัยอยู่ในอำเภอวินห์ล็อก จังหวัด ทานห์ฮัว ) จึงเดินทางไปกัมพูชาเพื่อทำงานในพื้นที่ปอยเปตในตอนแรก เนื่องจากผลงานการทำงานไม่ดี กวนจึงถูกย้ายไปทำงานเป็นผู้ช่วยในครัว ในเดือนมิถุนายน 2024 กวนกลับมาทำงานในแผนกป้องกันการฉ้อโกงของบริษัท โดยได้รับมอบหมายให้ทำงานในทีม "ฝ่ายขาย" โดยมีหน้าที่ "ฆ่าลูกค้า" หรือทำการฉ้อโกงโดยตรง

ตามคำกล่าวของ Quan เงินเดือนและโบนัสทั้งหมดที่เขาได้รับจากเจ้านายชาวจีนอยู่ที่ประมาณ 150 ล้านดอง ในระหว่างทำงาน Quan ได้ฉ้อโกงและยักยอกเงินประมาณ 1,500 ล้านดองจากเหยื่อชาวเวียดนาม

ในทำนองเดียวกัน Vu Quang Khai (เกิดเมื่อปี 2000 อาศัยอยู่ในเมือง Bac Giang จังหวัด Bac Giang) ทำงานที่บริษัทฉ้อโกงตั้งแต่เดือนเมษายน 2024 Khai ได้รับรหัสพนักงานเพื่อติดต่อและรายงานงานต่อหัวหน้าทีมและแผนกที่เกี่ยวข้อง เฉพาะเมื่อสิ้นเดือนมีนาคม 2024 Khai ก็ได้ฉ้อโกงเงินไปประมาณ 1.2 พันล้านดอง เงินเดือนและโบนัสทั้งหมดที่ Khai ได้รับจากบริษัทอยู่ที่ประมาณ 160 ล้านดอง

ตามรายงานของหน่วยงานสอบสวน องค์กรอาชญากรรมนี้ดำเนินการอย่างใกล้ชิด โดยมีการแบ่งหน้าที่ระหว่างกลุ่มต่างๆ อย่างชัดเจน รวมถึงกลุ่มที่โทรศัพท์หาเหยื่อ (เพื่อทำความรู้จักและดึงดูดเหยื่อ); กลุ่มที่ส่งข้อความโต้ตอบ (เพื่อแนะนำและสร้างความไว้วางใจ); กลุ่มที่ให้เหตุผล (เพื่อล่อลวงเหยื่อให้จ่ายเงินมากขึ้น); กลุ่มที่ทำหน้าที่เป็นเหยื่อ (เพื่อเพิ่มความไว้วางใจและกระตุ้นความโลภ)...

กลเม็ดการใช้ “ภาษาเวียดนาม หลอกลวงคนเวียดนาม”

พนักงานชาวเวียดนามที่ทำงานในปอยเปตล้วนถูกจ้างโดยคนจีน ปฏิบัติการหลอกลวงชาวเวียดนามถูกแบ่งออกเป็นหลายแผนก โดยแต่ละแผนกจะรับหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของการหลอกลวงที่จัดฉากขึ้นอย่างซับซ้อน

กำลังควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้เพื่อดำเนินการสอบสวนและชี้แจง

ศูนย์รับสายมีหน้าที่ค้นหา “ลูกค้าที่มีศักยภาพ” และแนะนำงานที่ได้รับรีวิว 5 ดาวบน Google Maps เมื่อลูกค้าตกลงที่จะเข้าร่วม พวกเขาจะได้รับคำแนะนำให้ทำความรู้จักกับบัญชี Zalo ของไกด์และผู้ที่ดำเนินการหลอกลวงโดยตรง

หลังจากที่ลูกค้าได้เป็นเพื่อนใน Zalo แล้ว ไกด์จะทำการแชทและขอให้เหยื่อดาวน์โหลดและลงทะเบียนบัญชีในแอปพลิเคชันแชทภายในของบริษัท เช่น Cochat, Dealay... และลงทะเบียนกระเป๋าเงินเพื่อรับเงินที่เว็บไซต์ที่บริษัทจัดทำไว้ เช่น: http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc

จากนั้นเหยื่อจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มงานซึ่งมีบัญชีปลอมจำนวนมากที่แอบอ้างว่าเป็นผู้เข้าร่วมจริง ผู้เข้าร่วมเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาได้ซื้อแพ็คเกจงาน ฝากเงินสำเร็จ และสร้างกำไรเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับเหยื่อ

ในช่วงแรก องค์กรนี้มักจะจ่ายเงินกำไรเล็กน้อยให้กับเหยื่อเพื่อล่อใจให้ลงทุนเพิ่ม เมื่อเหยื่อฝากเงินจำนวนมาก หน่วยงานให้คำแนะนำจะแจ้งเหตุผล เช่น ดำเนินการผิดพลาด เนื้อหาการโอนไม่ถูกต้อง ต้องฝากเงินเพิ่มเพื่อเพิ่มคะแนนเครดิตก่อนจึงจะถอนเงินได้... หลังจากนั้น จำนวนเงินทั้งหมดจะถูกจัดสรร

ฝ่ายแนะแนวจะรวบรวมข้อมูลบัญชีธนาคารของเหยื่อและส่งไปยังฝ่ายจัดการบัญชีเพื่อดำเนินการถอนเงิน ฝ่ายตรวจสอบจะโทรติดต่อเหยื่อโดยตรงเพื่อยืนยันจำนวนเงินที่ได้รับการจัดสรร โดยให้แน่ใจว่าตรงกับรายงานจากฝ่ายแนะแนว

ระหว่างการดำเนินโครงการ กองกำลังร่วม (รวมถึงตำรวจเขตเล ทุย กองบังคับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของตำรวจภูธรกวางบิ่ญ และตำรวจชายแดนสนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย) ได้เรียกตัวผู้ต้องสงสัย 12 คน ได้แก่ ดินห์ วัน กวน, หวู กวาง ไค, ตรัน กว็อก ดุย (เกิดปี 2001), ลู ฮวาง นาม (เกิดปี 2004), ตรัน วัน ถ่วน (เกิดปี 1997), เล วัน เชียง (เกิดปี 1998), เล ทิ ลินห์ (เกิดปี 2000), เตรียว ฮ่วย ทู (เกิดปี 2004) ซึ่งทั้งหมดมาจากเมืองทันห์ ฮัว

กลุ่มผู้ต้องสงสัยในจังหวัดบั๊กซางในกลุ่มนี้ ได้แก่ หวู่ วัน เคียม (เกิดในปี 1986), เหงียน วัน เวือง (เกิดในปี 2002), ตรัน ทิ วูย (เกิดในปี 1991), เดา กวีญ ตรัง (เกิดในปี 2008) เจ้าหน้าที่ได้ขยายขอบเขตการสืบสวนโดยระบุผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องอีก 3 ราย ได้แก่ ดินห์ วัน ซาง (เกิดในปี 2000), เดา วัน ทู (เกิดในปี 1984), ฮวง ทิ เวียด อันห์ (เกิดในปี 1982)

จากคำให้การของผู้ต้องสงสัย หน่วยงานสอบสวนสรุปได้ว่า ในอาคารบริเวณปอยเปตที่บริหารจัดการโดยคนจีนนั้น แต่ละชั้นเป็นพื้นที่ทำงานของพนักงานจากประเทศต่างๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม ฯลฯ ผู้บริหารชาวจีนจึงสรรหาและใช้พนักงานที่รู้ภาษาของประเทศนั้นๆ เพื่อหลอกลวงประชาชนของประเทศนั้นๆ

คดีนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน เพื่อจับกุมและดำเนินคดีกับแกนนำต่อไป

ที่มา: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm