Changpeng Zhao สารภาพผิดฐานฟอกเงิน และลาออกจากตำแหน่ง CEO ของ Binance

ข้อตกลงระหว่าง Changpeng Zhao กับรัฐบาลช่วยยุติการสอบสวน Binance ที่ดำเนินมายาวนานหลายปี Zhao และคนอื่นๆ ถูกตั้งข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารด้วยการล้มเหลวในการดำเนินโครงการต่อต้านการฟอกเงินอย่างมีประสิทธิผล และละเมิดมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ โดยเจตนา “โดยตั้งใจและคำนวณอย่างรอบคอบเพื่อแสวงหากำไรจากตลาดสหรัฐฯ โดยไม่ได้ดำเนินการควบคุมตามที่กฎหมายสหรัฐฯ กำหนด” ตามคำกล่าวของ กระทรวงยุติธรรม

ใน X จ่าวยอมรับว่า “ทำผิดพลาด” และ “รับผิดชอบ” เขายังกล่าวเสริมอีกว่า Richard Teng อดีตหัวหน้าฝ่ายตลาดโลก จะเข้ามาดำรงตำแหน่ง CEO คนใหม่ของบริษัท Binance

การดำเนินการต่อ Binance และผู้ก่อตั้งมหาเศรษฐีเป็นความพยายามร่วมกันระหว่างกระทรวงยุติธรรม คณะกรรมการการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ และ กระทรวงการคลัง

จางเผิง จ่าว สารภาพผิดฐานฟอกเงินและลาออกจากตำแหน่งซีอีโอของศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ภาพ: Bloomberg)

ในข่าวเผยแพร่เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน รัฐมนตรีกระทรวงการคลังเจเน็ต เยลเลน กล่าวว่าการแลกเปลี่ยนดังกล่าวทำให้มีการทำธุรกรรมมากกว่า 100,000 รายการโดยผู้กระทำผิดกฎหมายที่สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น การก่อการร้ายและยาเสพติด นอกจากนี้ยังทำให้มีการทำธุรกรรมด้วย สกุลเงินเสมือน มากกว่า 1.5 ล้านรายการซึ่งละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ

นอกจากนี้ยังอนุญาตให้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้าย เช่น กองกำลังอัล-กัสซัมของกลุ่มฮามาส ญิฮาดอิสลามแห่งปาเลสไตน์ อัลเคด้า และไอเอส นางเยลเลนตั้งข้อสังเกตว่า Binance "ไม่เคยยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย"

อัยการสูงสุด เมอร์ริก การ์แลนด์ กล่าวในการแถลงข่าวในช่วงบ่ายวันนั้นว่าค่าปรับดังกล่าว "เป็นค่าปรับที่สูงที่สุดครั้งหนึ่งที่เราเคยได้รับ" นางเยลเลนกล่าวว่านี่เป็นการบังคับใช้กฎหมายครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวงการคลัง

“การใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อฝ่าฝืนกฎหมายไม่ได้ทำให้คุณกลายเป็นผู้ก่อกวน แต่ทำให้คุณกลายเป็นอาชญากร” Garland กล่าวต่อ “Binance ให้ความสำคัญกับผลกำไรมากกว่าความปลอดภัยของชาวอเมริกัน”

Binance ยังได้พัฒนากระบวนการเพื่อ "แจ้งให้ผู้ใช้ VIP ทราบหากพวกเขาตกเป็นเป้าหมายของการสอบสวนโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย"

อดีตผู้บริหาร Binance ยอมรับสารภาพผิดด้วยตนเอง กระทรวงยุติธรรมยังขอให้ศาลปรับ Zhao เป็นเงิน 50 ล้านดอลลาร์อีกด้วย

Binance จะยังคงดำเนินการต่อไป แต่จะมีกฎเกณฑ์ใหม่ บริษัทจะต้องรักษาและปรับปรุงโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของตนสอดคล้องกับมาตรฐานต่อต้านการฟอกเงินของสหรัฐฯ บริษัทจะต้องแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อิสระ

Binance ตกลงที่จะจ่ายเงินชดเชยให้รัฐบาล 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ รวมถึงค่าปรับอีก 1.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังจากผู้ก่อตั้ง FTX นายแซม แบงก์แมน-ฟรีด ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฉ้อโกงและสมคบคิดหลายกระทง หลังจากคณะลูกขุนใช้เวลาปรึกษาหารือกันเพียงสามชั่วโมงเท่านั้น

สำหรับการพิจารณาคดีที่กินเวลานานหนึ่งเดือนซึ่งมีพยานเกือบ 20 คนและหลักฐานหลายร้อยชิ้น ผู้เชี่ยวชาญบอกกับ CNBC ว่าพวกเขาไม่เคยเห็นการตัดสินใจที่รวดเร็วเช่นนี้มาก่อน

Binance ตกอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างละเอียดถึงวิธีการดำเนินการ โดยเจ้าหน้าที่ในเขตอำนาจศาลหลายแห่งแสดงความกังวลเกี่ยวกับแนวทาง "ที่กระตือรือร้น" ของบริษัทในการเปิดตัวในตลาดบางแห่ง แม้ว่าจะไม่มีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวก็ตาม และข้อกล่าวหาเรื่องการมีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงินและการฉ้อโกงหลักทรัพย์

Binance ก่อตั้งโดยผู้ประกอบการชาวจีนในปี 2017 และก้าวจากความไร้ชื่อสู่ตำแหน่งผู้มีอิทธิพลในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัลภายในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์

จนถึงทุกวันนี้ Binance ยังคงเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีปริมาณการซื้อขายหลายพันล้านดอลลาร์ในแต่ละปี

การแลกเปลี่ยนได้ใช้แนวทางที่ก้าวร้าวต่อการเติบโต โดยขยายการเข้าถึงทั่วโลกอย่างรวดเร็ว โดยบ่อยครั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อน

แม้ว่าบริษัทแม่จะตั้งอยู่ในหมู่เกาะเคย์แมน แต่ Binance ก็ไม่มีสำนักงานใหญ่ระดับโลกแห่งเดียว และ Zhao มักจะปฏิเสธการเรียกร้องให้ทำเช่นนั้น โดยกล่าวว่าเขาต้องการให้แพลตฟอร์มทำงานบนรูปแบบการดำเนินงานแบบ "กระจายอำนาจ"

ในปี 2021 หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสหราชอาณาจักรได้สั่งห้าม Binance ไม่ให้ดำเนินการในประเทศ Binance เพิ่งยกเลิกแผนในการขอใบอนุญาตเต็มรูปแบบในสหราชอาณาจักร หลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่าการควบคุมการฟอกเงินและการตรวจสอบความครบถ้วนของลูกค้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

(ตามรายงานของซีเอ็นบีซี)

รัสเซียใช้รูเบิลดิจิทัลในการชำระเงิน

กระทรวงการคลังและธนาคารกลางของรัสเซียตัดสินใจทดสอบรูเบิลดิจิทัลในรายจ่ายงบประมาณบางส่วนในปี 2024

สิงคโปร์ประกาศเปิดตัวสกุลเงินดิจิทัลประจำชาติ

สิงคโปร์จะเริ่มออกสกุลเงินดิจิทัลประจำชาติในปี 2024 โดยมีเป้าหมายเพื่อปฏิวัติอุตสาหกรรมการเงินผ่านธุรกรรมดิจิทัลที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ธนาคารกลางสวิสทดสอบการชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัล

ธนาคารกลางสวิส (SNB) ประกาศว่าโครงการนำร่องสำหรับการชำระเงินสกุลเงินดิจิทัลสำหรับสถาบันการเงินจะเริ่มต้นในเดือนธันวาคม 2023

การพิจารณาคดีอดีตซีอีโอของ FTX นายแซม แบงก์แมน-ฟรีด ซึ่งกินเวลาร่วมเดือน สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน โดยคณะลูกขุนตัดสินว่าอดีตมหาเศรษฐีผู้นี้มีความผิดทั้ง 7 กระทงความผิด

แหล่งที่มา