ธุรกรรมการโอนเงินตั้งแต่ 500 ล้านดองขึ้นไป จะต้องรายงาน

08/04/2023 10:21 นัท ลินห์ พิมพ์บทความ

ANTD.VN - ธุรกรรมการโอนเงินที่มีมูลค่า 500 ล้านดองขึ้นไป หรือเทียบเท่าในสกุลเงินต่างประเทศ จะต้องมีการรายงานต่อหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่และภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

นี่เป็นหนึ่งในข้อบังคับในหนังสือเวียนที่ 09/2023/TT-NHNN ที่ให้คำแนะนำการบังคับใช้บทความจำนวนหนึ่งของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ธนาคารแห่งรัฐออกเมื่อเร็วๆ นี้

หนังสือเวียนฉบับนี้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินความเสี่ยงการฟอกเงินของหน่วยงานที่รายงาน กระบวนการจัดการความเสี่ยงการฟอกเงินและการจำแนกประเภทลูกค้าตามระดับความเสี่ยงการฟอกเงิน ระบบการรายงานสำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงที่ต้องรายงาน ระบบการรายงานสำหรับธุรกรรมที่น่าสงสัย เป็นต้น

โอนเงินตั้งแต่ 500 ล้านดองขึ้นไปต้องแจ้งเลขที่ รูปที่ 1

ธุรกรรมโอนเงินตั้งแต่ 500 ล้านดองขึ้นไป จะต้องรายงานให้หน่วยงานปราบปรามการฟอกเงินทราบ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานรายงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลและรายงานต่อหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่และภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศของสถาบันสินเชื่อมีมูลค่า 500 ล้านดองขึ้นไป หรือเป็นสกุลเงินต่างประเทศที่มีมูลค่าเทียบเท่า

สำหรับธุรกรรมโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสถาบันการเงินที่เข้าร่วมอย่างน้อยหนึ่งแห่งตั้งอยู่ในประเทศหรือเขตพื้นที่นอกประเทศเวียดนาม (ธุรกรรมโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ) จะต้องมีการรายงานสำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า 1,000 เหรียญสหรัฐขึ้นไปหรือในสกุลเงินต่างประเทศอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า

สถาบันการเงินในประเทศที่เป็นสถาบันการเงินตัวกลางหรือสถาบันการเงินผู้รับผลประโยชน์ที่เข้าร่วมธุรกรรมโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีมาตรการตรวจสอบธุรกรรมที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการชำระเงินที่ไม่ใช่เงินสดและการบริหารจัดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ในเวลาเดียวกัน จะต้องใช้มาตรการแก้ไขที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการปฏิเสธหรือระงับธุรกรรม หรือการใช้การควบคุมหลังธุรกรรม หรือการตรวจสอบและรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยสำหรับธุรกรรมที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการชำระเงินที่ไม่ใช่เงินสดและการจัดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การกำกับดูแลอย่างละเอียดเกี่ยวกับระดับธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงที่ต้องรายงานตามที่ธนาคารแห่งรัฐกำหนด มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพของงานต่อต้านการฟอกเงิน ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและมาตรฐานสากลว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินที่เวียดนามมีภาระผูกพันต้องปฏิบัติ โดยยึดหลักการสร้างความเป็นอิสระและความเป็นอิสระ ทางเศรษฐกิจ การสร้างความมั่นคงทางการเงิน ความปลอดภัยทางการเงินของชาติ...

ลิงค์ที่มา