เจ้าพ่อโบรกเกอร์กู้เงินจากนายทราน กวี ทันห์ ขโมยเงินไปได้ 23,000 ล้านดอง

สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง (C01) กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ออกรายงานสรุปเสนอให้ดำเนินคดีนายตรัน กวี ถั่น (ประธานบริษัท ตัน เฮียป พัท เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด) ในความผิดฐานใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการยักยอกทรัพย์ บุตรสาวสองคนของนายถัน คือ ตรัน อุย็อง ฟอง และตรัน หง็อก บิช ก็ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในความผิดเดียวกันนี้ด้วย

นายตรัน กวี แถ่ง และบุตรสาวสองคน ถูกกล่าวหาว่าใช้อำนาจในทางมิชอบและยักยอกเงิน 767,000 ล้านดอง จากนางสาวดัง ถิ กิม อ๋าน และบุคคลอื่นอีก 2 คน หน่วยงานสอบสวนพบว่าบุคคลบางคนทำหน้าที่เป็นนายหน้าและได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการเชื่อมโยงสินเชื่อและการให้กู้ยืม

ในบรรดาโบรกเกอร์ Nguyen Hoang Phu (ฟรีแลนซ์) ได้รับประโยชน์มากถึง 23,600 ล้านดอง หลังจากเชื่อมโยง Ms. Dang Thi Kim Oanh และ Lam Son Hoang เพื่อกู้ยืมเงิน 615,000 ล้านดองจากจำเลย Tran Qui Thanh

จากการสอบสวน นายเหงียน ฮวง ฟู มีประสบการณ์ด้านนายหน้าและการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ และมีความรู้ด้านกฎหมาย นายฟู ได้พบกับนางสาวคิม โอนห์ ในปี 2562 เพื่อทำหน้าที่เป็นนายหน้าสินเชื่อ

ในเวลานั้น คุณคิม อวน ได้ซื้อโครงการมินห์ ถั่น จากบริษัทมินห์ ถั่น ด่ง นาย แต่ขาดแคลนเงินทุนและไม่สามารถกู้ยืมเงินจากธนาคาร โอซีบี ได้ ผู้ช่วยของเศรษฐีหญิงผู้นี้จึงติดต่อเหงียน ฮวง ฟู เพื่อ "หารือเรื่องงาน"

ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท Kim Oanh Dong Nai คุณ Phu กล่าวว่า หากคุณ Oanh ต้องการกู้ยืมเงิน 500,000 ล้านดอง เธอจะต้องโอนโครงการ Nhon Thanh และ Minh Thanh ให้กับคุณ Tran Qui Thanh โดยกล่าวเสริมว่า "คุณต้องจ่ายเงินให้ฉัน 5% ของยอดเงินกู้"

เมื่อได้ยินดังนั้น นางสาว Dang Thi Kim Oanh จึงขอให้ Phu ช่วยเธอพบกับนาย Tran Qui Thanh โดยสัญญาว่าหากเธอสามารถยืมเงินได้ เธอจะจ่ายค่าธรรมเนียมนายหน้า

ฟูได้ขอให้นักธุรกิจหญิงรายนี้ลงนามในสัญญานายหน้า โดยระบุว่าฟูเป็นคนกลางที่ให้บริการหาพันธมิตรให้กับคุณอ๋านห์เพื่อร่วมมือในการลงทุน โดยคิดค่าธรรมเนียม 5% ของมูลค่าสัญญาทั้งหมด ภาคผนวกของสัญญาระบุว่า "ฟูเป็นนายหน้าในการแก้ปัญหาสินเชื่อของคุณอ๋านห์ด้วยวงเงิน 5 แสนล้านดอง เบิกจ่ายไปแล้วสองครั้ง ครั้งแรก 4 แสนล้านดอง ครั้งที่สอง 1 แสนล้านดอง"

หลังจากนั้น ฟูได้พาคุณคิมอวนไปพบคุณเจิ่น กวี แถ่ง หลายครั้งเพื่อหารือเรื่องการกู้ยืมเงิน หน่วยงานสอบสวนกล่าวหาว่า คุณถั่น ขอให้คุณคิมอวน ลงนามในสัญญาโอนโครงการเญินถั่นและมินห์ถั่น ซึ่งเพิ่งได้รับเงินกู้ 5 แสนล้านดอง แล้วยักยอกโครงการทั้งสองนี้ ทำให้คุณอวน สูญเงิน 6 แสนล้านดอง

ผ่านทางนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว Nguyen Hoang Phu ได้รับค่าธรรมเนียมนายหน้ามากกว่า 20.6 พันล้านดอง ตามข้อตกลงมูลค่า 5% ที่ลงนามกับคุณ Kim Oanh

นอกจากนี้ ฟู ยังได้แนะนำนายลัม เซิน ฮวง ให้กู้ยืมเงิน 115,000 ล้านดองจากนายทราน กวี ถันห์ และได้รับค่าธรรมเนียมนายหน้า 3,000 ล้านดอง

สำนักงานสอบสวนเชื่อว่าพฤติกรรมของฟูแสดงให้เห็นถึงสัญญาณของความผิดฐานทุจริตการไว้วางใจเพื่อยักยอกทรัพย์สิน โดยมีบทบาทในการช่วยเหลือประธานบริษัท Tan Hiep Phat Tran Qui Thanh และลูกสาวสองคนของเขาในการยักยอกเงินจากนาง Oanh และนาย Hoang

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากฟูไม่ทราบจุดประสงค์ของ Tran Qui Thanh และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา การกระทำของเขาจึงไม่ถือเป็นอาชญากรรม

ภูมิปัญญา

แหล่งที่มา