ผู้อำนวยการบริษัทแห่งหนึ่งในนครโฮจิมินห์สร้างเอกสารปลอมและยักยอกเงินมากกว่า 62,000 ล้านดอง

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม กรมตำรวจนครโฮจิมินห์กำลังสืบสวนคดีอาญา "การละเมิดความไว้วางใจในการยึดทรัพย์สิน" ซึ่งเกิดขึ้นที่บริษัท Dao Ngoc Binh Joint Stock Company (บริษัท Dao Ngoc Binh) ซึ่งตั้งอยู่ในเขต 5 เขต 4

ในระหว่างการสอบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ระบุว่า นาย Thai Khac Hoang (อายุ 52 ปี จาก An Giang อาศัยอยู่ที่เขต 7 เป็นการชั่วคราว) อดีตผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริษัท Dao Ngoc Binh ได้สร้างความไว้วางใจกับลูกค้า เรียกร้องเงินทุนเพื่อจัดตั้งบริษัท สร้างเอกสารโอนหุ้นปลอม แปลงสภาพและจัดตั้งบริษัท Dao Ngoc Binh เพิ่มอัตราส่วนการเป็นเจ้าของหุ้น เปลี่ยนการจดทะเบียนธุรกิจ และเพิ่มทุนก่อตั้ง

นายไทย คัช ฮวง ในขณะถูกควบคุมตัวชั่วคราว

ในฐานะประธานกรรมการบริหาร นายไทย คัค ฮวง ได้โอนหุ้นและนิติบุคคล (รวมถึงที่ดิน 4 แปลงที่นายดาว หง็อก บิ่ญ เป็นเจ้าของ) จากนั้น นายฮวงจึงขายหุ้นและนิติบุคคลดังกล่าวให้กับนายเหงียน ดุย ลินห์ (กรรมการผู้จัดการบริษัท An Phu Housing Development and Trading Joint Stock Company) ในราคา 1 แสนล้านดอง โดยไม่ผ่านผู้ถือหุ้นและยักยอกเงินไปกว่า 62,300 ล้านดอง

เมื่อวันที่ 29 มกราคม กรมตำรวจนครโฮจิมินห์ได้ออกคำสั่งดำเนินคดีและจับกุมนาย Thai Khac Hoang ในข้อหา "ละเมิดความไว้วางใจในการยึดทรัพย์สิน"

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2024 สำนักงานอัยการนครโฮจิมินห์ได้อนุมัติคำตัดสินและคำสั่งที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2024 สำนักงานตำรวจสอบสวนได้ดำเนินการออกหมายจับนายไท คาค ฮวง ในข้อหาข้างต้น

เพื่อทำหน้าที่สืบสวนและจัดการคดี กรมตำรวจนครโฮจิมินห์จึงขอให้บุคคลและองค์กรที่เคยทำธุรกรรมกับ Thai Khac Hoang และถูกขโมยเงินและทรัพย์สินไปให้เร็วที่สุด โดยให้มาที่สำนักงานใหญ่ที่ 674 ถนน Ba Thang Hai (เขต 14 เขต 10) และพบกับผู้สืบสวน Le Trung Luan เพื่อรายงานและให้ข้อมูล

(ที่มา: tienphong.vn)

ลิงก์: https://tienphong.vn/giam-doc-cong-ty-o-tphcm-lap-khong-ho-so-de-chiem-doat-hon-62-ty-dong-post1640813.tpo

ที่มา: https://vtcnews.vn/giam-doc-cong-ty-o-tp-hcm-lap-khong-ho-so-chiem-doat-hon-62-ty-dong-ar873602.html