เสนอดำเนินคดีนายทราน กวี ทานห์ และลูกสาวอีก 2 คน ในข้อหายักยอกทรัพย์สินกว่า 767,000 ล้านดอง

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง (กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ) ได้ประกาศว่าได้สรุปผลการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว และส่งสำนวนคดีไปยังสำนักงานอัยการประชาชนในระดับเดียวกัน เพื่อเสนอให้ดำเนินคดีกับนาย Tran Qui Thanh (อายุ 70 ปี) และลูกสาวสองคนของเขา คือ Tran Uyen Phuong (อายุ 42 ปี) และ Tran Ngoc Bich (อายุ 39 ปี ทั้งคู่อาศัยอยู่ในอำเภอ Binh Thanh และอาศัยอยู่ชั่วคราวที่จังหวัด Binh Duong ) ในความผิดฐาน "ละเมิดความไว้วางใจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย" ตามมาตรา 175 วรรค 4 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2558

โดยปัจจุบัน นาย Tran Qui Thanh ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองบิ่ญเซือง และนาย Tran Uyen Phuong ดำรงตำแหน่งรองกรรมการบริษัทแห่งนี้

นาย Tran Qui Thanh และลูกสาวสองคนของเขาคือ Tran Uyen Phuong และ Tran Ngoc Bich ถูกเสนอให้ดำเนินคดี

จากผลการสอบสวน นาย Tran Qui Thanh และบุตรชายอีก 3 คน พร้อมทั้งพวก ได้ใช้อำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่ง อนุญาตให้กู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยต่ำกว่าระดับที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 201 ว่าด้วยความผิดฐาน "ให้กู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยสูงในการทำธุรกรรมทางแพ่ง"

อย่างไรก็ตาม นาย Tran Qui Thanh และผู้กู้ไม่ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน แต่บังคับให้ธุรกิจและบุคคลที่กู้ยืมเงินทำสัญญาโอนโครงการ หุ้นในโครงการ และอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย ซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินหลายเท่า

เมื่อผู้กู้มีความลังเลและกังวลใจในการกู้ยืมเงินแต่ทำสัญญาโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน กลุ่มของนาย Tran Qui Thanh ได้ให้ข้อมูลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในชื่อเสียงและศักยภาพทางการเงินของพวกเขา ลงนามใน "คำมั่นสัญญาการขายต่อ" รับรองดอกเบี้ยเงินกู้โดยรับเงินมัดจำเพื่อซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์คืน สัญญาว่าจะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเต็มจำนวนและคืนทรัพย์สิน

ผู้กู้ได้ดำเนินการโอนสินทรัพย์ให้แก่ Tran Uyen Phuong และ Tran Ngoc Bich ภายใต้การกำกับดูแลของนาย Tran Qui Thanh จากนั้นกลุ่มนี้ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่ออย่างรวดเร็วเพื่อควบคุมและตัดสินใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ ซึ่งได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ เงินทุน และหุ้น

ผู้กู้ได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันไว้ครบถ้วนแล้ว แต่กลุ่มของนาย Tran Qui Thanh ได้ใช้กลวิธีหลอกลวง เช่น การหาข้ออ้างที่ไม่สมเหตุสมผลเพื่อปฏิเสธการชำระเงิน ไม่คืนทรัพย์สิน อ้างว่าเจ้าของทรัพย์สินละเมิดเงื่อนไขของสัญญาและทำให้เสียสิทธิ์ในการซื้อคืน... หรือสร้างเหตุผลเพื่อบังคับให้เจ้าของทรัพย์สินจ่ายเงินเพิ่ม ไม่อนุญาตให้ผ่อนชำระเป็นงวดๆ แต่บังคับให้ชำระเงินต้นทั้งหมด... เมื่อผู้กู้ไม่ชำระ กลุ่มของนาย Thanh ได้จงใจยักยอกทรัพย์สินดังกล่าว

ข้อสรุปจากการสอบสวนยังระบุด้วยว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 นายตรัน กวี แถ่ง และผู้สมรู้ร่วมคิดได้กระทำความผิดฐาน "ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการยึดทรัพย์สิน" ของผู้เสียหาย 4 ราย จำนวน 4 คดี ทรัพย์สินที่ตกเป็นเหยื่อประกอบด้วย: โครงการ 2 โครงการ คือ โครงการมินห์ แถ่ง และโครงการเญิน แถ่ ง ในเมือง ด่งนาย ของนางดัง ถิ กิม อวน (ประธานกรรมการบริษัท กิม อวน เรียลเอสเตท กรุ๊ป) ที่ดิน 29 แปลง แยกจากแปลงที่ 452 ในเขตบิ่ญเติน ของนายเหงียน วัน ชุง ที่ดิน 4 แปลงในเมืองทู ดึ๊ก ของนายแลม เซิน ฮวง และที่ดิน 2 แปลงในเขตบิ่ญเติน ของนายเหงียน ฮุย แถ่ง มูลค่ารวมกว่า 767 พันล้านดอง

เป็นที่ทราบกันดีว่า นายตรัน กวี แถ่ง และบุตรสาวของเขา ตรัน อุเยน ฟอง ถูกดำเนินคดีและควบคุมตัวตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2566 จนถึงปัจจุบัน มีเพียงจำเลย ตรัน หง็อก บิช เท่านั้นที่ได้รับการประกันตัว

จากข้อสรุป ในระหว่างการสอบสวน นายตรัน กวี ถันห์ และลูกสาวทั้งสองมีพฤติกรรมดื้อรั้น ไม่เปิดเผยความจริง และไม่ทราบแน่ชัดถึงพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายของตน นายตรัน กวี ถันห์ และลูกสาวทั้งสองไม่ยอมรับว่าให้กู้ยืมเงิน แต่ยอมรับเพียงว่าซื้อขายทรัพย์สินกับตัวแทนธุรกิจและบุคคลตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม ตำรวจมีเอกสารและหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์การกระทำของจำเลย และพวกเขาเชื่อว่านายตรัน กวี แถ่งห์ ก่ออาชญากรรมหลายครั้ง ด้วยกลอุบายอันแยบยลและซับซ้อนเพื่อยักยอกทรัพย์สินที่มีมูลค่ามหาศาล ก่อให้เกิดความไม่พอใจในสังคม

คุณตรัน กวี แถ่ง รับบทเป็นผู้วางแผนและผู้นำ ลูกสาวสองคนของเขา คือ ตรัน อุเยน ฟอง และตรัน หง็อก บิช รับบทเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดและผู้ช่วยเหลืออย่างแข็งขัน

แหล่งที่มา