ธุรกรรมโอนเงินตั้งแต่ 500 ล้านดองขึ้นไป จะต้องรายงาน

08/04/2023 10:21 นัท ลินห์ พิมพ์บทความ

ANTD.VN - ธุรกรรมโอนเงินที่มีมูลค่าตั้งแต่ 500 ล้านดองขึ้นไป หรือเทียบเท่าในสกุลเงินต่างประเทศ จะต้องรายงานไปยังหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่และภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

นี่เป็นหนึ่งในข้อบังคับในหนังสือเวียน 09/2023/TT-NHNN ที่ให้คำแนะนำการบังคับใช้บทความจำนวนหนึ่งของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ออกโดยธนาคารแห่งรัฐเมื่อเร็วๆ นี้

หนังสือเวียนฉบับนี้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงาน กระบวนการจัดการความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการจำแนกประเภทลูกค้าตามระดับความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน ระบบการรายงานสำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงที่ต้องมีการรายงาน ระบบการรายงานสำหรับธุรกรรมที่น่าสงสัย เป็นต้น

โอนเงินตั้งแต่ 500 ล้านดองขึ้นไปต้องรายงาน รูปที่ 1

ธุรกรรมโอนเงินตั้งแต่ 500 ล้านดองขึ้นไป จะต้องรายงานให้สำนักงานปราบปรามการฟอกเงินทราบ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานรายงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลและรายงานต่อหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่และภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อธุรกรรมโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศของสถาบันสินเชื่อมีมูลค่า 500 ล้านดองขึ้นไป หรือเป็นสกุลเงินต่างประเทศที่มีมูลค่าเทียบเท่า

สำหรับธุรกรรมโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสถาบันการเงินที่เข้าร่วมอย่างน้อยหนึ่งแห่งตั้งอยู่ในประเทศหรือเขตพื้นที่นอกประเทศเวียดนาม (ธุรกรรมโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ) จะต้องมีการรายงานสำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า 1,000 เหรียญสหรัฐขึ้นไป หรือในสกุลเงินต่างประเทศอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า

สถาบันการเงินในประเทศที่เป็นสถาบันการเงินตัวกลางหรือสถาบันการเงินผู้รับผลประโยชน์ที่เข้าร่วมธุรกรรมโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีมาตรการระบุธุรกรรมที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ตามระเบียบว่าด้วยการชำระเงินที่ไม่ใช่เงินสดและการจัดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ในเวลาเดียวกัน ต้องใช้มาตรการแก้ไขที่เหมาะสม รวมถึงการปฏิเสธหรือระงับธุรกรรม หรือการใช้การควบคุมหลังธุรกรรม หรือการตรวจสอบและรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยสำหรับธุรกรรมที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการชำระเงินที่ไม่ใช่เงินสดและการจัดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การกำกับดูแลอย่างละเอียดเกี่ยวกับระดับของธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงที่ต้องมีการรายงานตามธนาคารแห่งรัฐนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อมีส่วนสนับสนุนในการปรับปรุงประสิทธิผลของการทำงานต่อต้านการฟอกเงินให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและมาตรฐานสากลว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เวียดนามมีภาระผูกพันต้องนำไปปฏิบัติ โดยยึดหลักความเป็นอิสระและความเป็นอิสระ ทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางการเงิน ความปลอดภัยทางการเงินของชาติ...

ลิงค์ที่มา